安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

州檢一部刑訴〔2019〕407號(hào)

被告人王某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421011974********，漢族，初中文化，阜陽(yáng)市**有限公司法人代表，安徽省阜陽(yáng)市人，住安徽阜陽(yáng)市潁州區(qū)**棟（戶(hù)籍地：安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)**辦事處**巷**號(hào)**幢**戶(hù)）。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月24日被阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，同年3月10日被阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421011976********，漢族，初中文化，阜陽(yáng)市**有限公司股東，安徽省阜陽(yáng)市人，住安徽阜陽(yáng)市潁州區(qū)**棟（戶(hù)籍地：安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)**辦事處**巷**號(hào)）。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月24日被阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?月10日被阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月3日本院以無(wú)逮捕必要作出不批準(zhǔn)逮捕決定，次日由阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局對(duì)其監(jiān)視居住，2019年12月3日本院對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月3日已告知二被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)二被告人，審查了全部案件材料。其間，因補(bǔ)充證據(jù)需要，分別于2019年7月15日、9月29日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年8月14日、10月29日重新移送審查起訴。依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（三次）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月18日，被告人王某某注冊(cè)成立安徽**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**公司），并擔(dān)任法人代表，被告人趙某某為公司股東，公司注冊(cè)地點(diǎn)為安徽省阜陽(yáng)市**區(qū)**道**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍主要為醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2017年12月13日，被告人王某某成立**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**公司），以許諾報(bào)酬的方式聘請(qǐng)徐某某擔(dān)任公司法人代表，王某某、趙某某均為該公司股東。隨后，**公司通過(guò)簽訂租賃合同的方式，長(zhǎng)期租賃**公司位于**道**號(hào)內(nèi)的1#、2#在建廠房，并于2018年9月20日以簽訂三方協(xié)議的形式將**公司的債務(wù)轉(zhuǎn)嫁給**公司。

**公司成立期間，被告人王某某控制**公司，聘請(qǐng)相關(guān)人員，隱瞞**道**號(hào)土地性質(zhì)為工業(yè)用地、所建房屋為工業(yè)用房的事實(shí)，謊稱(chēng)將投資3億元，建設(shè)6萬(wàn)多平米的健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基地，以老年人養(yǎng)生、免費(fèi)體檢、遠(yuǎn)程醫(yī)療、低價(jià)售房為噱頭，印制宣傳單，在煙廠、電力明園等地向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳，承諾2019年5月交房、3年內(nèi)辦理房屋獨(dú)立房產(chǎn)證。與購(gòu)房者簽訂內(nèi)部職工購(gòu)房協(xié)議、租賃合同、托管合同等，并收取購(gòu)房款。被告人趙某某把控**公司財(cái)務(wù)，管理支配購(gòu)房款、發(fā)放員工工資。經(jīng)安徽智邦會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒定：**健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司自2018年1月1日至2019年2月28日期間，以租賃合同、職工養(yǎng)老購(gòu)房協(xié)議的名義對(duì)外出售，共收取51名購(gòu)房者的購(gòu)房款4716420.56元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案情況、前科情況查詢(xún)等書(shū)證；

2.證人張某某、李某甲、歐陽(yáng)某某等人的證言；

3.被害人劉某某、袁某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人王某某、趙某某的供述和辯解；

5.搜查、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄；

6.安徽**會(huì)計(jì)師事務(wù)所的鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、趙某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，不具有房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)內(nèi)容，以簽訂內(nèi)部職工購(gòu)房協(xié)議、租賃合同、托管合同等方式非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院

檢察員：陸群英

2019年12月12日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于阜陽(yáng)市看守所，被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不崭逢?yáng)市潁州區(qū)如意豪庭寶石苑15棟；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)、光盤(pán)八張、補(bǔ)充材料一頁(yè)；

3.證人均不出庭。