焦作市馬村區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

焦馬檢一部刑訴〔2019〕177號　

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4108031996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍地河南省焦作市中站區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2019年7月1日被焦作市公安局高新分局取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月24日被焦作市公安局馬村分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月29日經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被焦作市公安局馬村分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4108041999*********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍地河南省焦作市馬村區(qū)**北街**號樓**號，現(xiàn)住河南省焦作市解放區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓東戶。因涉嫌盜竊罪，于2019年7月29日被焦作市公安局馬村分局刑事拘留；因涉嫌盜竊罪，于2019年8月29日經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被焦作市公安局馬村分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，又名陳某，小名“小軍”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4108041990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍地河南省焦作市馬村區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住戶籍地。因犯盜竊罪，于2016年8月15日被焦作市馬村區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金2000元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月28日被焦作市公安局馬村分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月29日經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被焦作市公安局馬村分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4108041986******，漢族，中專文化程度，群眾，戶籍地河南省焦作市馬村區(qū)**街**號附**號，現(xiàn)住河南省焦作市馬村區(qū)**鄉(xiāng)**村，焦作市古漢山礦工人。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月26日被焦作市公安局馬村分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被焦作市公安局馬村分局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市公安局馬村分局偵查終結(jié),以被告人王某某、段某某、陳某某、劉某某分別涉嫌收買信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、盜竊罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年12月17日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月26日退回焦作市公安局馬村分局補充偵查，該局于2019年12月5日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、王某某涉嫌犯罪事實：

2018年9月份以來，被告人王某某在明知倒賣的銀行卡是用于違法犯罪所得資金周轉(zhuǎn)的情況下，通過邢某某（另案處理）介紹，仍將自己名下辦理的農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行等14張銀行卡賣給楊某某（另案處理），并按照楊某某要求，每張銀行卡均開通網(wǎng)上銀行、U盾等功能，綁定新辦理的手機卡，每套銀行卡獲利400元至500元不等。后楊某某倒賣給牛某某（另案處理）。

1、2018年11月10日，牛某某讓楊某某駕車帶王某某等人至鄭州市，王某某將自己名下已出售的浙商銀行卡，通過持卡人本人去銀行網(wǎng)點辦理相關(guān)業(yè)務后，從銀行卡（卡號622309491001028****）取現(xiàn)4474元，楊某某拿回后交給牛某某，牛某某通過銀行轉(zhuǎn)給上線沈某某；

2、2019年1月23日，牛某某讓楊某某駕車帶王某某至焦作市，王某某將自己名下已出售的中旅銀行卡，通過持卡人本人去銀行網(wǎng)點辦理業(yè)務后，陸續(xù)從銀行卡（卡號623205000001100****）共取現(xiàn)253760元，楊某某拿回后交給牛某某，牛某某通過銀行轉(zhuǎn)給某上線，后王某某得200余元好處費。

在本案第1、2起犯罪事實中，被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，王某某起次要或者輔助作用，是從犯，涉案金額258234元。

二、段某某涉嫌犯罪事實：

2017年底，被告人段某某在明知倒賣的銀行卡是用于違法犯罪所得資金周轉(zhuǎn)的情況下，仍將自己名下辦理的銀行卡3套，通過他人倒賣給侯某某（另案處理）、牛某某、張某某（另案處理）。后侯某某、牛某某、張某某倒賣給張某某。

3、2018年2月4日，因聯(lián)系不上上線，無法結(jié)算部分銀行卡傭金，段某某與他人私自將已出售的建設銀行卡進行銷戶，從銀行卡（卡號621700248000672****）取現(xiàn)11284.06元，后被侯某某、牛某某、張某某發(fā)現(xiàn)后，在該三人要求下，段某某湊錢退還，由該三人轉(zhuǎn)交給張某某。

4、2018年9月份，牛某某讓段某某出國去柬埔寨西哈努克市一家賭博公司工作，具體負責賭博網(wǎng)站出入款，并讓其在國內(nèi)辦理1張興業(yè)銀行卡帶至賭博公司用于資金周轉(zhuǎn)。2019年1月底，段某某回國，同年1月28日，牛某某指使段某某將該興業(yè)銀行卡，通過去鄭州市注銷銷戶的方法，從銀行卡（卡號34616012620363****?）取現(xiàn)22654.38元，后交給牛某某，牛某某通過銀行轉(zhuǎn)給另一上線“黑?！保ㄎ吹桨福?。

