庫爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫爾勒市檢公訴刑訴〔2019〕835號(hào)

被告人甘某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地：廣西壯族自治區(qū)**縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)，在本市無固定住址。2011年5月27日，因犯盜竊罪被浙江省東陽市人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，于2011年6月22日刑滿釋放。2012年3月，因犯盜竊罪被浙江省義烏市人民法院判處有期徒刑1年10個(gè)月，于2013年刑滿釋放。2019年1月21日因涉嫌詐騙罪，被塔里木公安局刑事拘留，2019年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由塔里木公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地：廣西壯族自治區(qū)**縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)，在本市無固定住址。2011年5月27日，因犯盜竊罪被浙江省東陽市人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，于2011年6月23日刑滿釋放。2018年11月2日因涉嫌詐騙罪，被塔里木公安局刑事拘留，2018年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由庫爾勒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231975********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地：廣西壯族自治區(qū)**縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)，在本市無固定住址。2018年11月2日因涉嫌詐騙罪，被塔里木公安局刑事拘留，2018年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由庫爾勒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由塔里木公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某某、韋某某涉嫌詐騙罪；被告人甘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院于2018年4月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年5月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年6月30日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年7月30日補(bǔ)查重報(bào)。期間經(jīng)檢察長批準(zhǔn)三次延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月10日17時(shí)許，被害人梁某某接152****3804手機(jī)號(hào)碼短信冒充領(lǐng)導(dǎo)李某某，請求協(xié)助轉(zhuǎn)款。梁某某被騙后通過銀行卡621766********25939（開戶人：梁某某）、621700********894817（開戶人：李某某）向銀行卡621700********06158（開戶人：陶某某）轉(zhuǎn)款15萬元，此后該卡分5筆轉(zhuǎn)款15萬元至易寶支付52978********08010。易寶支付52978********08010于同日晚許，陸續(xù)向銀行卡6228410********73（揚(yáng)某某）轉(zhuǎn)賬217392元。

同日詐騙短信發(fā)送地廣西**縣被告人莫某某在被告人甘某某的指示下，持本人名下多張銀行卡接受62284********2773轉(zhuǎn)入款項(xiàng)共計(jì)11.5萬元并取現(xiàn)；被告人韋某某持他人銀行卡，取現(xiàn)犯罪所得1.1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人甘某某、莫某某、韋某某明知所取款項(xiàng)為犯罪所得，予以取現(xiàn)，其三人行為符合《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫爾勒市人民法院

?????????????????????????????????檢察員：張鵬鵬

????2019年9月14日

附：

1.被告人甘某某、莫某某、韋某某現(xiàn)羈押于庫爾勒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。