河南省鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鶴淇濱檢一部刑訴〔2020〕287號(hào)

被告人畢某某，男，1990年*月*日出生，身份證號(hào)碼4106021990********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，鶴壁**有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍地河南省鶴壁市，住鶴壁市淇濱區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元*樓*戶(hù)。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2020年6月20日被鶴壁市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁犯罪，2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被鶴壁市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1984年*月*日出生，身份證號(hào)碼4106021984********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，鶴壁市**酒店員工，戶(hù)籍地河南省鶴壁市，住鶴壁市淇濱區(qū)**路南**小區(qū)*號(hào)樓*單元*樓*戶(hù)。因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2019年9月27日被鶴壁市淇濱區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2020年6月4日被鶴壁市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁犯罪，2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被鶴壁市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由鶴壁市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人畢某某涉嫌非法拘禁罪、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪、被告人馬某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法拘禁罪

2017年8月21日晚，因淇濱區(qū)**小區(qū)工程材料款糾紛，被害人談某某和李某某在淇濱區(qū)**商場(chǎng)附近遭到數(shù)名男子的攔截和毆打，之后，被告人畢某某等人將談某某帶至畢某某位于**路的**二手車(chē)辦公室進(jìn)行看管。22日18時(shí)許，談某某于被轉(zhuǎn)移至**路**賓館，畢某某指使被告人馬某某在賓館繼續(xù)看管談某某。期間，談某某向周某某、史某某等人求救，在周某某的斡旋下，談某某于8月24日凌晨02時(shí)許被釋放。

2020年6月16日，被告人畢某某到鶴壁市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局投案。2020年8月12日，畢某某家屬賠償被害人談某某30000元，談某某對(duì)畢某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人李某某、周某某等人的證言；

3.被害人談某某的陳述；

4.被告人畢某某、馬某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

二、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪

（一）2018年11月至2019年1月，被告人畢某某應(yīng)河南**建筑工程有限公司鶴壁分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**鶴壁分公司）實(shí)際控制人韓某某的要求，在**鶴壁分公司與鶴壁**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鶴壁**公司）無(wú)實(shí)際貨物交易的情況下，聯(lián)系鶴壁**公司實(shí)際控制人趙某某（另案處理）向**鶴壁分公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票9份，虛開(kāi)金額816379.34元，可用于抵扣稅款數(shù)額130620.66元。

（二）2019年3月至5月，被告人畢某某向鶴壁**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鶴壁**公司）銷(xiāo)售了建筑模板和方木286152元。2019年5月至6月，在鶴壁**公司與鶴壁**公司、鶴壁**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鶴壁**公司）無(wú)實(shí)際貨物交易的情況下，畢某某聯(lián)系鶴壁**公司、鶴壁**公司實(shí)際控制人趙某某向鶴壁**公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票6份，虛開(kāi)金額547964.58元，可用于抵扣稅款數(shù)額71235.42元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人郭某某、王某某等人的證言；

3.被告人畢某某及同案人趙某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人畢某某、馬某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人畢某某介紹虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，虛開(kāi)稅款數(shù)額173916.90元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人畢某某犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人馬某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鶴壁市淇濱區(qū)人民法院

檢??察??官：牛紅新

檢察官助理：李??帥

2020年10月11日

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附件：

1.被告人畢某某現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所，被告人馬某某現(xiàn)羈押于淇縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。