上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1326號

被告人洪某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3505831991********,漢族，高中文化，系上海**有限公司副總經(jīng)理，戶籍在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市普陀區(qū)**巷小區(qū)**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人段某某，男，1952年**月**日生，公民身份號碼：3602031952********，漢族，高中文化，系上海**有限公司鑒定師，戶籍在江西省**鎮(zhèn)**巷**號。2019年4月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年5月23日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人湯某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3101101971********，漢族，高中文化，系上海**有限公司鑒定師，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號，暫住**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人汪某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4115281987********，漢族，初中文化，系上**雁藝術(shù)品有限公司ＩＴ技術(shù)員，戶籍在河南省息縣**鄉(xiāng)**村**莊組，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號樓**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：4408021991********，漢族，大專文化，系上海**雁藝術(shù)品有限公司**部總監(jiān)，戶籍在廣東省湛江市赤坎區(qū)**街**號，暫住上海市長寧區(qū)**路**號18A。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人曹某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3604241989********，漢族，小學(xué)文化，系上海**雁藝術(shù)品有限公司**部總監(jiān)，戶籍在江西省修水縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3601211992********,漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人許某某，女，1994年**月**日生，公民身份號碼：3429211994********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**村組**號。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2019年9月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人趙某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼：3207211987********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2019年7月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：4109281997********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省濮陽市華龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人潘某某（曾用名：潘利敏），女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4107251990********，漢族，高中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省**路**鄉(xiāng)**村**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月19日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年5月23日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2019年9月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人孫某某，男，1993年**月**日生,公民身份號碼：3412271993********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**莊121戶。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2019年9月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3412251986********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2017年1月12日因犯盜竊罪被上海市金山區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣1000元。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：1426011997********，漢族，小學(xué)文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山西省臨汾市堯都區(qū)**巷**座**單元**號。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2019年11月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人龔某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：3622021997********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省豐城市**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2019年7月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

被告人韓某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼：4109281999********，漢族，初中文化，系上海**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省濮陽市華龍區(qū)**村**號，暫住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準逮捕并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行，2019年9月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)彶⒂谕沼缮虾Ｊ泄簿址钯t分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、段某某、湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年7月19日、9月30日退回補充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年10月18日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年3月，楊君、王勝（均另處）開設(shè)上海**文化發(fā)展有限公司，后更名為上海**有限公司，并招募被告人洪某某作為公司副總經(jīng)理，被告人段某某、湯某某為鑒定師，被告人汪某某為IT技術(shù)員，被告人陳某某、曹某某等人為業(yè)務(wù)總監(jiān)，被告人李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某為業(yè)務(wù)員。其中，被告人洪某某負責(zé)管理公司業(yè)務(wù)部門，定期給各部門總監(jiān)開會督促工作、分發(fā)客戶信息及指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)。被告人段某某、湯某某在未取得古董鑒定資質(zhì)的情況下，為幫助公司賺取服務(wù)費，對客戶提供的古董進行不真實鑒定、誘使客戶與公司簽訂委托服務(wù)合同。被告人汪某某在明知公司存在詐騙行為的情況下，為公司做網(wǎng)站推廣、制作客戶藏品附件并與拍賣公司銜接。被告人陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某經(jīng)公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)后，對外打電話謊稱可以幫助客戶將古董、收藏品等高價展覽、拍賣，待有銷售意向的客戶至該公司商談時，上述被告人在商談過程中夸大客戶藏品價值，虛構(gòu)過往成交率，隱瞞該公司送拍的藏品基本流拍、無成交的真相，對藏品進行虛假鑒定并誘導(dǎo)被害人簽訂委托協(xié)議，以收取居間費用的名義騙取被害人錢款。具體如下：

1、2018年8月至2019年3月，被告人洪某某擔任公司副總經(jīng)理期間，其管理的部門總監(jiān)、業(yè)務(wù)員以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣（以下幣種同）1900余萬元。

2、2018年6月至2019年3月，被告人段某某、汪某某擔任公司鑒定師、IT技術(shù)員期間，公司各部門總監(jiān)、業(yè)務(wù)員以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣2300余萬元。

3、2018年10月至2019年3月，被告人湯某某擔任公司鑒定師期間，公司各部門總監(jiān)、業(yè)務(wù)員以上述方式騙取被害人錢款共計人民幣990余萬元。

