錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錦開檢公訴刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人汪某甲，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼4413221983********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省博羅縣，住廣東省廣州市從化區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**房，因本案于2019年8月29日被錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某乙，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼4452221984********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因本案于2019年8月29日被錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4409231999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣東省茂名市，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因本案于2019年8月29日被錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼4113281983********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市，住河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)**街**園**樓**，因本案于2019年9月24日被錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局刑事拘留，2019年10月30日經(jīng)錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局執(zhí)行逮捕。

本案由錦州市公安局濱海新區(qū)（錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲、汪某乙、吳某某、湯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月7日至8月24日間，被告人汪某甲、汪某乙、吳某某、湯某某明知“杰哥”（在逃）從事電信詐騙活動(dòng)，卻依然為其提供收款二維碼，銀行卡，幫助“杰哥”轉(zhuǎn)移錢款及取現(xiàn)，從中抽取利潤(rùn)，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年7月7日，被害人李某某預(yù)出售其“宮廷計(jì)”游戲賬號(hào)，買家指定在“樂(lè)毅齋”釣魚網(wǎng)站進(jìn)行交易，因賬面顯示已收款但無(wú)法提現(xiàn)，李某某為提現(xiàn)先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)入汪某丙的微信商戶人民幣4000.1元和15000.1元，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，汪某丙的微信商戶及汪某丙的中國(guó)銀行卡、彭某某銀行卡、高某甲銀行卡、高某乙銀行卡均由汪某甲、汪某乙提供給“杰哥”用于實(shí)施電信詐騙，錢款到帳后，由汪某甲、汪某乙二人負(fù)責(zé)接收、轉(zhuǎn)移及取現(xiàn)，并按取現(xiàn)金額的10%進(jìn)行提成。被告人吳某某為“杰哥”的眼線，負(fù)責(zé)監(jiān)視汪某甲、汪某乙提現(xiàn)，并將去除提成后的錢款通過(guò)他人轉(zhuǎn)交給“杰哥”。

2、2019年8月23日，被害人丁某某預(yù)出售其“漫威未來(lái)之戰(zhàn)”游戲賬號(hào)，買家指定在“購(gòu)盛匯”釣魚網(wǎng)站進(jìn)行交易，因賬面顯示已收款但無(wú)法提現(xiàn)，丁某某為提現(xiàn)通過(guò)微信轉(zhuǎn)入趙某某名下南陽(yáng)市臥龍區(qū)***商行商戶人民幣13600.10元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)入李某某名下婉清****商戶人民幣10200.10元，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，趙某某名下南陽(yáng)市臥龍區(qū)***商行商戶及銀行卡、李某某名下婉清****商戶及銀行卡系被告人湯某某提供給“杰哥”用于實(shí)施電信詐騙，錢款到帳后，湯某某按照轉(zhuǎn)賬金額的2%進(jìn)行提成，并幫助“杰哥”將余款轉(zhuǎn)移至汪某甲、汪某乙提供的汪某丁、高某甲、汪某丙銀行卡中，由汪某甲、汪某乙二人負(fù)責(zé)接收、轉(zhuǎn)移及取現(xiàn)，汪某甲、汪某乙按照取現(xiàn)金額的3%進(jìn)行提成。被告人吳某某為“杰哥”的眼線，負(fù)責(zé)監(jiān)視汪某甲、汪某乙提現(xiàn)，并將去除提成后的錢款通過(guò)他人轉(zhuǎn)交給“杰哥”。

3、2019年8月23日，被害人王某甲預(yù)出售其“人生若知如初見(jiàn)”游戲賬號(hào)，買家指定在“憂宏購(gòu)”釣魚網(wǎng)站進(jìn)行交易，因賬面顯示已收款但無(wú)法提現(xiàn)，王某甲為提現(xiàn)先后通過(guò)微信轉(zhuǎn)入趙某某名下南陽(yáng)市臥龍區(qū)**商行商戶人民幣400.00元和3200.10元，轉(zhuǎn)入李某某名下智昊****商戶人民幣12000.10元，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，趙某某名下南陽(yáng)市臥龍區(qū)***商行商戶及銀行卡、李某某名下智昊****商戶及銀行卡系被告人湯某某提供給“杰哥”用于實(shí)施電信詐騙，錢款到帳后，湯某某按照轉(zhuǎn)賬金額的2%進(jìn)行提成。并幫助“杰哥”將余款轉(zhuǎn)移至汪某甲、汪某乙提供的汪某丁、高某甲、汪某丙銀行卡中，由汪某甲、汪某乙二人負(fù)責(zé)接收、轉(zhuǎn)移及取現(xiàn)，汪某甲、汪某乙按取現(xiàn)金額的3%進(jìn)行提成。被告人吳某某為“杰哥”的眼線，負(fù)責(zé)監(jiān)視汪某甲、汪某乙提現(xiàn)，并將去除提成后的錢款通過(guò)他人轉(zhuǎn)交給“杰哥”。

