河北省遷西縣人民檢察院　

起?訴?書

遷西縣院公訴刑訴〔2020〕31號(hào)　

被告人王某甲，男性，?1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101811994********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，住河南省鞏義市**路***號(hào)*號(hào)樓附**號(hào)。2019年8月30日因涉嫌詐騙罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，?1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101811996********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住河南省鞏義市***礦區(qū)**路**號(hào)附***號(hào)。2019年8月30日因涉嫌詐騙罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男性，?1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101811995********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)?，住河南省鞏義市****處****村**街**號(hào)附*號(hào)。2019年8月30日因涉嫌詐騙罪被遷西縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由遷西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遷西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、李某甲、牛某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年1月21日以王某甲、李某甲、牛某某涉嫌詐騙罪向我院重報(bào)，因疫情嚴(yán)重，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

?經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份以來(lái)，電信詐騙分子（具體情況正在偵查中）通過(guò)非法手段盜用他人銀行卡號(hào)及密碼，通過(guò)非法渠道獲得“店小友”、“點(diǎn)刷”等收款工具賬號(hào)，將他人銀行卡內(nèi)款項(xiàng)轉(zhuǎn)入“店小友”、“點(diǎn)刷”等收款工具賬號(hào)內(nèi)，再通過(guò)“店小友”、“點(diǎn)刷”注冊(cè)人提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式，非法占有他人錢財(cái)。電信詐騙分子在犯罪過(guò)程中，與被告人王某甲、李某甲聯(lián)系，以給付一定比例的報(bào)酬為誘惑，從王某甲、李某甲等渠道獲得“店小友”、“點(diǎn)刷”收款工具賬號(hào)。另被告人王某甲糾集被告人牛某某通過(guò)各種渠道搜羅“店小友”、“點(diǎn)刷”收款工具的賬號(hào)實(shí)施詐騙。截止案發(fā)，被告人王某甲、李某甲、牛某某共同或交叉幫助電信詐騙分子詐騙全國(guó)各地42人61349.7元，具體情況如下：

1、河北省遷西縣郭某甲2845元、北京市通州區(qū)的楊某甲973元、廣東東莞市的趙某某799元、廣州市南沙區(qū)的洪某某1987元、安徽省蚌市龍子湖區(qū)顧某某1298元、貴州省綏陽(yáng)縣詹某某800元、河北省秦皇島市潘某某21元，合計(jì)8723元轉(zhuǎn)入張某甲提供的“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后張某甲將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人牛某某把持的用于作案的“姚某某”四件套的支付寶上，后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將姚某某支付寶上贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

2、廣西省欽州市欽南區(qū)李某某3195.7元轉(zhuǎn)入陳某甲“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將陳某甲收款工具內(nèi)贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

3、河北省唐山市劉某甲798元、陜西省太原市張某乙9499元、天津市武清區(qū)李某某797元，合計(jì)11094元轉(zhuǎn)入被告人牛某某“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將牛某某收款工具內(nèi)贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

4、黑龍江省哈爾濱市的王某乙268元、福建省福鼎市楊某甲795元、湖北省棗陽(yáng)市焦某某799元、山西省汾陽(yáng)市孔某某2961元、江蘇省南通市黃某某398元、重慶市江北區(qū)陳某甲138元、呼倫貝爾海拉爾區(qū)郭某乙799元、山東省濟(jì)寧市裴某某897元、寧夏鹽池縣曹某某356元、蘇州市****汪某某799元，合計(jì)8210元轉(zhuǎn)入費(fèi)某某提供的“店小友”、“點(diǎn)刷”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后上述款項(xiàng)通過(guò)費(fèi)某某支付寶轉(zhuǎn)賬至被告人牛某某、李某甲支付寶賬號(hào)內(nèi)。

5、山東省泗水縣楊某乙236元、福建省福州市廣昌縣周某某1712元、四川省南充市順慶區(qū)王某丙420元、廣東省普寧市陳某甲998元、安徽省安慶市宜秀區(qū)何某甲998元、河北省邯鄲市魏縣郭某丙4768元、河北省保定市唐縣劉某乙998元，合計(jì)10130元轉(zhuǎn)入李某乙提供的“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬功能轉(zhuǎn)賬給被告人李某甲。

