新疆維吾爾自治區(qū)阜康市人民檢察院

不起訴決定書

阜檢一部刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人白某某，男，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6523011953********，回族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地新疆昌吉市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住新疆昌吉市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被阜康市公安局刑事拘留，同年11月1日被阜康市公安局取保候?qū)彛?020年5月6日經(jīng)本院決定由阜康市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?

本案由昌吉回族自治州阜康市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人白某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日向移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年6月6日至6月20日），因事實(shí)不清退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年6月21日至7月21日）。

昌吉回族自治州阜康市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2018年被不起訴人白某某以押地盤為由向受害人崔某某借款60萬元，白某某將借來的50萬元還給了崔某某，另外10萬元用于償還個(gè)人債務(wù)以及生活開銷。2016年至2018年期間，被不起訴人白某某以和老蘇做生意為由向崔某某借款200余萬元。經(jīng)查明老蘇是白某某為騙取崔某某信任編造的大老板，被不起訴人為進(jìn)一步獲得崔某某信任，偽造了兩張老蘇打的欠條，白某某并未和其編造的老蘇合伙做生意，白某某將100萬元用于償還之前欠的崔某某的錢，另外100萬元用于經(jīng)營(yíng)倒賣羊皮的生意、個(gè)人債務(wù)及生活開銷。2012年至2018年期間，白某某在明知沒有償還能力的情況下多次以押地盤、投資合伙做生意、偽造假借條虛構(gòu)的理由，從崔某某處借款，后將借款的一部分又還給崔某某，制造其還款能力的假象，另一部分用于個(gè)人倒賣羊皮、償還個(gè)人債務(wù)以及生活開銷目前，白某某共計(jì)向崔某某借款1500萬元，償還1100余萬元。涉案價(jià)值110余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為昌吉回族自治州阜康市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足理由：

被不起訴人白某某與崔某某是民間高利借貸關(guān)系，借錢過程中存在欺騙行為，但白某某非法占有目的證據(jù)不足，詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙方式，騙取數(shù)額較大公私財(cái)物的行為。構(gòu)成詐騙罪，要求行為人必須具有非法占有的目的。本案被不起訴人白某某是否構(gòu)成詐騙罪的關(guān)鍵是白某某是否有非法占有目的的認(rèn)定，在案證據(jù)可以證實(shí)被不起訴人白某某與崔某某存在長(zhǎng)期高利借貸關(guān)系，在借款的過程中存在欺騙行為，2012年以后借款的主要目的和實(shí)際用途償還前面借款（新債還舊債），只有少部分用于生意周轉(zhuǎn)，因此認(rèn)定被不起訴人以非法占有為目的的證據(jù)不足。

被不起訴人白某某承認(rèn)向崔某某借款事實(shí)，也承認(rèn)欠賬，欠款金額以銀行打款金額差為準(zhǔn)，白某某在米東區(qū)皮毛廠有一處政府規(guī)劃征遷房產(chǎn)（院落）、昌吉市二六工鎮(zhèn)有院落一處，兩處院落價(jià)值在500-600萬元，因此認(rèn)定白某某無償還能力事實(shí)不清，證據(jù)不足。

綜上，本院認(rèn)為阜康市公安局認(rèn)定被不起訴人白某某涉嫌詐騙罪案犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)白某某不起訴（存疑不起訴）。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向昌吉州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向阜康市人民法院提起自訴。

阜康市人民檢察院

2020年9月5日

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