商丘市睢陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

商睢二部刑訴〔2020〕2號　

　　被告人王某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼412323196411******，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省商丘市**縣，住**縣**街道辦事處莊周大道西段89號**新村附**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日被商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)商丘市睢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：“商丘****寄賣有限公司”成立于2013年6月18日，公司實(shí)際地址位于商丘市開發(fā)區(qū)睢陽大道與長江路交叉口南200米路西側(cè)***，公司法人王某乙，公司實(shí)際控制人王某甲，后該公司在2014年1月14日有王某甲、夏某甲（2019年5月17日犯非法吸收公眾存款罪被商丘市睢陽區(qū)人民法院判處有期徒刑四年）、陳某甲（2019年5月17日犯非法吸收公眾存款罪被商丘市睢陽區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年）三人共同出具合伙協(xié)議進(jìn)行經(jīng)營，“商丘市****有限公司”成立于2014年4月8日，公司法人夏某甲，2014年10月5日，商丘市****寄賣有限公司與商丘市****有限公司聯(lián)合出具一份聲明，原“商丘****寄賣有限公司”所有合同與業(yè)務(wù)移交“商丘市****有限公司”運(yùn)作。夏某甲、王某甲、陳某甲三人以個人出具聯(lián)合委托理財(cái)協(xié)議書及商丘****寄賣有限公司、商丘市****有限公司出具借據(jù)、擔(dān)保函的形式面向社會不特定對象吸收資金，吸收客戶資金后沒有用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營，而是在沒有任何資金安全保障的情況下直接將吸收到的資金高息借出去以獲取高額利息，現(xiàn)王某甲、夏某甲、陳某甲三人非法吸收的資金高息拆借出去后已無法收回,給集資參與人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)河南中財(cái)?shù)缕諘?jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)后出具的司法鑒定意見報(bào)告書顯示，截止到2018年10月底，已報(bào)案的商丘****寄賣有限公司、商丘市****有限公司集資參與人朱某甲等人共計(jì)21人，合同總計(jì)金額3960000元，扣除利息后客戶實(shí)際損失金額3476070元。

被告人王某甲吸收合同及借條共計(jì)5份，涉及人數(shù)3人，借款合同金額為520000元，扣除已支付利息和首次利息后，儲戶實(shí)際損失金額為484800元，現(xiàn)已與儲戶簽訂了還款協(xié)議，并征得了儲戶諒解。

被告人王某甲愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，并已簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、商丘市睢陽區(qū)人民法院刑事判決書、抓獲經(jīng)過等書證。

2、證人證言：證人夏某甲、陳某甲等人的證言。

3、被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解。4、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，面向社會公眾非法吸收存款，涉案數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

商丘市睢陽區(qū)人民法院　

檢察員：周繼亮

李圣威

2020年1月14日　

附：

????1、被告人王某甲現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2、案卷材料四冊。

3、證人（鑒定人）名單一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。