6、貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣梁某某500元、安徽省桐城市張某某1029元、銀川市西廈區(qū)徐某某846元、廣西省興業(yè)縣黎某某158元，合計(jì)2533元轉(zhuǎn)入王某丁提供的“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后王某丁通過(guò)支付寶，將部分贓款轉(zhuǎn)賬給鄭某某銀行卡上，將部分贓款轉(zhuǎn)賬給陳某乙支付寶上，之后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將陳某乙支付寶上贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

7、黑龍江省宜春市美溪區(qū)李某丙11元轉(zhuǎn)入李某丁提供的“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，李某丁將部分贓款轉(zhuǎn)通過(guò)支付寶賬給陳某乙支付寶賬戶上，之后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將陳某乙支付寶上贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

8、浙江省余姚市陳某丙2998元、江蘇省徐州市新沂市王某戊1594元，合計(jì)4592元轉(zhuǎn)入王某庚提供的“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后王某庚將部分贓款通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給陳某乙支付寶賬戶上，將部分贓款轉(zhuǎn)給溫某某支付寶賬戶上，之后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將陳某乙支付寶上贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

9、河北省涿州市郭某丁998元、湖南省常德市鼎城區(qū)劉某丙998元、江蘇省常州市喬某某1996元，合計(jì)3992元轉(zhuǎn)入李某戊提供的“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后李某戊通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬功能將贓款轉(zhuǎn)給被告人李某甲。

10、黑龍江省雙鴨山市集賢縣王某辛3097元、四川省開江縣唐某某107元，合計(jì)3204元轉(zhuǎn)入張某丙提供的“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后張某丙通過(guò)支付寶功能轉(zhuǎn)賬給陳某乙支付寶賬戶上，后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將陳某乙支付寶上贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

11、河南省宜陽(yáng)縣楊某乙299元轉(zhuǎn)入何某乙提供的“店小友”收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后何某乙通過(guò)支付寶功能轉(zhuǎn)賬給陳某乙支付寶賬戶上，后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將陳某乙支付寶上贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

12、云南省南澗縣席某某4788元轉(zhuǎn)入張某丁提供的店小友收款工具賬號(hào)內(nèi)，之后張某丁通過(guò)支付寶功能轉(zhuǎn)賬給陳某乙支付寶賬戶上，后被告人王某甲指使姜某某通過(guò)支付寶，將陳某乙支付寶上贓款轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，將贓款現(xiàn)金交給被告人王某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1遷西縣公安局扣押的手機(jī)、銀行卡等物品；

2河北省罰款統(tǒng)一收據(jù)；

3遷西縣公安局資金明細(xì)說(shuō)明等；

4受害人被盜刷資金表；?

5遷西縣公安局從北京暢捷通支付有限公司調(diào)取的書證；

6銀行卡交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)等；

7鞏義市看守所出所登記表；

8張某甲、李某乙、王某丁、何某乙、李某丁、張某丙、張某丁、王某庚、李某戊、牛某某、付某某等證人證言；

9受害人郭某甲、劉某甲、孔某某、周某某、張某某、李某丙、陳某丙、郭某丁、王某辛等人陳述；

10、被告人王某甲、李某甲、牛某某的供述與辯解；

11、檢查筆錄；

12、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

13、遷西縣公安局在北京暢通調(diào)取數(shù)據(jù)光盤及銀行錄像資料；

14、諒解書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、李某甲、牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，?被告人王某甲、李某甲、牛某某參與他人電信詐騙，利用收款工具盜刷受害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人王某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；賠償部分受害人損失，取得部分受害人諒解。被告人王某甲、李某甲、牛某某家屬將三被告人的違法所得退繳公安機(jī)關(guān)，王某甲退繳8萬(wàn)元、牛某某1.5萬(wàn)元、李某甲0.5萬(wàn)元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致??

遷西縣人民法院

檢察員：付連國(guó)

2020年3月6日

附：

1.被告人王某甲、李某甲、牛某某現(xiàn)羈押于遷西縣看守所；

2.移送本案?jìng)刹榫硎耙純?cè)（內(nèi)附光盤2張）；

3.卷外諒解書等散材料捌頁(yè)；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。