大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕722號(hào)

被告人王某甲，男，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼1322331955********，漢族，初中文化，系石家莊**貿(mào)易有限公司員工，住河北省石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**號(hào)**（戶籍**：河北省邢臺(tái)市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2018年12月11日被大連市保稅區(qū)公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，?2019年1月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人邢某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1305311987********，漢族，小學(xué)文化，系石家莊**貿(mào)易有限公司**部員工，住河北省石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**（戶籍所在地：河北省邢臺(tái)市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)）。因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被大連市保稅區(qū)公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，?2019年1月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301211995********，漢族，大專文化，系石家莊**貿(mào)易有限公司員工，住河北省石家莊市橋西區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：河北省石家莊市井陘縣**鎮(zhèn)**街**排**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2018年11月10日被大連市保稅區(qū)公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，?同年12月12日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301021992********，漢族，大專文化，系石家莊**貿(mào)易有限公司文員，住址及戶籍所在地：河北省石家莊市橋西區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年11月10日被大連市保稅區(qū)公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，同年12月12日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1308251987********，蒙古族，大學(xué)文化，系石家莊**貿(mào)易有限公司員工，住河北省石家莊市橋西區(qū)**街**院**樓**（戶籍地：河北省石家莊市橋西區(qū)紅旗大街**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2018年12月28日被大連市保稅區(qū)公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，?2019年1月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼1311271989********，漢族，小學(xué)文化，系石家莊**貿(mào)易有限公司員工，住河北省石家莊市橋西區(qū)**園**號(hào)樓**單元**（戶籍所在地：河北省衡水市景縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2019年1月17日被大連市保稅區(qū)公安局保稅區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1306821987********，漢族，大學(xué)文化，系石家莊**貿(mào)易有限公司員工，住河北省石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**（戶籍所在地：河北省石家莊市鹿泉區(qū)**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪于2019年1月17日被大連市保稅區(qū)公安局保稅區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局保稅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、邢某某、李某甲、趙某某、姜某某、李某乙、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日分別告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲系河北省石家莊市**貿(mào)易有限公司員工，負(fù)責(zé)公司全面運(yùn)營管理； 被告人邢某某系河北省石家莊市**貿(mào)易有限公司**部員工， 負(fù)責(zé)分部的日常管理；被告人李某甲系河北省石家莊市**貿(mào)易有限公司員工，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)；被告人趙某某系河北省石家莊市**貿(mào)易有限公司文員，負(fù)責(zé)公司的日常辦公采購及銀行取款；被告人姜某某、劉某甲、李某乙系河北省石家莊市**貿(mào)易有限公司**部員工，負(fù)責(zé)公司的具體業(yè)務(wù)。2018年4、5月份以來，石家莊市**貿(mào)易有限公司被告人王某甲組織被告人邢某某、姜某某、劉某甲、李某乙、李某甲、趙某某等人租用河北省石家莊市橋西區(qū)香晴苑小區(qū)3號(hào)樓1-201室和石家莊市橋西區(qū)友誼大街與槐安路交口處振二街南苑4號(hào)樓2單元1104室以石家莊名冊(cè)貿(mào)易有限公司等公司的名義經(jīng)營，王某甲通過用購買的身份信息注冊(cè)公司、用購買的銀行卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移、甲公司**使用未經(jīng)實(shí)名登記的電話卡等方式隱藏團(tuán)伙成員身份。王某甲指使公司**姜某某等人通過阿里巴巴國際貿(mào)易平臺(tái)尋找國外目標(biāo)，找到目標(biāo)之后**姜某某等通過郵件、WhatsApp以大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司、大連巨萊貿(mào)易有限公司、大連眾群貿(mào)易有限公司等公司的名義與國外客戶商談銷售橡皮筋、硅樹脂、A4紙等商品，以低價(jià)為誘餌欺騙客戶與其簽訂購買合同，購買合同簽訂后要求客戶支付總貨款40%左右的預(yù)付款。國外客戶支付完預(yù)付款后，如果要求到中國發(fā)貨港驗(yàn)貨，王某甲等人便以各種理由推脫不安排客戶驗(yàn)貨、不與客戶見面，隨后失聯(lián)，進(jìn)而騙取客戶的預(yù)付款；如果客戶不要求驗(yàn)貨，直接要求裝箱發(fā)貨，王某甲便指使其同伙將少量真實(shí)貨品和大量廉價(jià)的物品（如氯化鈉等）摻雜一起裝入集裝箱，要求客戶支付完全額貨款之后將虛假貨品通過海運(yùn)發(fā)給國外客戶，進(jìn)而以廉價(jià)物品冒充高價(jià)貨品，騙取客戶的貨款。具體犯罪事實(shí)如下：

