安仁縣人民檢察院

起?訴?書

安檢刑檢刑訴〔2020〕72號

被告人楚某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4310232000********，漢族，專科肄業(yè)文化程度，在校學生，戶籍所在地湖南省永興縣，現(xiàn)住郴州市**大學，非××代表,非××委員,非中共黨員,無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月15日被安仁縣公安局刑事拘留；2020年9月29日經(jīng)本院批準，于同日被安仁縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于安仁縣看守所。

被告人曹某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4310281998********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地、現(xiàn)住地均為湖南省安仁縣**鎮(zhèn)**村**組，非××代表,非××委員,非中共黨員,無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月17日被安仁縣公安局刑事拘留；2020年9月29日經(jīng)本院不批準逮捕，于同日被安仁縣公安局取保候?qū)?，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

被告人汪某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5226241991********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地貴州省三穗縣，現(xiàn)住貴州省鎮(zhèn)遠縣**，非××代表,非××委員,非中共黨員,無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月15日被安仁縣公安局刑事拘留；2020年9月29日經(jīng)本院不批準逮捕，于同日被安仁縣公安局取保候?qū)?，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

本案由安仁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楚某某、曹某某、汪某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年6月中旬，被告人楚某某通過百度貼吧廣告與“丁丁”（在逃）聯(lián)系后得知提供本人開通U盾的銀行卡給他人使用可以獲利，在明知“丁丁”、王文友（在逃）收購銀行卡可能用于非法活動的情況下，仍將自己在中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行辦理的3張銀行卡開通U盾后、以及1張手機卡提供給“丁丁”和王文友使用，非法獲利4000元。同時，被告人楚某某在“丁丁”、王某某的指使下，負責帶領其他售卡人辦理銀行卡或開通U盾、安排食宿等工作，并獲得報酬5000元。經(jīng)查，被告人楚某某提供給“丁丁”、王某某使用的工商銀行卡（卡號：62178575000********）涉嫌被害人葉某某被詐騙案，至案發(fā)該銀行卡出入賬總流水為2048704元。

2020年6月底，被告人曹某某從QQ群廣告中得知提供本人開通U盾的銀行卡供他人使用，每張銀行卡可以獲利800元錢，在明知他人收購銀行卡可能用于非法活動的情況下，曹某某仍在中國銀行、建設銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行辦理了4張銀行卡，并在楚某某的幫助下開通U盾后提供給楚某某的上線“老板”使用，非法獲利3000元。經(jīng)查，曹某某名下的中國銀行卡（卡號為62178520000********）涉嫌被害人趙某某被騙案。至案發(fā)該銀行卡出入賬流水約4185882元；另曹某某名下的工商銀行卡（卡號為19011030010********）涉嫌被害人葉某某被詐騙案，至案發(fā)該銀行卡出入賬總流水約6773606元。

2020年7月份，被告人汪某某從QQ群廣告得知提供本人開通U盾的銀行卡供他人使用可以獲利后，遂與王某某（微信昵稱Glaire）聯(lián)系，在明知王某某等人收購銀行卡可能會用于非法活動的情況下，汪某某仍在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行辦理了4張銀行卡，并在楚某某的幫助下將4張銀行卡開通U盾后提供給王文友等人使用，非法獲利3700元。經(jīng)查，汪某某名下的工商銀行卡（卡號：62166070000********）涉嫌吳某某被騙案，至案發(fā)該銀行卡出入總流水約971852元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：蘋果手機2部、銀行卡5張、筆記本一本；

2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、戶籍資料、安仁縣公安局扣押、發(fā)還、移送物品、文件清單、銀行交易流水明細清單、微信聊天、收支記錄、抓獲經(jīng)過等；

3.被害人陳述：被害人趙某某、葉某某、吳某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人楚某某、汪某某、曹某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、提取筆錄。

本院認為，被告人楚某某、曹某某、汪某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，而為該犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人楚某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人曹某某、汪某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安仁縣人民法院

檢察官：陳運青

2020年10月9日

附件：1.被告人楚某某現(xiàn)羈押于安仁縣看守所；被告人曹某某、汪某某被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3._量刑建議書三份；

4.認罪認罰具結(jié)書三份。