大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2020〕402號

被告人王某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號碼2102131980********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地**：大連市金州區(qū)亮甲店鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月10日被大連市公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3712021977********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：山東省濟南市**區(qū)，住大連市保稅區(qū)**號。曾因犯盜竊罪，于2009年被山西省潞城市人民法院判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣15000元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月10日被大連市公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月16日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼2201821985********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**組，住大連市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**。曾因毆打他人，于2018年10月16日被大連市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政拘留三日。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月10日被大連市公安局保稅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月16日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局保稅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、呂某某、寧某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年5月17日延長審查起訴期限半個月，本案于同年5月31日退回公安機關(guān)補充偵查，本院于同年6月29日重新收案，本案于同年7月30日延長審查起訴期限半個月，本案于同年8月13日退回公安機關(guān)補充偵查，本院于同年9月9日重新收案。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2018年12月期間，被告人王某甲、呂某某為謀取不正當利益，在不具有煙草專賣零售許可證等相關(guān)資質(zhì)的情況下，從廣西桂林曹某某（微信名為“北方**”，另案處理）手中購買越南產(chǎn)香煙，在大連地區(qū)販賣。經(jīng)審查，王某甲、呂某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向曹某某支付香煙貨款，總計人民幣124731元。因曹某某被廣西警方立案查處，2019年1月，被告人王某甲、呂某某從廣西桂林的雷某甲（微信名為“雷公找**”，另案處理）處購買越南產(chǎn)香煙，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向雷某甲支付香煙貨款人民幣****。2018年8月至2019年12月，被告人王某甲、呂某某從被告人寧某某（微信名為“獨享**”和“和*”，犯罪事實下文表述）處大量購買朝鮮香煙。經(jīng)偵查，被告人王某甲、呂某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)幠衬持Ц敦浛钊嗣駧?5****，支付現(xiàn)金6千余元。被告人王某甲、呂某某購進上述香煙后，通過微信朋友圈等形式****，并在大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金州區(qū)、保稅區(qū)等地販賣，現(xiàn)已查明向張某甲、武某某、張某乙、楊某某等多人販賣香煙。

被告人寧某某為謀取不正當利益，在不具有煙草專賣零售許可證等相關(guān)資質(zhì)的情況下，于2018年2月至2019年12月，通過丹東的朋友購進大量朝鮮煙草，先后向其上線支付貨款人民幣14萬余元，并在大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、金州區(qū)、保稅區(qū)等地向多人販賣?，F(xiàn)已查明，寧某某向王某甲、呂某某販賣朝鮮香煙價值大約人民幣38880元，向某某甲販賣香煙價值人民幣8700元，向柯某某販賣香煙價值人民幣23600元。

被告人王某甲、呂某某從上線手中購進越南產(chǎn)香煙、朝鮮香煙總價值人民幣200611元，獲利約2萬余元，現(xiàn)場查扣香煙價值人民幣40831.392元；被告人寧某某從上線手中購進朝鮮香煙總價值人民幣14萬元，獲利人民幣1.2萬元，其用該1.2萬元再次從其上線購買香煙后，被公安機關(guān)查獲，查獲的香煙價值人民幣57835.89元。

公安機關(guān)立案偵查后，先后將三被告人抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、入所檢查表、戶籍證明、證明、委托保管復(fù)函、委托保管明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信交易記錄、情況說明；

2.證人曹某某、某某甲、王某乙、于某某、柯某某、張某甲、武某某、楊某某、劉某某、高某某、王某丙、王某丁、張某乙、某某乙、王某戊證言；

3.被告人王某甲、呂某某、寧某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：大連市煙草專賣局出具的涉案卷煙價格證明、遼寧省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出具的檢驗報告；

5.搜查筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人王某甲、呂某某、寧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、呂某某、寧某某無煙草銷售許可證等相關(guān)資質(zhì)，非法銷售煙草，其行為擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：岳淑豹

檢察官助理：賈璐

2020年9月16日

附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于大連市看守所，被告人呂某某、寧某某現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所。

2.刑事卷宗六冊、光盤九張、情況說明一份隨案移送。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份、《量刑建議書》一份、適用簡易程序建議書一份隨案移送。