1．2018年8月中旬某日，俄羅斯人安某某在阿里巴巴國際交易平臺(tái)上面以其個(gè)人的名義發(fā)布求購硅樹脂的信息。2018年8月中下旬某日，被告人王某甲指使李某乙等人分別以大連巨萊貿(mào)易有限公司、大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司、大連眾群貿(mào)易有限公司的名義聯(lián)系安某某，并向安某某報(bào)價(jià)。李某乙以大連巨萊貿(mào)易有限公司名義報(bào)價(jià)最低，乙公司身份與安某某通過郵件、WhatsApp聯(lián)系，并騙取安某某信任，安某某于2018年10月11日委托FEA?TRANS?ASIA?LLC公司與大連巨萊貿(mào)易有限公司簽訂買賣硅樹脂的網(wǎng)上合同，總貨款2.5萬美元，安某某通過代理公司FEA?TRANS?ASIA?LLC安排其公司在香港的關(guān)聯(lián)公司于2018年10月18日向大連巨萊貿(mào)易有限公司中國建設(shè)銀行開立的美元賬戶電匯1萬美元。大連巨萊貿(mào)易有限公司于2018年10月22日收到該筆預(yù)付款9990美元（扣除手續(xù)費(fèi)10美元）。同日，被告人王某甲指使被告人李某甲將該筆預(yù)付款結(jié)匯人民幣69111.82元轉(zhuǎn)至大連巨萊貿(mào)易有限公司在中國建設(shè)銀行開立的人民幣賬戶。同日，被告人王某甲指使被告人李某甲將所得贓款中的68000元人民幣從大連巨萊貿(mào)易有限公司在中國建設(shè)銀行開立的人民幣賬戶轉(zhuǎn)至其控制的黃某某在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開立的個(gè)人賬戶中，被告人李某甲明知該款項(xiàng)為詐騙所得的贓款，依然按照王某甲的安排操作轉(zhuǎn)款。同日，被告人指使被告人趙某某去銀行將68000元人民幣贓款取現(xiàn)，趙某某明知該款項(xiàng)為犯罪所得的情況下，依然通過戴口罩遮擋面部的方法攜帶黃曉婷的個(gè)人銀行卡前往石家莊市郵政儲(chǔ)蓄銀行青園南營業(yè)所柜臺(tái)取現(xiàn)48000元人民幣，前往石家莊市郵政儲(chǔ)蓄銀行育才街支行自助服務(wù)區(qū)卡取六筆合計(jì)人民幣20000元。趙某某隨后將取現(xiàn)的68000元贓款交給王某甲。王某甲在收到貨款之后未在規(guī)定發(fā)貨時(shí)間內(nèi)備貨、發(fā)貨，李某乙于2018年11月8日停止與安某某聯(lián)系。安某某被騙貨款1萬美元，按照中國銀行當(dāng)日平均匯率計(jì)算，折合人民幣約69189.00元。

