沈丘縣人民檢察院

不起訴決定書

沈檢二部刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人王某某，男，1998年*月*日出生，居民身份證號碼3426221998********，漢族，南京市**技工學(xué)校學(xué)生，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣，住江蘇省浦口區(qū)**技工學(xué)校宿舍，因涉嫌詐騙，于2019年5月7日被周口市太康縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)周口市太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被周口市太康縣公安局逮捕。

辯護(hù)人鄭某某，江蘇**律師事務(wù)所律師。

本案由周口市太康縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌詐騙罪于2019年8月13日移送周口市太康縣人民檢察院審查起訴。周口市太康縣人民檢察院受理審查起訴期間于2019年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月1日補(bǔ)查重報；于2019年12月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日補(bǔ)查重報。周口市人民檢察院于2020年4月9日將該案指定本院受理審查起訴，本院受理后，于2020年5月11日延長審查起訴期限。

周口市太康縣公安局移送審查起訴認(rèn)定被不起訴人王某某2017年10月份以來，以200元一套的價格將用自己身份辦理的銀行卡共計六七十套販賣給王某甲（另案處理）和施某（另案處理），共獲利8000元。2018年12月份，電信詐騙分子詐騙董某某5000元、李某某2500元，7500元贓款轉(zhuǎn)入被不起訴人卡號62302000********的銀行卡內(nèi)，被不起訴人王某某涉嫌詐騙罪。

本案在周口市太康縣人民檢察院受理審查起訴期間退回補(bǔ)充偵查兩次，本院受理后仍然認(rèn)為周口市太康縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人王某某將本人身份辦理的銀行卡多次賣與王某甲、施某，后賣出的銀行卡被用于詐騙贓款轉(zhuǎn)賬，王某某供述其知道賣出的銀行卡被用于淘寶刷單，辯解其只賣自己的銀行卡，不知道賣出的銀行卡被他人用于詐騙犯罪，王某甲供述收購?fù)?/span>某某銀行卡用于淘寶刷單和福彩，不能排除王某某辯解的客觀真實性。本案現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定王某某與實施詐騙的犯罪分子之間有明確的犯意聯(lián)絡(luò)，其涉嫌詐騙罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

沈丘縣人民檢察院

2020年5月25日

（院印）