北京市人民檢察院第三分院

起?訴?書

京三分檢公訴刑訴〔2020〕3號

被告人潘周毅，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼3306241989********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，出生地：浙江省新昌縣，戶籍所在地浙江省新昌縣**街道**園**幢**室，現(xiàn)住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；同年4月11日經北京市朝陽區(qū)人民檢察院批準，于同日被北京市公安局朝陽分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結，以被告人潘周毅涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日向北京市朝陽區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市朝陽區(qū)人民檢察院于2019年7月25日報送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年7月27日已告知被害單位法定代表人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次（自2019年9月9日至10月10日、自2019年11月25日至12月24日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期限三次（自2019年8月26日至9月8日、自2019年11月11日至11月24日、自2020年1月25日至2月8日）。

經依法審查查明：

2018年6月1日，被告人潘周毅與被害單位**管理有限公司（法人代表：栗業(yè)）簽訂《泰國普吉島民宿項目合作經營協(xié)議》，約定被害單位負責投資，被告人負責在泰國租賃民宿用于出租。2018年6月至10月期間，被告人潘周毅又以購買其所持有的泰國LOFTY公司股份、交土地開發(fā)設計費等事由，要求栗業(yè)追繳投資，或者以原有投資抵扣。2018年5月26日至10月26日期間，被告人潘周毅通過虛報其所租賃房屋數(shù)量、編造虛假身份、虛構投資事項等方式，騙取被害單位投資款共計人民幣1800余萬元。

2019年3月8日，在杭州市下沙銀泰海底撈，被告人潘周毅被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：協(xié)助查封通知書等；2.書證：微信聊天記錄、交易明細等；3.證人證言：證人梁某某、劉某某、石某甲、李某某、張某某、石某乙、毛某某的證言；4.被害人陳述：被害單位法人栗業(yè)的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人潘周毅的供述和辯解；6.鑒定意見：司法鑒定意見書等；8.其他證據(jù)材料：法律手續(xù)、到案經過等。

本院認為，被告人潘周毅以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市第三中級人民法院

檢察員：奚繼軍

檢察官助理：魏琳

2020年2月8日

附：

1.被告人潘周毅現(xiàn)羈押于北京市第一看守所；

2.案卷材料12冊、光盤20張及硬盤一張；

3.涉案物品清單一份。

涉案物品清單

1.被告人潘周毅金色蘋果牌手機一部、白色蘋果牌手機一部（暫存北京市公安局朝陽分局）。

2.被告人潘周毅名下新昌縣七星街道山水天地花園7幢2902房屋被北京市公安局朝陽分局查封。