平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平新檢一部刑訴〔2019〕232號(hào)　

被告人樊某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼412323********0832，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省商丘市民權(quán)縣，住河南省商丘市民權(quán)縣**街道辦事處**村**號(hào),無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被平頂山市公安局礦工路分局刑事拘留，2019年10月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月4日由平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局礦工路分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月，被告人樊某某加入由馬某某、王某某、陳某某（以上三人另案處理）組織的中華民族第九路軍（以下簡(jiǎn)稱(chēng)第九路軍），擔(dān)任第九縱隊(duì)的縱隊(duì)長(zhǎng)，縱隊(duì)下設(shè)軍、師、團(tuán)，每個(gè)團(tuán)管理8個(gè)微信群，每個(gè)微信群有168-200人。樊某某作為縱隊(duì)長(zhǎng)，在其管理的微信群以加入第九路軍，將會(huì)得到國(guó)家發(fā)放的扶貧創(chuàng)業(yè)金的名義，收取加入者的會(huì)員費(fèi)或報(bào)名費(fèi)。樊某某任命耿某某（另案處理）為第九縱隊(duì)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)將收取的會(huì)員費(fèi)或報(bào)名費(fèi)上繳給陳某某，自2018年10月至2019年1月，共計(jì)上繳費(fèi)用1144845元。2019年2月，樊某某為對(duì)抗公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，在其所管理的微信群內(nèi)發(fā)布信息，要求群內(nèi)成員面對(duì)“公安派出所、街道居委、村干部調(diào)查時(shí)……一律回答不知道”。

2019年8月27日，平頂山市公安局礦工路分局民警在商丘民權(quán)縣將樊某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍證明、無(wú)違法犯罪記錄證明、抓獲經(jīng)過(guò)、案件情況說(shuō)明、陳某某銀行流水清單等書(shū)證；

2、證人馬某某、王某某、陳某某、吳某某、周某某、董某某的證言；

3、被告人樊某某的供述與辯解；

4、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，樊某某以非法占有為目的，推廣虛假項(xiàng)目，管理會(huì)員，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。樊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。樊某某系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰，建議對(duì)其在十年以上十二年以下有期徒刑幅度內(nèi)酌情量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

員額檢察官：閆愛(ài)玲

檢察官助理：路??洋

2019年12月30日?

附：

????1．被告人樊某某現(xiàn)羈押于魯山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。