河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

承雙橋檢公訴刑訴〔2019〕333號(hào)

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣，因涉嫌犯有法吸收公眾存款罪，于2019年1月4日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市承德縣，住河北省承德市承德縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308221986********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地河北省承德市興隆縣，住河北省承德市興隆縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年1月22日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年2月15日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年3月15日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308231983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年3月15日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年2月21日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市承德縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年2月22日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308021956********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**路**中心**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年2月25日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301071979********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌在法吸收公眾存款于2019年5月31日被承德市公安局雙橋公安分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211990********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市承德縣，住**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年5月13日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市承德縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年5月15日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308251993********，滿族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市隆化縣，住**鄉(xiāng)**村**溝*號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年5月27日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211977********，滿族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年5月14日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308241993********，滿族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市灤平縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌在法吸收公眾存款于2019年5月28日被北京公安局臨時(shí)羈押于北京市順義區(qū)看守所，2019年5月29日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被雙橋分局執(zhí)行逮捕，同年7月5日被雙橋公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308021959********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地北京市通州區(qū)，住**家屬院**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年5月13日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308281986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**街**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年5月14日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年6月19日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308041989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)，因涉嫌在法吸收公眾存款，于2019年6月11日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人包某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308021953********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年6月19日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年5月18日被秦皇島市公安局臨時(shí)羈押于秦皇島市看守所，2019年5月20日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被雙橋分局執(zhí)行逮捕，同年7月5日被雙橋公安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308031975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省承德市雙灤區(qū)，住**鎮(zhèn)**街**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪于2019年5月16日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、聶某某、邱某某、孫某某、徐某甲、付某某、高某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)以被告人郭某某、李某某、劉某某、呂某某、尹某某、于某某、曹某某、白某某、魏某某、劉某某、包某某、吳某某、王某某甲嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年7月31日已告知被人有權(quán)委托辯護(hù)人。審查了全部案件材料。2019年8月1日，本院決定對(duì)上述案件合并審查起訴。本院于2019年4月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2018年7月間北京百信榮華投資管理有限公司承德分公司在未辦理 “金融許可證” 及相關(guān)工商營(yíng)執(zhí)照的情況下，利用贊助“2015百信金融-承德避暑山莊國(guó)際半程馬拉松賽”、多次贊助“承德市少兒春晚”的機(jī)會(huì)公開宣傳百信金融公司。并變相向社會(huì)不特定多人吸收資金?，F(xiàn)北京百信榮華投資管理有限公司法定代表人徐某乙、蘇某某等人已被北京司法機(jī)關(guān)立案。百信金融承德分公司聘用被告人汪金印擔(dān)任城市經(jīng)理，聘任被告人邱某某、聶某某擔(dān)任營(yíng)銷總監(jiān)，聘任被告人孫某某擔(dān)任百信金融平泉分公司營(yíng)銷總監(jiān)，聘用被告人徐某甲、付某某、高某某、王某甲、徐某丙（另案處理）擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，并招聘被告人郭某某、李某某、劉某某、呂某某、王某甲、尹立瑩、于樹銀、曹帥、白碩飛、魏磊、劉佳、包利群、吳建峰、王某乙等人擔(dān)任銷售人員直接發(fā)展業(yè)務(wù)。采用召開酒會(huì)、答謝會(huì)、講師講課以及銷售人員上街發(fā)傳單等方式宣傳百信金融公司及理財(cái)產(chǎn)品，以投資百信金融公司理財(cái)產(chǎn)品可獲得高額利息為誘餌，吸引不特定人群與公司簽訂出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議或注冊(cè)“百仁貸”APP賬戶， 對(duì)百信金融進(jìn)行投資。百信金融承德分公司成立之日（2015年10月19日）至2018年8月31日間吸引社會(huì)不特定人員419人在百信金融進(jìn)行投資，非法吸收公眾存款13883.78萬元，造成投資參與人損失4900余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.數(shù)據(jù)光盤等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人汪某某、聶某某、邱某某、孫某某、徐某某、付某某、高某某、王某甲、郭某某、李某某、劉某某、呂某某、尹某某、于某某、曹某某、白某某、魏某某、劉某某、包某某、吳某某、王某乙等人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，二十一人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察員：李春燕

二〇一九年八月二十三日

附：

1.被告人汪某某、聶某某、邱某某、郭某某、劉某某、劉某某現(xiàn)羈押于承德市看守所。被告人孫某某、王某甲、付某某、高某某、徐某某、李某某、王某乙、呂某某、尹某某、于某某、包某某、曹某某、白某某、魏某某、吳某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)。