安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蜀檢刑訴〔2019〕514號(hào)

被告人王某某，男，1982年**月**日出生于安徽省霍邱縣，公民身份號(hào)碼3424231982********，漢族，初中文化程度，安徽**投資管理有限公司實(shí)際控制人，霍邱縣**裝飾材料銷(xiāo)售有限公司及霍邱縣**裝飾工程有限公司法定代表人，戶(hù)籍地及住址為安徽省霍邱縣高塘鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月22日被合肥市公安局蜀山分局取保候?qū)彙?/span>2018年6月27日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人。本院于2018年7月2日、2019年9月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月19日、12月2日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人王某某為解決開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)的資金缺口，成立安徽恒**資管理有限公司對(duì)外吸收公眾存款，以王某某駕駛員戚某某為頂名法定代表人，并在合肥市蜀山區(qū)長(zhǎng)江西路**號(hào)松芝萬(wàn)象城2棟**室開(kāi)展業(yè)務(wù)。設(shè)立運(yùn)營(yíng)“恒艷投資”網(wǎng)路投資平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、口口相傳等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳所謂的“P2P”理財(cái)產(chǎn)品，給予22%-26%的年化收益率，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下吸引公眾投資。至案發(fā)，共吸收50余名投資人投資本金，計(jì)2699358.77元，扣除已支付的本息，實(shí)際造成投資人損失566797.14元。

2017年6月22日，被告人王某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、戶(hù)籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、還款計(jì)劃、諒解書(shū)、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)方位圖等書(shū)證；2.朱某某、章某某、張某某等人的證言；3.被告人王某某的供述與辯解；4、專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告；5、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)公開(kāi)宣傳，以投資理財(cái)為名，允諾給予高額回報(bào)，吸收社會(huì)不特定對(duì)象投資，共計(jì)2699358.77元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述案件事實(shí)，屬自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰處罰；系初犯，無(wú)前科、劣跡，吸收的資金大部分已返還，取得部分投資人的諒解，可酌情從輕處罰。綜合被告人王某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及其對(duì)社會(huì)的危害程度，建議判處被告人王某某有期徒刑2年-2年4個(gè)月，并可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢察官?李衛(wèi)華

2020年7月8日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)居住在安徽省霍邱縣高塘鎮(zhèn)高塘村橋頭組。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、專(zhuān)向?qū)徍藞?bào)告1冊(cè)、光盤(pán)1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

????4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份?！?/span>