合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕1916號(hào)

被告人王某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104221977********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省平頂山市葉縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月24日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2017年10月，被告人王某某來到合肥市繳納69800元加入“連鎖經(jīng)營（1040工程）”傳銷組織，該組織要求每人交納3800元獲得加入資格，并按照一定順序組成三個(gè)層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，獲取非法利益。被告人王某某在該傳銷組織中層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，并擔(dān)任同案犯劉某甲（已判決）和王豪（追逃）兩個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)的申購總管，負(fù)責(zé)管理傳銷組織的財(cái)務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織成員四、五十余人從事傳銷活動(dòng)，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、戶籍證明、傳銷人員名單、銀行流水等；2.證人劉某甲、張某某、靳某甲、孟某某、靳某乙、徐某某、祝某某、劉某乙的證言；3.被告人王某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某以投資為名，要求參加者繳費(fèi)獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，并在其中承擔(dān)管理的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，發(fā)展和管理下線成員達(dá)三十余人以上，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察官：鄭珠

檢察官助理：李倩

2020年6月17日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)