2．蒙古國人A某某為**有限責(zé)任公司，2018年8月28日，蒙古國人A某某通過網(wǎng)絡(luò)獲知被告人王某甲操控的大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司有銷售A4紙的業(yè)務(wù)，遂與該公司聯(lián)系商談購買事宜。王某甲指使劉某甲以大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司**身份與蒙古國人A某某聯(lián)系，劉某甲以低報(bào)價(jià)取得蒙古國人A某某的購買意向。2018年9月12日，**有限責(zé)任公司與大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司簽訂購買A4紙網(wǎng)上合同，簽訂合同后，劉某甲要求A某某先期交納總貨款40%金額7368.8美元作為定金才能發(fā)貨，蒙古國人A某某信以為真，于2018年9月14日通過轉(zhuǎn)賬方式向大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的美元賬戶匯款7368.8美元。大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司于2018年9月17日收到該筆定金7338.8美元（扣除手續(xù)費(fèi)30美元）。同日，被告人王某甲指使被告人李某甲將該筆定金與其他幾筆款項(xiàng)一同結(jié)匯人民幣253955.43元轉(zhuǎn)至大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的人民幣賬戶。2018年9月17日、18日、20日，被告人王某甲指使被告人李某甲將所得贓款一部分從大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的人民幣賬戶轉(zhuǎn)至該團(tuán)伙控制的岳某某、汪某某在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開立的個(gè)人賬戶中，一部分轉(zhuǎn)賬給石家莊啟諾貨運(yùn)代理有限公司賬戶及萬會(huì)領(lǐng)個(gè)人賬戶，被告人李某甲明知該款項(xiàng)為詐騙所得的贓款，依然按照王某甲的安排操作轉(zhuǎn)款。2018年9月17日、18日、20日，被告人指使被告人趙某某去銀行將部分贓款取現(xiàn)，趙某某明知該款項(xiàng)為犯罪所得的情況下，依然通過戴口罩遮擋面部的方法攜帶岳某某、汪某某的個(gè)人銀行卡前往石家莊市郵政儲(chǔ)蓄銀行，通過柜臺(tái)取現(xiàn)及ATM取現(xiàn)的方式將部分贓款提現(xiàn)。趙某某隨后將取現(xiàn)的贓款交給王某甲。王某甲在收到貨款之后未在規(guī)定發(fā)貨時(shí)間內(nèi)備貨、發(fā)貨，**劉某甲于2018年10月中旬停止與A某某聯(lián)系。A某某被騙貨款7368.8美元，按照中國銀行當(dāng)日平均匯率計(jì)算，折合人民幣約50421.01元。

3．2018年4月初，某某乙欲購買一批橡皮筋，其通過在阿里巴巴國際交易平臺(tái)上發(fā)布求購信息、聯(lián)系賣家。被告人王某甲手下**姜某某獲知某某乙.尤里伊的求購信息后，遂按照王某甲的指示通過郵箱****以大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司**的名義向某某乙.尤里伊的郵箱musienko@mail.com發(fā)了一封電子郵件，向某某乙.尤里伊介紹橡皮筋的相關(guān)業(yè)務(wù)及價(jià)格，隨后姜某某通過低報(bào)價(jià)、免費(fèi)提供橡皮筋樣品等方式獲取某某乙.尤里伊的信任，某某乙.尤里伊信以為真，決定從大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司訂購三集裝箱共計(jì)73噸橡皮筋。姜某某分別于2018年5月8日、6月5日、6月26日以大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司名義與某某乙.尤里伊簽訂了三個(gè)買賣家居用品電子合同。2018年5月8日，某某乙.尤里伊在俄羅斯通過西聯(lián)電匯，按照姜某某的指示向楊某某匯款5000美元作為定金，隨后姜某某提出必須全額支付第一柜貨款2.2萬美元才能發(fā)貨，2018年5月19日，某某乙.尤里伊通過英國留學(xué)橋有限公司向大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的美元賬戶匯款2.2萬美元。大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司于2018年5月24日收到該筆貨款2.2萬美元（扣除手續(xù)費(fèi)5美元）。同日，被告人王某甲將該筆貨款與其他幾筆款項(xiàng)一同結(jié)匯人民幣143528.62元轉(zhuǎn)至大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的人民幣賬戶。2018年5月24日、25日，被告人王某某將所得贓款一部分從大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的人民幣賬戶轉(zhuǎn)至該團(tuán)伙控制的汪某某在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開立的個(gè)人賬戶中，一部分轉(zhuǎn)賬給石家莊啟諾貨運(yùn)代理有限公司賬戶及張某某個(gè)人賬戶。2018年5月24日、25日，被告人王某甲指使被告人李某甲去郵儲(chǔ)銀行將部分贓款取現(xiàn)，李某甲明知該款項(xiàng)為犯罪所得的情況下，依然通過戴口罩遮擋面部的方法攜帶汪某某的個(gè)人銀行卡前往石家莊市郵政儲(chǔ)蓄銀行豐收路尚乘源支行、育才街支行，通過柜臺(tái)取現(xiàn)及ATM取現(xiàn)的方式提現(xiàn)12.3萬元人民幣，李某甲將取現(xiàn)的贓款交給王某甲。2018年5月底，王某某安排發(fā)貨事宜，將少量橡皮筋與大量垃圾混合裝箱從中國青島港發(fā)貨至俄羅斯海參崴港。隨后指使姜某某聯(lián)系某某乙.尤里伊要求其繼續(xù)支付第二個(gè)和第三個(gè)集裝箱的定金及貨款，雙方通過協(xié)商，于2018年6月25日通過英國留學(xué)橋有限公司向大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的美元賬戶向匯款6000美元，于2018年6月29日通過英國留學(xué)橋有限公司向大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的美元賬戶匯款6600美元，于2018年7月16日通過英國留學(xué)橋有限公司向大連濟(jì)納貿(mào)易有限公司在大連銀行開立的美元賬戶匯款33400美元。王某甲在收到上述貨款后立即指使李某甲結(jié)匯成人民幣，該筆贓款中的一小部分用于支付相關(guān)費(fèi)用，大部分被轉(zhuǎn)移至王某某掌控的汪某某、岳某某個(gè)人銀行賬戶內(nèi)。王某某指使趙某某郵儲(chǔ)銀行將贓款提現(xiàn)，趙某某明知該款項(xiàng)為犯罪所得的情況下，依然通過戴口罩遮擋面部的方法攜帶汪某、岳某的個(gè)人銀行卡前往石家莊市郵政儲(chǔ)蓄銀行的支行、營業(yè)所，通過柜臺(tái)取現(xiàn)及ATM取現(xiàn)的方式提現(xiàn)30余萬元人民幣，趙珊珊將取現(xiàn)的贓款交給王某甲。2018年7月25日，第一個(gè)集裝箱到了海參崴港，俄羅斯海關(guān)部門工作人員查驗(yàn)集裝箱之后，發(fā)現(xiàn)集裝箱的總重凈重為24013.9公斤，其中596.3公斤是橡皮筋，其余都是粉末狀的垃圾，某某乙.尤里伊通過郵件、WhatsApp等聯(lián)系姜某某，姜某某8月份答復(fù)稱公司老板不在無法處理、9月份答復(fù)稱準(zhǔn)備退款、10月份失去聯(lián)系。截至某某乙.尤里伊到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，王某甲等人未向某某乙.尤里伊提供相應(yīng)的貨物，未向某某乙.尤里伊退款。某某乙.尤里伊被騙7.3萬美元，按照每筆款項(xiàng)匯款日中國銀行平均匯率計(jì)算，折合人民幣約477470.29元。

