廣東省英德市人民檢察院　

起?訴?書

英檢第一部刑訴〔2020〕Z54號(hào)　

被告人羅某某，女性，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402281965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地：廣東省英德市**路**號(hào)，現(xiàn)住廣東省英德市**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月18日被英德市公安局依法刑事拘留，后被延長拘留期限至2020年6月17日，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月18日被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4418811988********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地：廣東省英德市**路**號(hào)，現(xiàn)住廣東省英德市**區(qū)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月18日被英德市公安局依法刑事拘留，后被延長拘留期限至2020年6月17日，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月18日被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男性，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4418811981********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：廣東省英德市**路**區(qū)**房，現(xiàn)住廣東省英德市**路**區(qū)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月18日被英德市公安局依法刑事拘留，后被延長拘留期限至2020年6月17日，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月18日被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人徐某某，女性，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306241992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地：湖南省岳陽市湘陰縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省英德市**樓**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月18日被英德市公安局依法刑事拘留，后被延長拘留期限至2020年6月17日，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月18日被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省英德市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月7日至2020年9月22日延長審查起訴期限一次，時(shí)間自2020年9月7日至2020年9月22日。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年1月份開始至2018年6月份，被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某伙同閆某某（已起訴）、董某某（已起訴）等人在接手一帶一路文化創(chuàng)業(yè)園（深圳）有限公司（下稱“公司”）公章、資料后，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過口頭宣傳、播放宣傳片和PPT、開招商會(huì)等形式，向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以分紅方式給付回報(bào)，變相吸收公眾存款。其中，閆某某是公司英德辦事處的負(fù)責(zé)人；董某某是閆某某的助手，負(fù)責(zé)涉案紅旗頌網(wǎng)上平臺(tái)、茶花鏈的APP和一帶一鏈區(qū)塊鏈的APP的后臺(tái)操作、管理，部分時(shí)間負(fù)責(zé)公司英德辦事處的開支、分紅款及其他費(fèi)用支出的審批等工作；羅某某提供場(chǎng)所及參加路演；陳某某提供銀行卡、發(fā)貨和具體變相吸收公眾存款事宜；唐某某負(fù)責(zé)接待和具體變相吸收公眾存款事宜；徐某某負(fù)責(zé)發(fā)貨、接待和具體變相吸收公眾存款事宜；具體情況如下：

一、宣傳途徑和方式：向社會(huì)不特定人員進(jìn)行宣傳。主要方式有給“一帶一路文化創(chuàng)業(yè)園（深圳）有限公司股權(quán)融資商業(yè)手冊(cè)紅旗頌”宣傳冊(cè)給投資人看，另外就是推薦人員口頭對(duì)投資人說投資的前景如何好，分紅如何多等，讓投資人好下定決心投資股權(quán)或紅旗頌項(xiàng)目產(chǎn)品，并告知投資人在投資后可以邀請(qǐng)社會(huì)上人員來投資以此獲得推廣津貼和更多的分紅。有時(shí)，英德辦事處負(fù)責(zé)人閆某某等人會(huì)在會(huì)議室同來投資的人員通過APP進(jìn)行上課介紹及放映紅旗茶廠宣傳片，介紹紅旗茶廠的歷史文化、茶葉及一帶一路公司等內(nèi)容，說明投資回報(bào)快收益高，每星期都有分紅，投資的前景如何好等內(nèi)容。另外，閆某某等人還通過到外地開招商會(huì)，向社會(huì)公開宣傳投資分紅模式。

?二、投資方式：投資人購買公司的股權(quán)或購買紅旗頌項(xiàng)目產(chǎn)品（投資股權(quán)的，公司會(huì)開具蓋有“一帶一路文化創(chuàng)業(yè)園（深圳）有限公司”的財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)，并且簽訂“一帶一路文化創(chuàng)業(yè)園（深圳）有限公司股權(quán)協(xié)議”；購買紅旗頌項(xiàng)目產(chǎn)品的，公司一般情況下會(huì)開具蓋有“一帶一路文化創(chuàng)業(yè)園（深圳）有限公司”財(cái)務(wù)專用章的提貨單），公司還會(huì)給“等值”的紅旗頌茶葉和翡翠珠寶（實(shí)際上是同市場(chǎng)價(jià)相差極大）。投資人購買后，公司會(huì)安排人員在紅旗頌平臺(tái)上錄入投資人的相關(guān)信息，然后在投資人手機(jī)上安裝共享茶園APP，公司就送相應(yīng)的積分。每周釋放分紅給投資人（每周釋放分紅金額為購買總金額的４％）。每個(gè)星期天晚上投資人在APP上操作提現(xiàn)，星期一時(shí)，公司就按照申請(qǐng)的金額轉(zhuǎn)賬給投資人，扣除其平臺(tái)的運(yùn)營費(fèi)等費(fèi)用，投資人每周實(shí)際可得分紅（即靜態(tài)分紅）為購買總金額的3.04%。在2018年４月，公司共享茶園APP變更為茶花鏈APP，里面設(shè)置了茶花幣，公司就按原有３個(gè)積分轉(zhuǎn)換成1個(gè)茶花幣的方式，將購買人的積分轉(zhuǎn)換成茶花幣。2018年4月下旬，公司就將“茶花鏈”轉(zhuǎn)成一帶一鏈的“區(qū)塊鏈”了，并停止了每星期釋放的分紅。

?三、投資人及投資情況：根據(jù)在案證據(jù)顯示，總共有約500多人投資一帶一路文化創(chuàng)業(yè)園（深圳）有限公司的股權(quán)或項(xiàng)目，涉案銀行流水金額約人民幣942.5萬元（幣種，以下皆同），其中發(fā)放分紅款約774.18萬元。目前已核實(shí)，被告人閆某某、董某某、羅某某等一帶一路文化創(chuàng)業(yè)園（深圳）有限公司英德辦事處的人員通過上述模式變相吸收公眾存款279萬余元（其中陳某某具體變相吸收了公眾存款26萬元、唐某某具體變相吸收了公眾存款40萬元、徐某某具體變相吸收了吸收公眾存款63.92萬余元），發(fā)放分紅111萬余元。

被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某于2020年5月18日經(jīng)公安機(jī)關(guān)依法傳喚，按時(shí)到案，其四人對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某的《戶籍證明》等；

2.證人李某某等人證言；

3.被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

5.鑒定意見；

6.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，羅某某變相吸收公眾存款數(shù)額巨大，陳某某、唐某某、徐某某變相吸收公眾存款數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其四人刑事責(zé)任。被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。羅某某、陳某某、唐某某、徐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。羅某某、陳某某、唐某某、徐某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，且愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人羅某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金；判處陳某某、徐某某有期徒刑一年，并處罰金；判處唐某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省英德市人民法院　

檢察官：龍望權(quán)

2020年9月22日　

附：

????1．被告人羅某某、陳某某、唐某某、徐某某羈押在英德市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)22冊(cè)、光盤14張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各4份。