鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕633號　

被告人鄭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4452021994********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，現(xiàn)住廣東省揭陽市**區(qū)**埔**村**路**巷**號之**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月26日被鄧州市公安局刑事拘留；2020年7月6日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被鄧州市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4415021998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，現(xiàn)住廣東省汕尾市**區(qū)**街道**社區(qū)居委會**巷**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月26日被鄧州市公安局刑事拘留；2020年7月6日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被鄧州市公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5002351988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，現(xiàn)住廣東省普寧市**片（戶籍所在地重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月26日被鄧州市公安局刑事拘留；2020年7月6日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被鄧州市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4405141997********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營戶，現(xiàn)住廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月26日被鄧州市公安局刑事拘留；2020年7月6日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月7日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、陳某某、朱某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月6日10時許，在鄧州市**上班的宋某某接到自稱南陽市公安局戶籍民警電話，稱其民生銀行賬戶涉嫌非法洗錢賬戶，后以審查宋某某銀行卡為名，要求其將錢轉(zhuǎn)到對方指定賬戶，宋某某共計被騙253157元。經(jīng)查，調(diào)取涉案賬戶流水，發(fā)現(xiàn)以上賬戶流水經(jīng)被告人鄭某某、陳某某、朱某某、王某某名下公司賬戶將錢轉(zhuǎn)移走了。四被告人均明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將公司名下賬戶等信息賣給他人使用，為他人犯罪提供支付結(jié)算等幫助。其中，鄭某某、陳某某、朱某某、王某某提供給他人使用的對公賬戶資金流水分別為：3731170元、1980094元、950983元、435100元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人鄭某某、陳某某、朱某某、王某某等人戶籍信息及違法犯罪記錄查詢、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、營業(yè)執(zhí)照及交易流水、扣押清單、報案證明、到案證明等書證；證人宋某某的證言；被告人鄭某某、陳某某、朱某某、王某某等人的供述與辯解等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、陳某某、朱某某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、陳某某、朱某某、王某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：袁紅俠

：馮??凱

2020年9月29日　

附：

1.被告人鄭某某、陳某某、朱某某、王某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

4.適用簡易程序建議書一份。