大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2020〕118號(hào)

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼2113821999********，滿族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址：遼寧省凌源市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)大連市公安局保稅區(qū)分局決定，于2020年1月10日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月12日被大連市公安局保稅區(qū)分局逮捕。

被告人暴某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼2113822000********，蒙古族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址：遼寧省凌源市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)大連市公安局保稅區(qū)分局決定，于2020年1月10日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月12日被大連市公安局保稅區(qū)分局逮捕。

本案由大連市公安局保稅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、暴某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人暴某某、王某某二人無固定工作，為了獲取經(jīng)濟(jì)利益，受雇于辛某某（在逃）從事為他人犯罪所得贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的犯罪活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

2019年11月26日15時(shí)許，大連**鋁制品有限公司被電信詐騙98萬元后，犯罪分子（不詳）為將贓款轉(zhuǎn)移，通過多層聯(lián)系，找到辛某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。暴某某、王某某二人受雇于辛某某實(shí)施轉(zhuǎn)賬的犯罪行為。當(dāng)日，暴某某、王某某二人找到劉某某、費(fèi)某某，使用劉某某、費(fèi)某某的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。暴某某、王某某二人使用費(fèi)某某支付寶賬號(hào)從“**商貿(mào)有限公司”賬戶接收贓款，而后將15萬元贓款從費(fèi)某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)出。暴某某、王某某二人使用劉某某支付寶賬號(hào)從“**商貿(mào)有限公司”賬戶接收贓款，而后將17萬元贓款從劉某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)出。暴某某、王某某二人在明知上述贓款是他人犯罪所得的情況下，使用他人支付寶賬戶，將大連保稅區(qū)二十里堡街道**鋁制品有限公司被騙欠款中32萬元轉(zhuǎn)移。暴某某、王某某二人從事掩飾隱瞞犯罪活動(dòng)，分別獲利1萬余元。案發(fā)后，暴某某、王某某家屬賠償被害人陳某甲人民幣二萬元，現(xiàn)已取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、案件來源及到案經(jīng)過、前科查詢記錄、涉案資金流向說明、轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬憑證；

2.證人費(fèi)某某、劉某某、孫某甲、胡某某、孫某乙、陳某乙的證言；

3.被害人陳某甲的陳述；

4.被告人暴某某、王某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人暴某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??周民廷

2020年5月20日

附：

1.二被告人現(xiàn)均被羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤2張隨案移送。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書2份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

6.量刑建議書2份。

7.函2份。