濮陽市華龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濮華檢一部刑訴〔2020〕143號(hào)

被告人練某某，男，1991年*月*日出生，臺(tái)灣居民身份證號(hào)碼F1********，護(hù)照號(hào)碼3********，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣省**市**區(qū)**路**號(hào)，住福建省**市**鎮(zhèn)**小區(qū)**閣****室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被濮陽市公安局孟軻分局刑事拘留，2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被濮陽市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1970年3月23日出生，臺(tái)灣居民身份證號(hào)碼P1********，護(hù)照號(hào)碼3*********，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣省**市**路**巷*弄**號(hào)*樓，住福建省**市**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被濮陽市公安局孟軻分局刑事拘留，2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被濮陽市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。

被告人祁某，男，1986年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101041986*********，漢族，本科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地沈陽市公安局渾南分局**派出所，住遼寧省沈陽市**區(qū)**路**號(hào)*****H**號(hào)樓*單元**樓*號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月19日被濮陽市公安局孟軻分局刑事拘留，2020年2月1日被濮陽市公安局孟軻分局取保候?qū)彛?/span>2020年5月27日被本院決定取保候?qū)彛?/span>2020年7月10日被本院決定逮捕，同日被濮陽市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1988年12月3日出生，居民身份證號(hào)碼2108811988********，漢族，本科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地蓋州市公安局**鎮(zhèn)派出所，住遼寧省沈陽市**區(qū)**西路**號(hào)3-*-*。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月1日被濮陽市公安局孟軻分局取保候?qū)彛?020年5月27日被本院決定取保候?qū)彛?/span>2020年7月10日被本院決定逮捕，同日被濮陽市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，女，1978年2月9日出生，居民身份證號(hào)碼2112211978********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地**市公安局**鎮(zhèn)派出所，住遼寧省沈陽市**路**-*號(hào)*-*-*。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月1日被濮陽市公安局孟軻分局取保候?qū)彛?/span>2020年5月28日被本院決定取保候?qū)彛?/span>2020年7月10日被本院決定逮捕，同日被濮陽市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。

本案由濮陽市公安局孟軻分局偵查終結(jié)，以被告人練某某、劉某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴；以被告人祁某、曹某某、劉某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月27日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年3月18日、5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月18日、6月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人練某某、劉某某、祁某、曹某某、劉某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

侵犯公民個(gè)人信息罪

2019年9月份至2020年1月份，被告人練某某、劉某某在福建省泉州市城區(qū)，明知他人利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪的情況下，將非法獲取的包含詐騙濮陽市城區(qū)甘某在內(nèi)的中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信手機(jī)號(hào)碼共計(jì)3003個(gè)提供給他人，非法獲利60060元。

被告人練某某、劉某某于2020年1月13日被濮陽市公安局孟軻分局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：濮陽市公安局孟軻分局出具的情況說明、抓獲證明、收取快遞記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品清單、扣押手機(jī)卡照片、手寫收卡清單等；2.證人證言：證人甘某、穆某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人練某某、劉某某的供述與辯解；4.視聽資料：濮陽市公安局孟軻分局出具的視頻光盤。

妨害信用卡管理罪

1、2019年9月份至2020年1月份，被告人練某某、劉某某預(yù)謀后，在福建省泉州市城區(qū)，為牟取非法利益，將非法獲取的銀行卡84張、U盾63個(gè)提供給他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：濮陽市公安局孟軻分局出具的情況說明、微信聊天截圖、扣押物品清單、河南省順豐速運(yùn)有限公司出具的快遞單號(hào)等；2.證人證言：證人甘某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人練某某、劉某某的供述與辯解；4.視聽資料：濮陽市公安局孟軻分局出具的視頻光盤。

2、2019年11月份至2020年1月份，被告人祁某在遼寧省沈陽市城區(qū)，為謀取非法利益，安排被告人曹某某收購(gòu)他人銀行卡、公司對(duì)公賬戶，被告人曹某某將以自己名義辦理的銀行卡3張、對(duì)公賬戶2個(gè)，和收購(gòu)張某的銀行卡3張、公司對(duì)公賬戶2個(gè)以及通過被告人劉某以個(gè)人名義辦理的銀行卡3張和被告人劉某從陶某某等人收購(gòu)的銀行卡21張、公司對(duì)公賬戶4個(gè)，共計(jì)銀行卡30張、公司對(duì)公賬戶13個(gè)出售給被告人祁某。

被告人祁某于2020年1月18日被濮陽市孟軻分局抓獲；被告人曹某某、劉某于2020年2月1日向濮陽市公安局孟軻分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：遼寧省蓋州市沙崗鎮(zhèn)派出所出具的戶籍證明、濮陽市公安局孟軻分局出具的人口信息、無前科證明、抓獲證明、到案經(jīng)過、銀行卡號(hào)統(tǒng)計(jì)表、公司注冊(cè)信息及U盾信息、情況說明等；2.證人證言：證人張某某、張某、王某某、陶某某、劉某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人祁某、曹某某、劉某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人練某某、劉某某、祁某、曹某某、劉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人練某某、劉某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人練某某、劉某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某、曹某某、劉某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人練某某、劉某某、祁某、曹某某、劉某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人練某某、劉某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。被告人練某某、劉某某、祁某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，建議判處被告人練某某有期徒刑四年又六個(gè)月至五年，并處罰金；建議判處被告人劉某某有期徒刑三年又六個(gè)月至四年，并處罰金；建議判處被告人祁某有期徒刑二年又二個(gè)月，并處罰金。被告人曹某某、劉某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，建議判處被告人曹某某有期徒刑一年又三個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人劉某有期徒刑一年又二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濮陽市華龍區(qū)人民法院

檢??察??員：劉海峰

????助理檢察員：閆??祥

2020年7月12日

附：?

????1.被告人練某某、劉某某、祁某、曹某某、劉某現(xiàn)押于濮陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份?！?/span>