安徽省固鎮(zhèn)縣人民檢察院

起 訴 書

固檢一部刑訴〔2019〕271號

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生于安徽省利辛縣，公民身份證號碼3412271992********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**路**號**棟**號。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1991年**月**日出生于安徽省舒城市，公民身份證號碼3424251991********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**路**號**棟**號。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，1997年**月**日出生于安徽省巢湖市，公民身份證號碼3426011997********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**棟**室，被告人王某丙因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1995年**月**日出生于安徽省長豐縣，公民身份證號碼3401211995********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**路**號**棟**室。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛稳沼晒替?zhèn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

被告人尹某某，女，1996年**月**日出生于安徽省長豐縣，公民身份證號碼3401211996********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**棟**號。被告人尹某某因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由固?zhèn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人康某某，女，1987年**月**日出生于安徽省鞏義縣，公民身份證號碼4101811987********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**路**棟**室。被告人康某某因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由固?zhèn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1993年**月**日出生于安徽身金寨縣，公民身份證號碼3424261993********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**社區(qū)**號，被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由固?zhèn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，2001年**月**日出生于安徽省臨泉縣，公民身份證號碼3412212001********，漢族，中專專文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**路與**路交叉口**村**棟**單元**室，被告人馬某某因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由固?zhèn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1990年**月**日出生于安徽省渦陽縣，公民身份證號碼3412231990********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**棟**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由固?zhèn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1986年**月**日出生于安徽省肥東縣人，公民身份證號碼3401231986********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年8月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由固?zhèn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1995年**月**日出生于安徽省長豐縣，公民身份證號碼3401211995********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪于2019年4月20日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年8月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛稳沼晒替?zhèn)縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由固鎮(zhèn)縣公安局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被告人王某甲、王某丙、尹某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件疑難、復(fù)雜依法延長審查起訴期限兩次；因案件部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至2019年4月20日，被告人王某甲、王某乙組織她人以注冊商標(biāo)方式實(shí)施電信詐騙，先由被告人王某丙、尹某某、黃某某、康某某、馬某某、楊某某、鄧某某、李某某、張某甲分別在“天眼通”、 “企查查”查詢被害人信息，打電話向其宣傳商標(biāo)注冊的好處，告知被害人該公司先行將被害人商標(biāo)預(yù)保護(hù)起來，并留下聯(lián)系方式。被告人王某甲再冒充其他企業(yè)法人，虛構(gòu)欲高價(jià)購買被害人特定商標(biāo)、或者搶注被害人商標(biāo)版權(quán)的事實(shí)，再由被告人王某丙、尹某某、黃某某、康某某、馬某某、楊某某、鄧某某、李某某、張某甲分別冒充北京商標(biāo)總局工作人員、安徽蒙恩公司流程部工作人員給被害人施壓，致使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識后，再聯(lián)系上述人員進(jìn)行商標(biāo)注冊，被告人王某乙負(fù)責(zé)對上述人員的招錄、培訓(xùn)及日常管理，并將被害人資料委托北京頂凱投資公司向國家商標(biāo)總局注冊，通過上述詐騙方式詐騙被害人張某已、趙某某、高某某等195名被害人（詳見起訴書附件）共計(jì)人民幣750200元。

2019年4月20日，固鎮(zhèn)縣公安局將被告人王某甲、王某乙、王某丙、尹某某、黃某某、康某某、馬某某、楊某某、鄧某某、李某某、張某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息等書證；

2.證人王某丁證言；

3.被害人張某已、趙某某、高某某等人的陳述；

4.被告人王某甲、王某乙等人的供述與辯解；

5.其他證明材料。

上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，能相互印證，被告人對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙組織被告人王某丙、尹某某、黃某某、康某某、鄧某某、馬某某、李某某、張某甲、楊某某為實(shí)施電信詐騙而組成犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，通過電信手段虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物。被告人王某甲、王某乙詐騙金額為人民幣750200元，被告人王某丙詐騙金額為人民幣733500元，被告人黃某某詐騙金額為人民幣608300元，被告人尹某某詐騙金額為人民幣535800元，被告人康某某詐騙金額為人民幣340200元、被告人鄧某某詐騙金額為人民幣125400元、被告人馬某某詐騙金額為人民幣105800元、被告人李某某詐騙金額為人民幣101900元、被告人張某甲詐騙金額為人民幣84200元、被告人楊某某詐騙金額為人民幣68300元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某乙、王某丙在犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款、第四款之規(guī)定是犯罪集團(tuán)的首要分子和主犯，應(yīng)當(dāng)按照犯罪集團(tuán)的全部罪行處罰或者按照及所參與、指揮的全部犯罪處罰；被告人尹某某、黃某某、康某某、鄧某某、馬某某、李某某、張某甲、楊某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人黃某某、尹某某、康某某、鄧某某、馬某某、李某某、張某甲、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人康某某有期徒刑兩年至三年緩刑三年六個(gè)月，并處罰金六千元至一萬六千元；判處被告人鄧某某有期徒刑兩年至兩年十個(gè)月緩刑三年，并處罰金四千元至一萬四千元；判處被告人馬某某有期徒刑一年十個(gè)月至兩年十個(gè)月緩刑三年，并處罰金四千元至一萬元；判處被告人李某某有期徒刑兩年至兩年十個(gè)月緩刑三年，并處罰金四千元至一萬兩千元；判處被告人張某甲有期徒刑一年十個(gè)月至兩年十個(gè)月緩刑三年，并處罰金四千元至一萬元；判處被告人楊某某有期徒刑一年十個(gè)月至兩年十個(gè)月緩刑三年，并處罰金四千元至一萬元，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省固鎮(zhèn)縣人民法院

檢察員：徐雙飛

2019年12月31日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于固鎮(zhèn)縣看守所，被告人王某丙現(xiàn)羈押于蚌埠市女子看守所，被告人王某乙、尹某某、黃某某、康某某、馬某某、楊某某、鄧某某、李某某、張某甲取保候?qū)従佑诩抑校?/span>

2.本案案卷材料玖冊；

3.被害人明細(xì)表8頁。