周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

川檢一部刑訴〔2019〕338號(hào)　

被告人樊某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪侵犯公民個(gè)人信息罪，因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人高某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127271989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省淮陽(yáng)縣，住河南省淮陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年9月22日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人葛某某，女性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231980********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人杜某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104261988********，漢族，初中文化，戶籍地河南省襄城縣，住河南省許昌市襄城縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人孫某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人王某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127011973********，漢族，初中文化，戶籍地河南省周口市，住河南省周口市川匯區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人賈某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127241992********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省太康縣，住河南省太康縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人郭某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231982********，漢族，高中文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人賈某甲，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4116271996********，漢族，小學(xué)文化，河南省太康縣，住河南省周口市太康縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人韓某某，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231981********，漢族，初中文化，戶籍地河南省太商水縣，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**村，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人張某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127271991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省周口市，住河南省周口市川匯區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人李某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127011992********，漢族，初中文化，戶籍地河南省周口市，住河南省周口市川匯區(qū)**基地**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人王某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231992********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人王某乙，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231976********，漢族，初中文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人張某甲，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231986********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省商水縣，住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人張某乙，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251997********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍地河南省鄭州市，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)院**社區(qū)**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年9月22日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人陳某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127211986********，漢族，高中文化，戶籍地河南省扶溝縣，住河南省扶溝縣**鄉(xiāng)**行政村，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局逮捕。

被告人孟某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127271991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省淮陽(yáng)縣，住河南省淮陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某乙，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4116271999********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省太康縣，住河南省太康縣**鎮(zhèn)老**行政村**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2019年8月30日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因同罪經(jīng)川匯區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月3日被周口市公安局七一路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由周口市公安局七一路分局偵查終結(jié)，以被告人樊某某等人涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月1

日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，于2019年12月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2018年5月至今，被告人樊某某非法搜索出大量公民個(gè)人信息，在周口市川匯區(qū)**路中段“**”**單元**房間，組建旭世伯利養(yǎng)生會(huì)所客服部，招聘葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、陳某某、孟某某、賈某乙為客服推銷(xiāo)人員。客服人員按照樊某某非法獲取的公民個(gè)人信息，針對(duì)男性客戶進(jìn)行電話、微信推銷(xiāo)，以提供嫖娼賣(mài)淫服務(wù)為誘餌，欺騙男性客戶到指定合作的養(yǎng)生會(huì)所進(jìn)行高額消費(fèi)，以達(dá)到客服人員與會(huì)所共同盈利的目的。高某某以“轉(zhuǎn)盤(pán)手”的身份給樊某某介紹線下的實(shí)體店，并按每單消費(fèi)額度得到相應(yīng)的提成。

2019年7月，孫某甲（化名余某某，在逃）伙同他人在鄭州市**路**小區(qū)內(nèi)開(kāi)設(shè)男式養(yǎng)生會(huì)所，招聘張某乙等女性服務(wù)員，并通過(guò)樊某某的旭世伯利養(yǎng)生會(huì)所客服部和其他類(lèi)似機(jī)構(gòu)通過(guò)電信媒介進(jìn)行色誘性推銷(xiāo)宣傳?？蛻羯祥T(mén)后，由會(huì)所專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行接送，客戶被接進(jìn)會(huì)所后，前臺(tái)接待人員對(duì)客戶進(jìn)行暗示性色情誘導(dǎo)，讓客戶誤以為會(huì)所提供性服務(wù)，騙取客戶進(jìn)行大額充值后，客戶得不到相應(yīng)價(jià)值的服務(wù)項(xiàng)目，騙取大量金額。2019年9月14日，段某某通過(guò)美團(tuán)聯(lián)系到自稱(chēng)為高級(jí)私密會(huì)所工作人員，在之后的電話和微信聯(lián)系過(guò)程中，電話詐騙人員暗示其推薦的會(huì)所有性服務(wù)，被害人便到鄭州金水區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**房間，張某乙負(fù)責(zé)前臺(tái)接待，再次對(duì)段某某忽悠和暗示店里有性服務(wù)，段某某多次共充值12500元，該店只提供了普通按摩服務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：樊某某等人人口基本信息、扣押物品清單、微信支付轉(zhuǎn)賬等證據(jù)。

2視聽(tīng)資料：田某某銀行取款視頻。

3辨認(rèn)筆錄:朱某某、王某丙、段某某等人辨認(rèn)筆錄。

4證人證言：錢(qián)某某、王某丁、呂某某等人。

5被害人陳述：彭某某、王某丙、段某某等人。

6犯罪嫌疑人供述與辯解：樊某某、高某某、葛某某等人。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、陳某某、孟某某、賈某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人樊某某非法搜索大量的公民個(gè)人信息（名字、手機(jī)號(hào)碼），用于實(shí)施詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第253條，構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪；樊某某組織招募葛某某等人員，利用非法獲取的公民姓名、電話號(hào)碼，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬號(hào)碼撥打電話，以虛假的色情服務(wù)為誘餌，欺騙被害人去線下會(huì)所高額消費(fèi)；被告人高某某為樊某某和線下門(mén)店居間介紹，是實(shí)施詐騙時(shí)不可缺少的一環(huán)，其又從詐騙金額中提取非法所得，與樊某某的詐騙集團(tuán)是共犯；被告人葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、陳某某、孟某某、賈某乙在樊某某的授意下，與線下門(mén)店合作，撥打詐騙電話欺騙被害人；被告人張某乙明知自己工作的會(huì)所沒(méi)有性服務(wù)，再次對(duì)被電話欺騙至該會(huì)所的被害人哄騙辦卡充值，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第263條，構(gòu)成詐騙罪。

本案沒(méi)有被害人和具體的詐騙數(shù)額，根據(jù)撥打詐騙電話的次數(shù)定罪處罰，依據(jù)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（四）的規(guī)定，上述人員的行為屬犯罪未遂。樊某某是該犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是首要分子；高某某為樊某某詐騙集團(tuán)與線下實(shí)體店的鏈接，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。葛某某、賈某某、郭某某是該集團(tuán)中的小組長(zhǎng)，起到部分管理作用；杜某某、孫某某、王某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、陳某某、孟某某、賈某乙是該詐騙集團(tuán)的普通成員，是從犯。上述人員應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法第二十六條、二十七條之規(guī)定處罰。被告人葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、陳某某、孟某某、賈某乙、張某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

川匯區(qū)人民法院　

檢察員：周文麗

（院?。?/span>

2019年12月30日　

附：

1．被告人樊某某、高某某、葛某某、杜某某、孫某某、王某某、賈某某、郭某某、賈某甲、韓某某、張某某、李某某、王某甲、王某乙、張某甲、張某乙、陳某某現(xiàn)羈押于周口市看守所；孟某某（18538******）、賈某乙（19103******）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)光碟一張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十七份。