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梁某某詐騙罪不起訴決定書(存疑不起訴適用)(公開版)_佛山市順德區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

佛山市順德區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛順檢刑不訴〔2020〕175號

被不起訴人梁某甲,男,1994年**月**日出生,居民身份證號碼4406811994********,漢族,中專文化,個體戶,戶籍所在地廣東省**心大街一巷1號,現(xiàn)住上述戶籍地址,因涉嫌詐騙罪于2019年7月24日被佛山市順德區(qū)**,經(jīng)本院批準,2019年8月30日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年12月6日本院對其取保候審。

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結,以被不起訴人梁某甲涉嫌詐騙罪,于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月9日第一次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2020年1月8日補查重報;本院于2020年2月21日第二次退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2020年3月20日補查重報。本院延長審查起訴期限兩次。

佛山市順德區(qū)公安局移送審查起訴認定:

被不起訴人鐘某某從事私人貸款活動,并與借款人簽訂高于實際借款數(shù)額的雙倍借款合同,再唆使被不起訴人梁某甲,以梁某甲名義持借款合同和銀行流水到法院訴訟的方式,追討債務以實施詐騙,具體如下:

????鐘某某與被害人梁某乙豪于2015年經(jīng)人介紹認識,梁某乙豪知道鐘某某做私人貸款,為了還銀行卡借款和網(wǎng)貸,2017年年初開始向鐘某某三十多次借款,約定利息為月息10%-13%,期間有兩筆借款梁某乙豪還簽訂借款合同,并還借款的利息和本金。2018年5月17日,梁某乙豪再還45000元給鐘某某,雙方結清之前的所有的借款本金和利息,鐘某某亦出具收條和借條給梁某乙豪,表明再不借款給梁某乙豪。但2018年5月24日起,梁某乙豪繼續(xù)向鐘某某借款,鐘某某通過微信、支付寶或者幫梁某乙豪還款給他人等方式多次借給梁某乙豪合計57846元,而梁某乙豪通過支付寶、微信等方式多次還款60010元,其中有三筆借款情況如下:2018年5月24日,梁某乙豪向鐘某某借款,鐘某某同意,并從李某某(另案處理)處借款30000元某某,通過支付寶轉賬方式借給梁某乙豪30000元(雙方簽訂30000元的借款合同,梁某乙豪收款后,支付寶返還到鐘某某指定的鄧某某貞支付寶17500元,其中包括返還本金15000元,當月利息2500元,梁某乙豪實際到手12500元),后梁某乙豪未償還利息和本金。2018年6月24日,梁某乙豪繼續(xù)借款,鐘某某從李某某處借的2萬元某某,再轉賬2萬給梁某乙豪(雙方簽訂40000元的借款合同,梁某乙豪收款后支付寶返還9100元到鄧某某貞支付寶,梁某乙豪實際到手10900元),梁某乙豪未還上述借款本金和利息。之后梁某乙豪再向鐘某某各借款2次,合計4萬元,雙方未簽訂合同,后梁某乙豪想與鐘某某結清借款未果。2018年10月27日,鐘某某要梁某乙豪補簽一份8萬的雙倍借款合同,鐘某某電話通知梁某甲轉賬8萬到梁某乙豪工行賬戶,收款后,梁某乙豪當日柜員機取款2萬元、柜臺取現(xiàn)6萬給回某某某某。后鐘某某與梁某甲商議,2019年2月21日,鐘某某與梁某甲一起到順德法院以原告梁某甲名義持上述3萬、4萬、8萬的三份借款合同起訴梁某乙豪還款15萬元,法庭追加鐘某某第三人,在法庭多次開庭審理期間,鐘某某否認其實際借款7.5萬給梁某乙豪,簽訂雙倍合同,梁某甲未借款的事實,后順德法院以案件被偵查機關以“套路貸”立案為由,駁回梁某甲的訴訟請求,梁某甲上訴,二審維持原判。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查,本院仍認為佛山市順德區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,因被害人梁某乙豪在向鐘某某借款時,梁某乙豪知道是高利貸并同意簽署相關借款合同、借條和借據(jù)等,故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定,決定對梁某甲不起訴。

偵查機關依法扣押的物品(詳見案卷扣押清單),發(fā)還給被不起訴人。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內佛山市人民檢察院申訴,請求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向佛山市順德區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月10日

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