陜西省靖邊縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人王某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127261971********，回族，大學(xué)本科，陜西省定邊縣人，戶籍所在地陜西省定邊縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年7月14日被定邊縣公安局刑事拘留，于2019年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月20日被定邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于米脂縣看守所。

被告人楊某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6421251974********，回族，高中文化，陜西省定邊縣人，戶籍所在地陜西省定邊縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住陜西省定邊縣**小區(qū)。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年7月14日被定邊縣公安局刑事拘留，于2019年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月20日被定邊縣公安局執(zhí)行逮捕，于2019年11月28日經(jīng)靖邊縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由定邊縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、楊某某涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪、王某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年12月1日、2020年2月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2008年至2009年期間，被告人王某甲、楊某某共同出資97.7萬元購買了定邊縣轄區(qū)內(nèi)居民、曹某甲、武某某、董某某的土地共計(jì)1026平米，其中董某某的土地為國(guó)有土地，剩余的801平米土地為農(nóng)村集體土地。購買后2010年2月11日王某甲、楊某某以牟利為目的和定邊縣華棟公司簽訂了土地置換房產(chǎn)的協(xié)議，此協(xié)議約定用土地置換華棟公司的2780平米商鋪，約定價(jià)格為2870.9萬元，期間王某甲王忠不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，只置換房產(chǎn)。后因華棟公司不能按期兌現(xiàn)商鋪，王某于華棟公司于2010年7月15日簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，約定將商鋪更換為72套住宅樓，其中32套為永久抵頂（經(jīng)作價(jià)13142972.1元），40套為暫抵（經(jīng)作價(jià)185044370元）。后因華棟公司將已經(jīng)暫抵給王某甲的40套房私自賣出29套，所得1450萬元與王某甲再次產(chǎn)生糾紛，華棟公司**負(fù)責(zé)人王某丙王仁華于2014年3月15日簽訂了爭(zhēng)議調(diào)解協(xié)議，約定華棟公司以計(jì)息的方式向王某甲償還房款。

截止案發(fā)時(shí)，被告人王某甲、楊某某實(shí)際從華棟公司拿到現(xiàn)金1282萬元、出售永抵的房款共計(jì)962.0063萬元，實(shí)際占有永抵的三套住宅樓經(jīng)作價(jià)為分別為43.496266萬元、38.4659萬元、38.4659萬元，共計(jì)2364.4343萬元。王某甲實(shí)際倒賣的土地為1026平米，拋除225平米的國(guó)有土地的獲利，王某甲、楊某某非法倒賣集體土地801平米共獲利1797.0166萬元。

2被告人王某乙于2012年4月26日、2013年4月28日、2014年4月18日、2016年3月23日分四筆向定邊縣農(nóng)商銀行貸款共計(jì)880萬元，每筆220萬元。分別于2012年至2016年期間高利轉(zhuǎn)貸給他人。

1、2012年5月4日轉(zhuǎn)貸給曹某乙70萬元，月利率3%，獲利4.2萬元；

2、2012年5月5日轉(zhuǎn)貸給魏某某25萬元，月利率4%，獲利5萬元；

3、2012年5月10日轉(zhuǎn)貸給馮某70萬元，月利率4%，獲利4萬元；

4、2013年5月15日轉(zhuǎn)貸給魏某某30萬元，月利率4%，獲利14.4萬元；

5、2013年6月27日轉(zhuǎn)帶給付某15萬元，月利率4%，獲利0.6萬元；

6、2013年7月4日轉(zhuǎn)貸給田某某15萬元，月利率4%，獲利2.25萬元；

7、20137月5日年轉(zhuǎn)貸給曹某15萬元，月利率4%，獲利1.2萬元；

8、2014年5月8日轉(zhuǎn)貸給郭某某120萬元，月利率3%，獲利43萬元；

9、2014年5月12日轉(zhuǎn)貸給付某10萬元，月利率4%，獲利0.8萬元；

10、2016年4月15日轉(zhuǎn)貸給安某10萬元，月利率4%，獲利2.4萬元；

11、2016年4月27日轉(zhuǎn)貸給劉某某19萬元，月利率4%，獲利1.8萬元；

綜上，王某甲高利轉(zhuǎn)貸罪共獲利79.65萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人王某甲?、楊某某?的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲?、楊某某?以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法倒賣轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條之規(guī)定，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲?以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

靖邊縣人民法院

??????檢?察?員：楊?柳

2020年4月13日

附：

????1.被告人王某甲?現(xiàn)羈押于米脂縣看守所，被告人楊某某?取保候?qū)彛?/span>

2案卷材料壹拾捌冊(cè)和視頻光盤陸張；

3量刑建議書貳份。