河北省灤平縣人民檢察院　

起 訴 書

灤檢刑檢刑訴〔2019〕158號　

　　被告人焦某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼：1308241993********，滿族，大專文化，戶籍所在地河北省承德市灤平縣，住灤平縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月4日被灤平縣公安局取保候審，同年8月22日經灤平縣人民檢察院決定被灤平縣公安局依法逮捕。

本案由灤平縣公安局偵查終結，以被告人焦某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年,被告人焦某某在廣州發(fā)展銀行信用卡中心上班時與陳某結識,后陳某向焦某某稱倒賣銀行卡四件套(包括銀行卡、對應的身份證照片、 U盾及電話卡)可以賺錢。2017年年底,焦某某從陳某手里以每套3O0元人民幣的價格購買7套銀行卡四件套,并支付陳某2100元人民幣現金,后焦某某將該7套銀行卡四件套以每套4O0元人民幣的價格賣給他人。2018年, 焦某某通過QQ軟件購買他人銀行卡四件套16套,焦某某拿到銀行卡四件套后與陳某通過微信聯系, 于2018年7月份將該16套銀行卡四件套以每套3OOO元人民幣的價格出售給陳某,陳某通過銀行卡轉賬給焦某某467O0元人民幣,焦某某非法獲利46700元人民幣，被告人焦某某到案后自愿如實供述自己的罪行,并積極退還贓款。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：（1）灤平縣公安局出具的四川省公安廳經偵總隊關于陳某等人涉嫌妨害信用卡管理案集群戰(zhàn)役的研判報告及銀行卡犯罪數據采集表;（2）焦某某中國農業(yè)銀行銀行卡流水;（3）焦某某退款記錄;（4）受案登記表、立案決定書；（5）焦某某常住人口信息。

2.證人證言：陳某證言。

3.被告人的供述和辯解：焦某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人焦某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人焦某某非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人焦某某到案后，能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；同時焦某某積極退還自己的違法所得，可以酌定從輕處罰，建議判處被告人焦某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

灤平縣人民法院　

檢察員：肖玉芳

（院印）

2019年9月10日　

附：

1．被告人焦某某現羈押于灤平縣看守所。

2．案卷材料和證據3冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。