常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常武檢刑事刑不訴〔2020〕187號

被不起訴人翦某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4307021985********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**街道**小區(qū)**棟**室，系常德**投資管理有限公司前業(yè)務(wù)部主管經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月18日被常德市公安局分武陵分局取保候?qū)?，同?月24日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人翦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年9月24日已告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取犯罪嫌疑人和集資參與人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月22日退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)補充偵查完畢后，于2020年11月23日再次移送本院審查起訴。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：2015年12月同案人鐘某某與同案人文某甲合伙成立常德**投資管理有限公司,其公司的注冊地為武陵區(qū)**廣場**座**室，后搬至武陵區(qū)**路**大樓**樓。公司的法人代表兼董事長鐘某某，股東文某甲，總經(jīng)理黃某某，董事長助理辜某某，行政人事負(fù)責(zé)人文某乙，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人代某某，出納戴某某，業(yè)務(wù)員兼講師李某甲等高層管理人員。公司下設(shè)行政部與業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部人員為李某乙、張某某、廖某某、王某某、周某某等。公司下設(shè)有子公司常德**汽車貿(mào)易有限公司、常德**文化傳播有限公司、湖南**裝飾工程有限公司、常德市武陵區(qū)**有限公司、常德市**科技有限公司、常德市鼎城區(qū)**旅游開發(fā)有限公司。常德**投資管理有限公司和常德市鼎城區(qū)**旅游開發(fā)有限公司的主要經(jīng)營模式為以吸收投資客戶的資金后給付利息和以虛假的過橋業(yè)務(wù)為主。截止目前共吸收集資參與人約200人，共吸收集資款約二千多萬。犯罪嫌疑人翦某某在常德*乙投資管理有限公司曾經(jīng)擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，其主要工作職責(zé)為負(fù)責(zé)公司投資合同的整理，人員的招聘，對業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，同時也吸收投資客戶的資金等。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足：犯罪嫌疑人翦某某2019年7月離職前已通知所吸收的客戶將資金到期退還，其相關(guān)客戶因案發(fā)前已領(lǐng)回投資款，案發(fā)后均未到公安機(jī)關(guān)報案；2020年11月24日湖南里程有限責(zé)任會計師事務(wù)所湘里程咨字[2020]第228號《對常德**投資管理有限公司資金流向的咨詢意見書》，亦未將犯罪嫌疑人翦某某供述的非法吸收公眾存款金額予以認(rèn)定?，F(xiàn)有證據(jù)不能證實犯罪嫌疑人翦某某非法吸收公眾存款，不能認(rèn)定犯罪嫌疑人翦某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對翦某某不起訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2020年12月23日

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