西華縣人民檢察院　

起?訴?書

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西檢一部刑訴〔2020〕60號(hào)　

????被告人秦某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127231999********，漢族，大學(xué)文化，周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生，戶籍所在地河南省某市某縣，住某小區(qū)6號(hào)一單元202室。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月24日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日被西華縣公安局逮捕。

　　被告人劉某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127011998********，漢族，大學(xué)文化，某某學(xué)院在校學(xué)生，戶籍所在地河南省某口市某縣，住某小區(qū)604號(hào)4單元101室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月29日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日被西華縣公安局逮捕。

???被告人辛某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4101832000********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省鄭州市某某市，住某村066號(hào)。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月25日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日被西華縣公安局逮捕。

????被告人陳某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4101832001********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省鄭州市某某市，住某某街016號(hào)。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月25日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日被西華縣公安局逮捕。

被告人王某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127231998********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省某某市某某縣，住某某路1號(hào)。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月25日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日被西華縣公安局逮捕。

被告人王某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127231989********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省某某市某某縣，住某某路3號(hào)樓4單元001室。因犯詐騙罪被黑龍江省佳木斯市湯原縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2017年9月15日刑滿釋放。2017年因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月1日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日被西華縣公安局逮捕。

被告人楊某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127231998********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地河南省某某市某某縣，住某某辦事處某某村024號(hào)。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月24日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日被西華縣公安局逮捕。

被告人王某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127231998********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省某某市某某縣，住城關(guān)鎮(zhèn)某村十一組39號(hào)。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月24日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日被西華縣公安局逮捕。

被告人任某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省某某市某某縣，住城關(guān)鎮(zhèn)某某街18號(hào)。因犯故意傷害罪，于2017年2月24日被商水縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月1日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月30日被西華縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4127221997********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地河南省某某市某某縣，住某某鄉(xiāng)某某村088號(hào)。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年10月29日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2019年11月30日被西華縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市西華縣公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某、任某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年1月22日已告知被告人任某、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某、任某、劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年以來，被告人王某某收購唐某（另案處理）8套銀行卡（劉某3套、崔某某3套、段某某2套）、馬某某4套銀行卡、符某某2套銀行卡、王某2套銀行卡、劉某某3套銀行卡、柴某某2套銀行卡、李某某2套銀行卡、陳某某2套銀行卡、喬某某2套銀行卡，共計(jì)27套銀行卡，連同自己辦理的2套銀行卡賣給被告人秦某，進(jìn)行非法獲利。

2、2018年以來，被告人辛某、陳某某收購周某某4套銀行卡（禹某某2套、周某某2套）、蔣某2套銀行卡、林某某1套銀行卡、馬某某3套銀行卡、趙某某2套銀行卡、許某某1套銀行卡、劉某某2套銀行卡、禹某某2套銀行卡，共計(jì)17套銀行卡，連同二被告人各自辦理的6套銀行卡賣給被告人秦某，進(jìn)行非法獲利。

3、2018年以來，被告人秦某收購禹某某5套銀行卡（楚某某、劉某某、張某某、王某某、虎某各1套）、王某某1套銀行卡、朱某1套銀行卡、曹某某1套銀行卡、閆某某3套銀行卡、楊某某3套銀行卡、李某8套銀行卡、白某某2套銀行卡、馬某某4套銀行卡、呂某某2套銀行卡，共計(jì)30套銀行卡。

4、2018年以來，被告人秦某將收購的88套銀行卡連同自己辦理的6套銀行卡出售進(jìn)行非法獲利。其中32套銀行卡以每套1000元－1500元不等的價(jià)格賣給被告人劉某，被告人劉某收購被告人劉某某7套銀行卡（駱某某2套、孫某某收購的段某某、黃某某、肖某某、劉某某5套銀行卡）。然后被告人劉某將39套銀行中的6套銀行卡賣給李某（在逃），其余銀行卡出售給他人。

5、2018年以來，被告人秦某賣給被告人任某8套，賣給被告人楊某6套，按照被告人王某某的指示郵寄給“sun”12套。被告人楊某把收購秦某的6套銀行卡，收購張珂的4套銀行卡，收購趙某的3套銀行卡，連同自己辦理的2套銀行卡賣給“廣哥”（另案處理）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某、任某、劉某某供述與辯解；

2、證人周某某、馬某某、白某某等證言；

3、受案登記表、立案決定書、戶籍證明及前科證明、微信聊天記錄等書證；

4、扣押物品、文件清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某、任某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某非法持有他人信用卡且數(shù)量巨大，被告人劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某、任某、劉某某非法持有他人信用卡且數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后被告人秦某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓捕被告人辛某、陳某某、楊某、王某某，系立功，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某、任某、劉某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、楊某、王某某、劉某某系初犯、偶犯，可以酌定從輕處罰。被告人王某某被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人秦某、劉某、劉某某系在校學(xué)生，可以酌定從輕處罰。被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某、任某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西華縣人民法院　

檢察員：武??悔

2020年5月15日　

附：????1．被告人秦某、劉某、辛某、陳某某、王某某、王某某、楊某、王某某現(xiàn)押于西華縣看守所，被告人任某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2．案卷材料和證據(jù)四冊，光盤一張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。