周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川檢一部刑訴〔2019〕348號　

被告人王某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3729261982********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省菏澤市巨野縣,現(xiàn)在山東省巨野縣**鎮(zhèn)**行政村**號，于2019年8月24日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，2019年9月26日，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被周口市川匯區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被周口市公安局七一路分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于周口市看守所。

被告人田某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3729241986********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省菏澤市成武縣,住山東省成武縣**鎮(zhèn)**行政村**號，于2019年8月24日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，2019年9月26日，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被周口市川匯區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被周口市公安局七一路分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于周口市看守所。

被告人張某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4127231970********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省周口市商水縣,住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組，于2019年8月24日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，2019年9月26日，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被周口市川匯區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被周口市公安局七一路分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于周口市看守所。

被告人許某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4127231983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省周口市商水縣,住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組，于2019年8月24日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，2019年9月26日，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被周口市川匯區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被周口市公安局七一路分局執(zhí)行逮捕，2019年12月31日我院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市公安局七一路分局偵查終結(jié)，以被告人王某某等四人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月中旬，許某某找到張某某讓其幫忙聯(lián)系專業(yè)詐騙人員，自己可以找人洗錢。二人商議后，張某某介紹許某某和“老三”認(rèn)識?！袄先币笤S某某提供作案用的銀行卡，許某某便通過王某某聯(lián)系到專業(yè)洗錢人員“BK”，“BK”將用于作案的銀行卡號發(fā)給王某某，王某某發(fā)給許某某，許某某又發(fā)給了“老三”。

2019年8月23日10時許，一個自稱唐山市**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)場部消防隊(duì)的人，謊稱消防隊(duì)需要100箱罐頭，要求唐山市**臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)場部“**蔬菜店”的被害人李某某為其代買，李某某向?qū)Ψ教峁┑目ㄌ枮?2305200500********，戶名為馬某某的銀行卡打款2萬元后，對方失去聯(lián)系。

2019年8月23日12時許，一個自稱海陽市消防大隊(duì)后勤處長程某某的男子，以消防大隊(duì)有土地翻修的工程為誘餌，讓家住海陽市**鎮(zhèn)**村的被害人張某某為其代購牛肉，張某某向?qū)Ψ教峁┑囊粋€卡號為62305200500********、戶名為汪某某的農(nóng)業(yè)卡上匯款5萬元后，對方失去聯(lián)系。

2019年8月23日上午10時許，一個自稱是赤峰市消防支隊(duì)的劉某某，以讓內(nèi)蒙古益興環(huán)保工程有限公司的被害人田某甲接土方工程為誘餌，讓田某甲代購一批帳篷，田某甲向銀行卡號為62305200500********，戶名汪某某的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬9.6萬元后，對方失去聯(lián)系。

2019年8月23日14時許，詐騙人員與“BK”聯(lián)系，“BK”通知王某某、田某某到帳15.82萬元，田某某將事先準(zhǔn)備好的一部分現(xiàn)金和在周口中國工商銀行、中國銀行取出的2.5萬元現(xiàn)金，合計(jì)13.6萬元現(xiàn)金，在駕車與許某某交易過程中被民警當(dāng)場抓獲。當(dāng)場從王某某處扣押的已洗錢金額13萬元，從田某某處扣押現(xiàn)金13.6萬元。許某某如實(shí)供述的自己的犯罪事實(shí)，并積極協(xié)助民警抓獲了張某某。經(jīng)查：8月23日當(dāng)天，被害人李某某將被騙款2萬元轉(zhuǎn)賬至馬某某銀行卡；張某某將5萬元轉(zhuǎn)賬至汪某某銀行卡、田某甲將9.6萬元存至汪某某的銀行卡后，馬、汪的銀行卡又陸續(xù)轉(zhuǎn)賬至戶名為李某某、龍某某、鄭某某、瞿某某、李某甲、張某甲、田某某的銀行卡，張某甲（田某某所持有）、田某某的銀行卡共到帳洗錢金額15.82萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：人口基本信息、扣押物品清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.辨認(rèn)筆錄：田某某辨認(rèn)筆錄；

3視聽資料：田某某取款視頻光碟一張；

4被害人李某某、張某某、田某甲的陳述；

5證人楊某某證言；

6被告人王某某、田某某、張某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、田某某、張某某、許某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。許某某到案后積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕了張某某，可以認(rèn)定為一般立功，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。王某某、許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。綜上，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

川匯區(qū)人民法院　

檢察員：周文麗、雷云飛

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2019年12月31日

　

附：

1．被告人王某某、田某某、張某某羈押于周口市看守所，許某某（18238******）取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)二冊、光碟三張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。