大同市平城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢刑一刑訴〔2019〕29號

被告人潘某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4103291972********，漢族，文化程度?？?，山西**投資管理有限公司**，戶籍所在地河南省洛陽市，住洛陽市西工區(qū)**路**號院**棟**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月30日被大同市公安局御東分局取保候?qū)彙?018年9月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大同市公安局御東分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月24日，被告人潘某某在大同市城區(qū)注冊成立了永利達(dá)投資管理有限公司，通過發(fā)放宣傳資料，以高額利息為誘惑，公開向社會不特定人群吸收存款，至2015年4月，共吸收侯風(fēng)勇、陳國英、楊鳳珍、李宏娥、李福壽等188人存款1991萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

2.證人證言

3.被告人的供述與辯解

本院認(rèn)為，被告人潘某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會不特定人群非法吸收存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大同市平城區(qū)人民法院

檢??察??員：??宋宏

2019年1月22日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。