陜西省靖邊縣人民檢察院

起訴書

靖檢訴刑訴〔2020〕113號(hào)

被告人王某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502021983********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)**路**樓**單元**號(hào)。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，2019年12月9日到內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河?xùn)|區(qū)派出所投案自首，于12月9日由東河公安分局河?xùn)|派出所轉(zhuǎn)押至東河區(qū)看守所羈押。后于2019年12月17日被帶至靖邊縣公安局接受訊問，同日被靖邊縣公安局刑事拘留，2020年1月10日被靖邊縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被靖邊縣公安局逮執(zhí)行捕，現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所。

本案由靖邊縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、J****(英譯為詹某某,已判決)向M****(奈某,已判決)索要中國(guó)銀行卡號(hào),用于接收詐騙資金,與M****同居的張某(已判決)讓杜某某(已判決)購(gòu)買銀行卡,杜某某通過被告人王某某向名為“小某”(身份未知)的男子購(gòu)買了戶名為路某的兩張銀行卡給了M****,M****將路某的銀行卡號(hào)發(fā)給J****,J****又將卡號(hào)發(fā)給在馬來西亞的H****(海某),H****等人以交友郵遞包裹的方式詐騙何某某111.38萬元,并讓何某某匯款后發(fā)給其匯款憑據(jù),后H****將匯入路某銀行卡累計(jì)49.6萬元憑證發(fā)給J****,J****將匯款憑證發(fā)給M****,用于證明資金到賬,M****收到錢后,扣除49.6萬的20%利潤(rùn)后,換算為尼日利亞貨幣轉(zhuǎn)入J****尼日利亞賬戶。

二、MichaelIkechukwuNwachukwu(麥某、已判決)告訴張某其需要賬號(hào)接收詐騙來的錢,張某讓杜某某和被告人王某某購(gòu)買了名為易某和韋某甲的銀行卡,后MichaelIKechukwuNwachukwu與Asaba(某某某)詐騙了被害人李某4萬元和葉某6.6萬元到易剛的銀行卡上,張某讓杜某某通過網(wǎng)上銀行將易剛卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)給M****提供的名為李某某的賬戶,M****取出錢后給了張某,張某扣除15%的利潤(rùn)后通過名為0****(奧某某)的男子匯入MichaelIkechukwuNwachukwu尼日利亞鉆石銀行賬戶內(nèi)。

杜某某給被告人王某某16000元用于網(wǎng)上購(gòu)買銀行卡，被告人王某某主觀上明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，后在網(wǎng)上和“小某”購(gòu)買路某、史某某、丁某某、趙某某、易某、韋某乙等六張銀行卡四件套后提供給杜某某，供其轉(zhuǎn)移犯罪所得使用，從中獲利9000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人供述與辯解；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某某主觀上明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而為他人提供非本人身份證明開設(shè)的銀行卡，并幫助他人購(gòu)買銀行卡供他人轉(zhuǎn)移犯罪所得使用，從中獲利9000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，自愿簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人王某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人自愿退還全部犯罪所得16000元，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靖邊縣人民法院

檢察員：李霞

2020年4月23日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份

4.涉案款物移交清單一份。