山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏牡檢公刑訴〔2020〕135號

被告人江某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼3702221967********，漢族，小學(xué)文化,個體經(jīng)營，現(xiàn)住山東省青島市即墨區(qū)**街道**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月4日被臨時羈押于山東省青島市**分局**派出所，2019年4月13日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同日被菏澤市公安局牡丹分局取保候?qū)彙?019年11月20日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月9日補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年8月王某某（另案處理）、劉某某（另案處理）等人開設(shè)立菏澤**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、**有限公司，以推銷商品為名，規(guī)定參加者通過購買產(chǎn)品獲得會員資格及會員積分，會員按照一定規(guī)則組成層級排列，以每天獲得返利的靜態(tài)獎勵和發(fā)展下線獲得推廣獎和趴點獎的動態(tài)獎勵引誘會員不斷發(fā)展下線，收取巨額資金。共涉及會員達3萬多人，累計金額達5億余元。

被告人江某某2017年6月份加入菏澤**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，后其在青島市即墨區(qū)積極發(fā)展下線，開設(shè)天優(yōu)便利店以分公司負責(zé)人身份對公司進行宣傳，為王某某、劉某某等人到青島市**講課提供場所、招攏會員聽課等幫助，收取下線人員報單款并轉(zhuǎn)至公司或公司財務(wù)人員賬戶。**、**網(wǎng)絡(luò)平臺提取數(shù)據(jù)顯示江某某下線人員層級超過三級，合計人數(shù)達2122人，江某某賬戶共向**及**公司及主要財務(wù)人員賬戶轉(zhuǎn)賬報單達7032600元。**及聚心誠業(yè)公司向江某某所持銀行卡返利共計890943元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、銀行流水等；2.證人證言：證人王某某、陳某某、王某某證人的證言；3.被告人江某某的供述及辯解；4.電子數(shù)據(jù)：江某某下線人員層級圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人江某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人江某某在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢察官李佳芮

檢察官助理何瑞

2019年12月20日

附：

1.被告人江某某現(xiàn)被取保于山東省青島市即墨區(qū)**街道**村**號

2.案卷材料和證據(jù)

3.證人（鑒定人）名單

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份

5.量刑建議書

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