穆罕默德 · 伊瑪米詐騙案

被告人：穆罕默德 · 伊瑪米，男，25歲，伊朗伊斯蘭共和國國籍，1988年5月23日被逮捕。

辯護人：于北平，北京市第五律師事務(wù)所律師。

中華人民共和國北京市人民檢察院分院以被告人穆罕默德 ·伊瑪米犯詐騙罪，向北京市中級人民法院提起公訴。北京市中級人民法院于1988年9月24日，對該案進行了公開審理，查明：被告人穆罕默德 ·伊瑪米自1987年11月至1988年3月期間，先后4次持變造的巴基斯坦伊斯蘭共和國護照（護照號碼：B346131，護照原持有人名字是穆罕默德·阿里·易卜拉欣）和沙特阿拉伯王國護照（護照號碼：100719115601，護照原持有人名字是瓦伊伯·阿布茲瓦達）非法進入中華人民共和國境內(nèi)。穆罕默德 ·伊瑪米于1987年12月12日至14日，在中國銀行北京市建國門外幣兌換所，采取摹仿旅行支票上原所有人簽字的手段，先后5次用已掛失的28張美國運通國際股份有限公司發(fā)行的旅行支票（總計面額2300英鎊），騙兌人民幣外匯兌換券15552.16元。

1988年1月7日至9日，被告人穆罕默德 ·伊瑪米在北京市“昆侖”、“西苑”、“長城”、“北京”等10多家飯店的外匯兌換處，采取同樣手段，先后30次用已掛失的300張巴林麥納麥阿拉伯金融服務(wù)公司代售的“VSA”旅行支票（總計面額3萬美元），騙兌人民幣外匯兌換券110543.58元。

1988年1月8日，被告人穆罕默德 ·伊瑪米采取同樣手段，在北京飯店外匯代兌處，用已掛失的15張瑞士銀行發(fā)行的旅行支票（總計面額2000瑞士法郎），騙兌人民幣外匯兌換券5490.51元。

1988年3月18日，被告人穆罕默德 ·伊瑪米在北京國際飯店外匯代兌處，仍采取上述手段，用已掛失的15張美國運通國際股份有限公司發(fā)行的旅行支票（總計面額1500美元），騙兌人民幣外匯換券時，被當(dāng)場查獲。

綜上，被告人穆罕默德·伊瑪米在北京市10多家飯店的外匯兌換處和中國銀行北京市建國門外幣兌換所，先后37次用已掛失的旅行支票，騙兌人民幣外匯兌換券共計131586.25元。贓款大部分被揮霍。

案發(fā)后，公安機關(guān)還從穆罕默德 ·伊瑪米的行李包中，搜出有美國、澳大利亞等國家的公司、銀行發(fā)行的已掛失的旅行支票115張，總計面額為9300美元。上述事實，有物證、書證、證人證言、刑事科學(xué)技術(shù)鑒定結(jié)論等在案佐證。事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認(rèn)定。

北京市中級人民法院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三條第一款關(guān)于凡在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪的，除法律有特別規(guī)定的以外，都適用中國刑法的規(guī)定，認(rèn)為被告人穆罕默德 ·伊瑪米無視中國法律，多次非法進入中國境內(nèi)，大肆進行詐騙活動，其行為已構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第一百五十二條規(guī)定的詐騙罪。依照刑法第三十條的規(guī)定，對穆罕默德·伊瑪米可以附加適用驅(qū)逐出境。依照刑法第六十條的規(guī)定，穆罕默德 ·伊瑪米犯罪所用的本人財物及違法所得，應(yīng)當(dāng)予以沒收和追繳。

據(jù)此，北京市中級人民法院于1988年11月2日判決如下：

被告人穆罕默德 ·伊瑪米犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并附加驅(qū)逐出境；查獲被告人犯罪所使用的財物予以沒收，追繳違法所得外幣1000余元。被告人穆罕默德 ·伊瑪米不服一審判決，以原判決認(rèn)定的詐騙犯罪事實不是他一人所為、量刑過重為由，向北京市高級人民法院提出上訴。

北京市高級人民法院于1989年1月14日對該案依法進行了公開審理，認(rèn)為：上訴人穆罕默德 ·伊瑪米多次非法進入中國國境，在中國領(lǐng)域內(nèi)持變造的護照和已掛失的旅行支票進行詐騙活動，詐騙數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依照中國刑法，應(yīng)予懲處。穆罕默德 ·伊瑪米歸案后，為逃避罪責(zé)，多次編造謊言，欺騙中國司法機關(guān)，甚至上訴稱所犯詐騙罪非他一人所為。經(jīng)查，原判認(rèn)定穆罕默德 ·伊瑪米所犯詐騙罪的事實清楚，有證人指控，有本人填寫的出入境登記卡、住宿登記表、外匯兌換證明單上的姓名、國籍、護照號碼等字跡及旅行支票上復(fù)簽字跡的筆跡鑒定結(jié)論，有所持經(jīng)變造的巴基斯坦伊斯蘭共和國護照、沙特阿拉伯王國護照，以及在攜帶的行李包中查獲的已掛失的旅行支票等物證證實，其上訴理由不能成立，要求從輕處罰不予采納。原審判決對上訴人穆罕默德 ·伊瑪米的定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。該院于1989年1月30日，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百三十六條第（一）項的規(guī)定，裁定駁回上訴人穆罕默德 ·伊瑪米的上訴，維持原判。