社旗縣人民檢察院

起?訴?書

社檢二部刑訴〔2020〕41號

被告人王某，曾用名無，綽號無，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3408251992*****35，漢族，高中，戶籍所在地安徽省某縣，住徐橋鎮(zhèn)某村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣公安局批準，于2020年9月4日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準，于2020年9月27日被社旗縣公安局逮捕。

被告人徐某，曾用名無，綽號無，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3604251970******10，漢族，高中，戶籍所在地上海市某區(qū)，住嶗山某村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣公安局決定，于2020年8月31日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準，于2020年9月27日被社旗縣公安局逮捕。

被告人徐某，曾用名無，綽號無，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3408271990******34，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省某縣，住銘雅苑東區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣公安局批準，于2020年8月31日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準，于2020年9月27日被社旗縣公安局逮捕。

被告人邵某，曾用名無，綽號無，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4128252000******1，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市某縣，住某公寓21號樓1單元**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣公安局批準，于2020年8月28日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準，于2020年9月27日被社旗縣公安局逮捕。

被告人朱某，曾用名朱某，綽號無，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼412825199*******17，漢族，初中，戶籍所在地河南省駐馬店市某縣，住某公寓21號樓1單元***室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣公安局批準，于2020年8月28日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準，于2020年9月27日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結，以被告人王某、徐某等人幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月15日10時許，社旗縣陌陂鎮(zhèn)某村居民郭某接到一陌生電話以網(wǎng)購口紅有問題對其賠償為由，累計被騙49841元。郭某發(fā)現(xiàn)被騙后報警。郭某將錢分別從其妻子郭某尾號0537郵政銀行卡轉賬至李某（另案處理）的尾號7183建設銀行卡后又被分別轉至楊某的尾號7364華夏銀行卡、楊某的177195***81支付寶。

經(jīng)查，同案其他被告人周某（另案處理）通過網(wǎng)絡兼職信息得知使用支付寶給境外賭場“刷流水”的方式，能每月獲得巨額報酬。后告知同案其他被告人南某（另案處理），二人商議后，通過微信等方式以每日300元報酬招聘人員。后分別招聘到同案其他被告人楊某（另案處理）、蘭某（另案處理）、王某（另案處理）、梁某（另案處理）、孫某（另案處理）、朱某（另案處理）等人后，以為境外賭博活動洗錢為由，讓楊某等人分別辦理華夏銀行卡、浦發(fā)銀行卡等銀行卡后，提供各自的支付寶、銀行卡給周某等人進行轉賬,期間，楊某又使用王某、梁某等人的支付寶、銀行卡等與被告人朱某、徐某等人銀行賬戶互相轉賬。

2020年5月前后，被告人王某通過網(wǎng)絡上認識一收銀行卡的人，就通過網(wǎng)吧以及認識的人，收取銀行卡，然后轉賣，從中賺取差價，獲利兩萬余元。2020年5月，王某找到徐某，讓徐某辦理銀行卡，并承諾每張以1000元價格收售，徐某即辦理工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行卡各一張，并辦理U盾，后交給王某。2020年5月，被告人徐某辦理一張工商銀行卡，并辦理了U盾，以1200元價格出售給王某；徐某又介紹邵某辦理銀行卡，邵某辦理中國銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡各一張，并辦理U盾，邵某又介紹朱某辦理建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡各一張并辦U盾，邵某將五張銀行卡以1000元一張的價格賣給徐某，徐某又轉手以每張1200元價格賣給王某，徐某從中賺取每張200元差價。?

經(jīng)查，2020年6月17日，廣東省江門市某區(qū)居民張某被騙的其中兩筆累計20800資金分別從張某的尾號2259交通銀行卡轉入朱某尾號6912建設銀行卡，后該筆資金轉至被告人王某的尾號7083華夏銀行卡，后又轉至王某的尾號1959浦發(fā)銀行卡。2020年6月17日，被告人朱某尾號4175農(nóng)業(yè)銀行卡轉入資金153263.25元，2020年6月18日，被告人朱某尾號6912建設銀行卡轉入資金32606元，上述二張銀行卡流入資金合計479323.25元。

經(jīng)查，2020年6月19日，天津市寶坻區(qū)王卜鎮(zhèn)某村居民李某被騙的其中一筆6000元資金從李某的尾號2187中國銀行卡轉入徐某尾號4876農(nóng)業(yè)銀行卡，經(jīng)查，徐某該農(nóng)業(yè)銀行卡及其建設銀行尾號2430賬戶、工商銀行尾號3244賬戶支付結算金額總計1632378.96元。

經(jīng)查，2020年6月18日，徐某工商銀行卡尾號3244賬戶轉入資金392577.2元，支出392436.5元。

經(jīng)查，2020年6月19日邵某農(nóng)業(yè)銀行卡尾號4171賬戶轉入資金450001元，轉出資金449960.5元；2020年6月19日至6月20日，邵某建設銀行卡尾號6904賬戶轉入資金383591.95元，轉出資金338443元，兩張銀行卡共計轉入833592.95元，轉出資金833403.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行卡交易明細等書證；2、證人郭某、李某、張某等人的證言；3、被告人王某、徐某1、徐某2、邵某、朱某，以及同案被告人周某、南某、楊某、朱某、王某、孫某、蘭某、梁某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某、徐某1、徐某2、邵某、朱某，對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某、徐某1、徐某2、邵某、朱某以明顯異常方式幫助他人利用信息網(wǎng)絡犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人王某、徐某1、徐某2、邵某、朱某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

社旗縣人民法院　

檢??察??官：王海山

檢察官助理：馬忠豪

2020年11月24日

附：

1.被告人王某、徐某1、徐某2、邵某、朱某現(xiàn)羈押社旗縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《認罪認罰具結書》5份。