在本案第3起犯罪事實中，被告人段某某涉嫌盜竊罪，被發(fā)現(xiàn)后湊錢退還，涉案金額11284.06；在本案第4起犯罪事實中，段某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，段某某起次要或者輔助作用，是從犯，涉案金額22654.38元。

三、陳某某涉嫌犯罪事實：

2017年10月份左右，被告人陳某某在明知倒賣的銀行卡是用于違法犯罪所得資金周轉(zhuǎn)的情況下，仍將自己名下辦理的工商銀行、鄭州銀行、民生銀行等14張銀行卡賣給張某某，陳某某并按照張某某要求，給每張銀行卡均開通網(wǎng)上銀行、U盾等功能，綁定新辦理的手機卡，銀行卡密碼均設置成147147，網(wǎng)銀密碼均設置成aa147147，每套銀行卡獲利900元錢。

5、2018年11月12日，張某某派李某某開車帶陳某某至鄭州市，讓陳某某將已出售的民生銀行卡，通過補辦新銀行卡的方式，從民生銀行卡中取現(xiàn)21099元，交給李某某，而后轉(zhuǎn)交給張某某，張某某通過銀行轉(zhuǎn)給某上線。

6、2019年3月4日，張某某派李某某開車帶陳某某至鄭州市，讓陳某某將已出售的中信銀行卡，通過補辦新銀行卡的方式，在中信銀行卡（卡號621773111249****）取現(xiàn)11300元，交給李某某，而后轉(zhuǎn)交給張某某，張某某通過銀行轉(zhuǎn)給某上線。

在本案第5、6起犯罪事實中，被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，陳某某起次要或者輔助作用，是從犯，涉案金額32399元。

四、劉某某涉嫌犯罪事實：

2018年7月份以來，被告人劉某某在明知倒賣的銀行卡是用于違法犯罪所得資金周轉(zhuǎn)的情況下，仍將自己名下辦理的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等14張銀行卡賣給王某某（另案處理），再由王某某倒賣給其上家，劉某某并按照王某某要求，給每張銀行卡均開通網(wǎng)上銀行、U盾等功能，綁定新辦理的手機卡，銀行卡密碼均設置為147147，網(wǎng)銀密碼均設置為aa147147，每套銀行卡獲利500元錢。

7、2018年7月12日，由張某某派李某某開車帶王某某、劉某某，讓劉某某將已出售的農(nóng)業(yè)銀行卡，通過在銀行將農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號623052237001426****）銷戶，重新在農(nóng)業(yè)銀行開戶，密碼還設置為147147，將15317.9元余額轉(zhuǎn)入新卡內(nèi)，將該新銀行卡及密碼信息交給李某某，而后轉(zhuǎn)交張某某，張某某重新將該銀行卡給某上線用于違法資金周轉(zhuǎn)。

8、2019年3月30日，由張某某派李某某開車帶王某某、劉某某至山西省晉城市，讓劉某某將已出售的交通銀行卡，通過掛失補辦的方法，在銀行卡（卡號622262418000147****）中取現(xiàn)1萬元，連同小票等憑證交給李某某，而后轉(zhuǎn)交張某某，張某某通過銀行轉(zhuǎn)給某上線。

在本案第7、8起犯罪事實中，被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，劉某某起次要或者輔助作用，是從犯，涉案金額25317.9元。

被告人王某某于2019年7月24日到焦作市公安局馬村分局投案；被告人陳某某于7月28日到焦作市公安局馬村分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

?2、被告人王某某、段某某、陳某某、劉某某的供述和辯解；

3、電子數(shù)據(jù)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人王某某、段某某、陳某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、段某某、陳某某、劉某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞，其中王某某轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人段某某以非法占有為目的，對明知不屬于自己所有的錢款，采用掛失、換卡等手段秘密取走的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。

本案上述相關(guān)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪系共同犯罪，被告人王某某、段某某、陳某某、某某在上述相關(guān)共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。本案被告人段某某涉嫌之盜竊罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、二十六條第一、第四款之規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某某、陳某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某、段某某、陳某某、劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰和依法從寬處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑十個月至一年三個月，并處罰金；建議判處被告人段某某有期徒刑九個月至一年，并處罰金；建議判處被告人陳某某有期徒刑六個月至一年，并處罰金；建議判處被告人劉某某有期徒刑六個月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序。請依法判處。

此致

焦作市馬村區(qū)人民法院

檢察員：張偉

2019年12月30日

附：

1、被告人王某某、段某某、陳某某、劉某某現(xiàn)羈押于焦作市看守所；?

2、全部案卷和證據(jù)材料共4冊（內(nèi)附光盤6張）；

3、《認罪認罰具結(jié)書》4份。