安徽省霍某某人民檢察院

不起訴決定書

?

霍邱檢二部刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人湯某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3424231990********，漢族，?？莆幕?，住安徽省霍某某**鎮(zhèn)**社區(qū)**居民組。曾因犯危險駕駛罪，于2011年11月24日被霍某某人民法院判處拘役三個月，罰金三千元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日被霍某某公安局刑事拘留，同年10月14日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被霍某某公安局取保候?qū)彛?020年10月14日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由霍某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人湯某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月27日向移送本院審查起訴。本院于2020年8月27日退回霍某某公安局補充偵查，該局于同年9月25日補查重報。

霍某某公安局移送審查起訴認定：

**投資管理(常州)有限公司成立于2014年4月11日，法定代表人李某甲（另案處理），公司成立以來，以投資理財為名，承諾高額利息回報，大肆吸引不特定社會公眾參與投資，變相吸收公眾存款。

**財富投資管理(常州)有限公司霍邱分公司（以下簡稱：霍邱分公司）成立于2015年11月25日，法定代表人包某甲（另案處理）。成立至今，霍邱分公司在未經(jīng)金融管理部門許可的情況下，先后任用文某甲（另案處理）、陳某甲（另案處理）、湯某甲等人為門店負責(zé)人，并聘用多名業(yè)務(wù)員通過發(fā)放傳單、設(shè)立宣傳攤位等方式向社會公開宣傳投資理財產(chǎn)品，以高額利息為誘餌變相吸收多名被害人存款共計600余萬元，上述錢款均直接進入**財富投資管理(常州)有限公司賬戶。2016年12月至2017年7月初，陳某甲任霍邱分公司負責(zé)人期間，共計變相吸收公眾存款40萬元。2017年7月7日至2018年7月，被告人文某甲任霍邱分公司負責(zé)人期間，共計變相吸收公眾存款約500萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為霍某某公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無法證實湯某甲曾經(jīng)擔(dān)任過門店經(jīng)理或者負責(zé)人；且在湯某甲代為照看期間，公司已經(jīng)不再實質(zhì)經(jīng)營，也基本無投資資金進賬，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對湯某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向六安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向霍某某人民法院提起自訴。

霍某某人民檢察院

2020年10月22日