4、2018年9月至2019年3月，被告人陳某某在擔任公司十部總監(jiān)期間，本人及其部門業(yè)務(wù)員以上述方式騙取被害人錢款共計3859100元。

5、2018年11月至2019年3月，被告人曹某某在擔任公司十一部總監(jiān)期間，本人及其部門業(yè)務(wù)員以上述方式騙取被害人錢款共計826000元。

6、2018年9月至2018年12月，被告人李某甲在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計717100元。

7、2018年6月至2019年3月，被告人許某某在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計492000元。

8、2018年10至12月，被告人趙某某在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計324000元。

9、2018年9月至12月，被告人黃某某在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計266000元。

10、2018年11月至12月，被告人潘某某在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計198000元。

11、2018年11月至12月，被告人孫某某在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計188000元。

12、2018年10月至12月，被告人張某甲在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計175000元。

13、2018年11月至2019年3月，被告人劉某甲在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計131500元。

14、2018年10月至12月，被告人龔某某在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計118000元。

15、2018年8月至12，被告人韓某某在擔任公司業(yè)務(wù)員期間，以上述方式騙取被害人錢款共計102000元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人王某甲、林某某、陸某某、張某乙、姚某某、蒲某某、李某乙、陳某乙、王某乙、張某丙、杜某某、盧某某、鄭某某、王某丙、劉某乙、王某丁、張某丁、胡某某等人的陳述、辨認筆錄證實，上述被告人以上述方式詐騙其錢財?shù)氖聦?。該事實另有微信聊天記錄予以印證。

2、上海**文化發(fā)展有限公司委托協(xié)議、附加協(xié)議、委托協(xié)議附屬附件、收款收據(jù)、中國農(nóng)業(yè)銀行交易記錄、中國工商銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、完款確認單、公司業(yè)務(wù)表單證實，上述被告人于上述時間以收取古董展覽、拍賣服務(wù)費用為由騙取被害人錢財?shù)氖聦嵓熬唧w詐騙金額。

3、同案關(guān)系人朱加、陳勇、王超軍、彭義、謝天云、陳浩、周次昂、遲立香、相中山、李燕燕、趙亞萍、程浩、陳亞倩等人的供述證實，其伙同上述被告人以高價為被害人拍賣古董為誘餌，分工負責(zé)、共同詐騙被害人錢財?shù)氖聦崱?/span>

4、上海市公安局奉賢分局扣押決定書、扣押清單證實，公安機關(guān)分別扣押被告人汪某某手機一部、扣押黃晶晶U盤一個、移動硬盤一個，并從中提取出上述被告人業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

5、本院扣押決定書、扣押清單證實，本院從被告人許某某、趙某某、潘某某、孫某某、劉某甲、龔某某、韓某某處分別扣押退贓款24萬元、15.5萬元、10萬元、9萬元、7萬元、6萬元、5萬元。

6、案發(fā)經(jīng)過、歸案情況說明證實，本案案發(fā)及上述被告人到案的經(jīng)過。

7、戶籍資料證實，上述被告人作案時均已達到完全刑事責(zé)任年齡。

8、被告人洪某某、湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某的供述證實，其均對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人洪某某、湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，其中被告人湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人洪某某、段某某、湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物，其中被告人洪某某、段某某、湯某某、汪某某、陳某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某犯罪數(shù)額巨大，被告人潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人洪某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款，系主犯。被告人段某某、湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人洪某某、湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某到案后均能如實供述上述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、許某某、趙某某、黃某某、潘某某、孫某某、張某甲、劉某甲、龔某某、韓某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人許某某、趙某某、潘某某、孫某某、劉某甲、龔某某、韓某某退賠了贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年11月30日

附：

1、被告人洪某某、段某某、湯某某、汪某某、陳某某、曹某某、李某甲、黃某某、張某甲現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所；被告人許某某、趙某某、潘某某、孫某某、劉某甲、龔某某、韓某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話分別為：許某某：1361188****；趙某某：1376105****；潘某某：1873852****；孫某某：1872671****；劉某甲：1375351****；龔某某：1381635****；韓某某：1861602****）。

2、《認罪認罰具結(jié)書》十四份。

3、《聽取辯護人、值班律師意見》十四份。

4、《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5、偵查卷宗三十一冊

6、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：…

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪?！?/span>

第二十六條組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條…

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪的事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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