大同市平城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平城檢刑一刑訴〔2019〕192號

被告人王某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1526271985********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省大同市云州區(qū)，住大同市平城區(qū)**鄉(xiāng)**號，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，經(jīng)大同市公安局平城區(qū)分局決定，于2019年5月29日被大同市公安局平城分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，經(jīng)大同市平城區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月13日被大同市公安局平城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由大同市公安局平城分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

大同市**信息有限公司于2016年10月27日登記注冊,經(jīng)營范圍不包括金融服務(wù)，公司地址為大同市平城區(qū)**樓，公司法人及執(zhí)行董事為朱某某（已提起公訴），董事長為戚某某（已提起公訴），總**為王某乙（已提起公訴）。

戚某某、朱某某以大同市**信息有限公司作為組織主體和經(jīng)濟實體，以該公司名義組織、招收、雇傭人員，把向社會上有貸款需求的群眾違法發(fā)放高息多費小額貸款作為經(jīng)營活動和獲利手段，并以獲利作為維持該組織運營、內(nèi)部成員工資福利的資金來源。

該公司內(nèi)部分設(shè)業(yè)務(wù)、人事、風(fēng)控、財務(wù)等部門和崗位，形成以戚某某、朱某某為組織領(lǐng)導(dǎo)，組織成員基本穩(wěn)定，組織層級和分工明確的組織架構(gòu)，其中：

王某甲為公司風(fēng)控部風(fēng)控員，負責(zé)跟隨或聽從風(fēng)控部**紀某某（已提起公訴）安排對客戶貸款進行催收。2018年9月某日，其在戚某某的指揮下由紀某某帶領(lǐng)將被害人趙某某強行從其父親家?guī)е凉荆蟊缓θ粟w某某在公司滯留多日并被迫將其名下房子進行了公證。

大同市**信息咨詢有限公司**有限公司自成立以來，戚某某、朱某某通過公司內(nèi)部培訓(xùn)及制定規(guī)定，在公司內(nèi)形成了固定的貸款業(yè)務(wù)辦理操作流程、組織成員工資福利、業(yè)績考核、內(nèi)部分工職責(zé)、催收貸款、扣除費用等制度，有組織實施違法放貸、收貸活動。組織成員通過發(fā)放小廣告、微信消息等方式，以公司名義向社會宣傳無抵押、門檻低的虛假貸款廣告吸引群眾前來辦理貸款業(yè)務(wù)，與被害人簽訂虛假民事合同制造被害人取得合同所借全部款項的民事活動假象，后又單方面肆意設(shè)立名目扣除利息、保證金、家訪費等虛增債務(wù)，若被害人逾期未能按時足額歸還貸款，則采取非法拘禁、跟蹤、上門催討、噴漆、堵鎖眼、電話滋擾、口頭威脅等暴力或軟暴力方式進行催收討債。通過上述套路貸手段和暴力、軟暴力催收討債方式相結(jié)合，該公司在戚某某、朱某某、王某乙的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，紀某某、林某甲、裴某某、贠某某、孫某某（已提起公訴）積極參與及林某乙、李某某、韓某某、楊某某、夏某某、劉某某、陳某某、秦某甲、秦某乙（已提起公訴）、王某甲在各自工作崗位和部門的參與下，截止案發(fā)時共為209人辦理發(fā)放貸款本金總計人民幣837.7025萬元，在簽訂合同后該公司單方面扣除利息、家訪費等各種費用總計人民幣206.46萬元，后期收取違約金、續(xù)費利息及不退保證金總計人民幣245.21萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；

2、被害人陳述；

3、被告人的供述與辯解；

4、辨認筆錄。

本院認為，戚某某、朱某某、王某乙作為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，紀某某等人積極參與、協(xié)助配合，有明確的分工層級及固定的組織成員，以實施“套路貸”違法犯罪行為作為主要活動和獲利手段，采取有組織的暴力、軟暴力手段方式進行催收討債，造成被害群眾不敢報案的心理恐懼，具備了黑社會性質(zhì)組織犯罪的組織、經(jīng)濟、行為及危害特征，應(yīng)認定為黑社會性質(zhì)組織。

被告人王某甲屬本案黑社會性質(zhì)組織的其他參加者，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；

被告人王某甲以索要貸款還款為由，限制被害人人身自由，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲為從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；

被告人王某甲犯罪后主動投案如實供述，屬自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、二百九十四條第四款之規(guī)定,對被告人王某甲應(yīng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大同市平城區(qū)人民法院

檢??察??員：??李雁軍

2019年7月25日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于大同市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊、同步訊問光盤1張；

3.量刑建議書。