河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕50號

被告人符**，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4401072000**5，漢族，?？莆幕瑧艏诘?/span>廣東省廣州市，住廣州市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年10月26日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)新野縣檢察院批準(zhǔn)于2020年11月7日被新野縣公安局逮捕。

被告人何**，男，2001年**月**日出生，身份證號碼44010320010**，漢族，?？莆幕瑧艏诘貜V東省廣州市，住廣州市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年10月26日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)新野縣檢察院批準(zhǔn)于2020年11月7日被新野縣公安局逮捕。

被告人何**，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4401022000**，漢族，?？莆幕瑧艏诘貜V東省廣州市，住廣州市**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年10月26日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)新野縣檢察院批準(zhǔn)于2020年11月7日被新野縣公安局逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人符**、何**、何**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份，被告人何**明知他人要用銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，將自己辦理的三套銀行卡（含銀行卡、手機(jī)卡、U盾等），以每套每月1000元的價格轉(zhuǎn)讓給他人用于從事轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博涉案資金使用，何**陸續(xù)收到近4萬余元，經(jīng)查2020年7月份被告人何**農(nóng)業(yè)銀行賬戶（xxxx9）流水達(dá)2964萬。

2020年4月份，被告人何**明知他人要用銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，將自己辦理的廣州銀行卡（含銀行卡、手機(jī)卡、U盾等），以每月1000-1500元的價格轉(zhuǎn)讓給他人用于從事轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博涉案資金使用，經(jīng)查2020年7月份被告人何**廣州銀行賬戶（xxxx9）流水達(dá)2523萬。

2020年1月份，被告人符**明知他人要用銀行卡進(jìn)行違法犯罪的情況下，將自己辦理的四套的銀行卡（含銀行卡、手機(jī)卡、U盾等），以每套每月1000元的價格轉(zhuǎn)讓給他人用于從事轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博涉案資金使用，符**陸續(xù)收到13000元，經(jīng)查2020年7月份被告人符**廣州銀行賬戶（xxxx9）流水達(dá)1444萬，案發(fā)后符**家屬于2020年11月27日主動退贓13000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述、證人證言及相關(guān)書證等。

本院認(rèn)為：被告人符**、何**、何**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人符**、何**、何**認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察官：喬建周

檢察官助理：倪宏哲

2020年12月15日

附：1、被告人符**、何**、何**現(xiàn)羈押在新野縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊，具結(jié)書3份。