原告:程某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住遼寧省沈陽市。
委托訴訟代理人:金天來,北京盈科(上海)律師事務所律師。
被告:上海路某某線纜有限公司,住所地上海市奉賢區(qū)。
法定代表人:施仁微,總經理。
委托訴訟代理人:曹宇佳,上海達尊律師事務所律師。
第三人:中暨有限公司,住所地廣東省深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路XXX號XXX棟XXX室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)。
法定代表人:虞啟展。
原告程某某訴被告上海路某某線纜有限公司(以下簡稱路某某公司)、第三人中暨有限公司(以下簡稱中暨公司)借款合同糾紛一案,本院于2019年5月5日立案后,依法適用簡易程序進行審理。
原告程某某向本院提出訴訟請求:1.被告償還投資款共計人民幣30萬元,并從2018年10月14日起按照年利率10%支付利息;2.被告承擔違約金6萬元。事實和理由:原告在2018年4月13日作為實際投資人,以被告作為融資人(發(fā)行方),第三人作為受托管理人,備案登記機構為吉林東北亞創(chuàng)新金融資產交易中心有限公司(下稱“東金中心”),簽署編號分別為130022、130051的《路某某2018定向融資計劃》,并分別于2018年4月13日支付10萬元、2018年4月28日支付20萬元,共計向被告投資資金30萬元,期限12個月,預期年化收益率為10%,按照季度分配投資收益,存續(xù)期滿一次性支付結付本息。根據合同第9.4條的約定,除本協議另有約定外,發(fā)行方或認購方違反本協議規(guī)定的義務時,東金中心、受托管理人、受約人有權根據本協議及東金中心公布的規(guī)則,針對違約的程度采取以下一種或數種措施。東金中心曾于2018年5月7日發(fā)布《關于上海路某某線纜有限公司產品公告》,其中顯示:上海路某某2018年定向融資項目已經于2018年1月14日撤銷備案。而且根據合同約定應按季度分配投資收益,但發(fā)行方在支付前兩個季度收益后,至今仍無支付任何收益。原告曾要求受托管理人處置其在宣傳頁上價值1.3億廠房或提供相關抵押信息,至今音信全無。鑒于發(fā)行方逾期支付收益且本項目根本不存在任何登記備案機構,受托管理人在本項目被撤銷的情況下,仍對外宣傳要求投資人認購,并沒有盡到審慎義務,均存在嚴重的欺騙和違約行為,守約方可采取合同9.4條中數種措施,要求受托管理人與發(fā)行方一起承擔連帶責任,故訴請法院判決被告償還30萬元投資款,并支付利息及違約金。
審理期間,經調查發(fā)現,第一,原告提供的《認購協議》及《認購確認函》上加蓋“上海路某某線纜有限公司”字樣的印章,路某某公司不認可該印章系其公司印章,經鑒定,上述材料上的印章與路某某公司在工商備案材料上的印章確實不是同一枚印章蓋印,而原告自述《認購協議》系在中暨公司簽訂,則印章涉嫌偽造;第二,2017年12月20日,中暨公司與案外人施仁微就路某某公司的股權簽訂了《股權轉讓意向書》,約定由中暨公司受讓施仁微享有的路某某公司百分之百的股權,然而雙方于2018年1月25日就解除了上述協議,本案《認購協議》及《認購確認函》的形成時間均在2018年4月份,原告的30萬元在當月均打入路某某公司,路某某公司卻于2018年6月18日與中暨公司簽訂《退款協議》,將上述款項退給中暨公司,中暨公司并未將款項退給原告,上述行為可能涉嫌經濟犯罪;第三,目前,中暨公司因涉嫌經濟犯罪被上海市公安局虹口分局經偵支隊進行調查。綜上,本院認為,本案可能涉嫌經濟犯罪,根據《中華人民共和國最高人民法院〈關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定〉》的有關規(guī)定,本案應裁定駁回起訴,移送公安機關處理。依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第(四)項、第一百五十四條第一款第(三)項的規(guī)定,裁定如下:
駁回原告程某某的起訴。
如不服本裁定,可在裁定書送達之日起十日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于上海市第一中級人民法院。
審判員:徐曉麗
書記員:楊??莉
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