綜上，被告人王某甲、邢某某、李某甲、趙某某參與騙取被害人某某乙.尤里伊等三人合計(jì)9.03688萬美元，折合人民幣約597080.3元。其中李某乙作為參與騙取1萬美元，折合人民幣69189.00元；劉某甲作為業(yè)務(wù)員參與騙取7368.8美元，折合人民幣50421.01元；姜某某作為業(yè)務(wù)員參與騙取7.3萬美元，折合人民幣477470.29元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1．書證：戶籍信息、案件來源、到案經(jīng)過、國家稅務(wù)總局大連保稅區(qū)稅務(wù)局涉稅證明、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、中國銀行大連金普新區(qū)分行匯率表、被害人某某乙.尤里伊、蒙古國人A某某、安某某提供的報(bào)案材料（護(hù)照、營業(yè)執(zhí)照、合同、代理協(xié)議、發(fā)票、匯款單、轉(zhuǎn)款憑證、電匯憑證、WhatsApp聊天記錄、微信聊天記錄、電子郵件記錄等）、涉案報(bào)關(guān)單證、海運(yùn)提單、箱單發(fā)票、裝箱提單等材料、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、諒解書、收條、涉案公司及個(gè)人銀行交易明細(xì)，協(xié)助查詢、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、立功材料；

2.證人劉某乙、史某某、張某乙、曹某某、萬某乙、陳某某、王某乙、岳某、王某丙、李某丙、王某丁、程某某、韓某某、矯某、琳某、汪某、潘某等證言；

3.被害人某某乙.尤里伊、A某某、安某某的陳述；

4．被告人王某甲、邢某某、李某甲、趙某某、姜某某、李某乙、劉某甲供述和辯解；

5：辨認(rèn)筆錄；

6．視聽資料：銀行監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人王某某、邢某某、李某甲、趙某某、姜某某、李某乙、劉某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲系主犯，被告人邢某某、李某甲、趙某某、姜某某、李某乙、劉某系從犯，應(yīng)當(dāng)分別依據(jù)《中華人民共和國刑法》的二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??李迪

2019年10月10日

附：

1.被告人王某某1551186****?、邢某某?1710323****、李某甲1522655****、趙某某1873018****、姜某某1863302****、李某甲1803118****、劉??某?1736794****現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.適用簡易程序建議書、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書；

3.偵查卷宗十冊(cè)、光盤五張等材料隨案移送。