4、2019年8月23日，被害人殷某某預(yù)出售其“三國(guó)戰(zhàn)紀(jì)”游戲賬號(hào)，買家指定在“虎游宏”釣魚網(wǎng)站進(jìn)行交易，因賬面顯示已收款但無(wú)法提現(xiàn)，殷某某為取現(xiàn)通過(guò)微信轉(zhuǎn)入趙某某名下南陽(yáng)市臥龍區(qū)**商行商戶人民幣5108.00，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，趙某某名下南陽(yáng)市臥龍區(qū)***商行商戶及銀行卡系被告人湯某某提供給“杰哥”用于實(shí)施電信詐騙，錢款到帳后，湯某某按照轉(zhuǎn)賬金額的2%進(jìn)行提成。并幫助“杰哥”將余款轉(zhuǎn)移至汪某甲、汪某乙提供的汪某丁、高某甲銀行卡中，由汪某甲、汪某乙二人負(fù)責(zé)接收、轉(zhuǎn)移及取現(xiàn)，汪某甲、汪某乙按照取現(xiàn)金額的3%進(jìn)行提成。被告人吳某某為“杰哥”的眼線，負(fù)責(zé)監(jiān)視汪某甲、汪某乙提現(xiàn)，并將去除提成后的錢款通過(guò)他人轉(zhuǎn)交給“杰哥”。

5、2019年8月24日，被害人莫某某預(yù)出售其“神武網(wǎng)游”游戲賬號(hào)，買家指定在“迅唄購(gòu)”釣魚網(wǎng)站進(jìn)行交易，因賬面顯示已收款但無(wú)法提現(xiàn)，殷某某為提現(xiàn)通過(guò)微信轉(zhuǎn)入張某某名下南陽(yáng)市港達(dá)商貿(mào)城**商戶人民幣4000.10，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，張某某名下南陽(yáng)市港達(dá)商貿(mào)城**商戶及銀行卡系被告人湯某某提供給“杰哥”用于實(shí)施電信詐騙，錢款到帳后，湯某某按照轉(zhuǎn)賬金額的2%進(jìn)行提成，并幫助“杰哥”將余款轉(zhuǎn)移至汪某乙提供的汪某丁銀行卡中，由汪某甲、汪某乙二人負(fù)責(zé)接收、轉(zhuǎn)移及取現(xiàn)，汪某甲、汪某乙按照取現(xiàn)金額的3%進(jìn)行提成。被告人吳某某為“杰哥”的眼線，負(fù)責(zé)監(jiān)視汪某甲、汪某乙提現(xiàn)，并將去除提成后的錢款通過(guò)他人轉(zhuǎn)交給“杰哥”。

6、2019年8月24日，被害人張某乙預(yù)出售其“宮斗小札”游戲賬號(hào)，買家指定在“迅唄購(gòu)”釣魚網(wǎng)站進(jìn)行交易，因賬面顯示已收款但無(wú)法提現(xiàn)，張某乙為提現(xiàn)通過(guò)微信先后轉(zhuǎn)入張某丙名下南陽(yáng)市港達(dá)商貿(mào)城**商戶人民幣2000.10，轉(zhuǎn)入谷某某名下南陽(yáng)市臥龍區(qū)****商戶人民幣9600.10，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，張某某名下南陽(yáng)市港達(dá)商貿(mào)城**商戶及銀行卡、谷某某名下南陽(yáng)市臥龍區(qū)****商戶系被告人湯某某提供給“杰哥”用于實(shí)施電信詐騙，錢款到帳后，湯某某按照轉(zhuǎn)賬金額的2%進(jìn)行提成，并幫助“杰哥”將余款轉(zhuǎn)移至汪某乙提供的汪某丁銀行卡中，由汪某甲、汪某乙二人負(fù)責(zé)接收、轉(zhuǎn)移及取現(xiàn)，汪某甲、汪某乙按照取現(xiàn)金額的3%進(jìn)行提成。被告人吳某某為“杰哥”的眼線，負(fù)責(zé)監(jiān)視汪某甲、汪某乙提現(xiàn)，并將去除提成后的錢款通過(guò)他人轉(zhuǎn)交給“杰哥”。

綜上，被告人汪某甲、汪某乙、吳某某幫助“杰哥”轉(zhuǎn)移錢款合計(jì)人民幣79108.90元，吳某某收取“杰哥”好處費(fèi)人民幣1000.00余元。被告人湯某某幫助“杰哥”轉(zhuǎn)移錢款合計(jì)人民幣60108.7元。被告人汪某甲、汪某乙、吳某某于2019年8月26日被公安機(jī)關(guān)在廣東省茂名市電白區(qū)電城鎮(zhèn)清楓公寓抓獲，被告人湯某某于2019年9月23日被公安機(jī)關(guān)在河南省南陽(yáng)市高新區(qū)永泰嘉苑8樓B戶被抓獲。被告人汪某甲、汪某乙、吳某某、湯某某到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，已全部退贓，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：指認(rèn)涉案二維碼、銀行卡、手機(jī)圖片；2.書證：戶籍證明、微信支付交易明細(xì)及轉(zhuǎn)賬截圖、扣押清單、銀行流水、商戶號(hào)信息清單等；3.證人王某乙證言；4.被害人李某某、張某乙、丁某某、莫某某、王某甲等陳述；5.被告人汪某甲、汪某乙、吳某某、湯某某的供述與辯解；6.其他證據(jù)：案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某甲、汪某乙、吳某某、湯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲、汪某乙、吳某某、湯某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某甲、汪某乙、吳某某、湯某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極反臟，可從輕處罰。建議判處被告人汪某甲、汪某乙、吳某某有期徒刑一年，并處罰金，判處被告人湯某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

錦州市太和區(qū)人民法院

檢察官：劉鑫男

檢察官助理：賈亭

（院?。?/span>

2020年5月29日

附件：

被告人汪某甲、汪某乙、吳某某、湯某某現(xiàn)羈押于錦州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份