佛山市順德區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛順檢刑不訴〔2020〕175號(hào)

被不起訴人梁某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406811994********，漢族，中專文化，個(gè)體戶，戶籍所在地廣東省**心大街一巷1號(hào),現(xiàn)住上述戶籍地址，因涉嫌詐騙罪于2019年7月24日被佛山市順德區(qū)**，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年8月30日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年12月6日本院對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人梁某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

佛山市順德區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人鐘某某從事私人貸款活動(dòng)，并與借款人簽訂高于實(shí)際借款數(shù)額的雙倍借款合同，再唆使被不起訴人梁某甲，以梁某甲名義持借款合同和銀行流水到法院訴訟的方式，追討債務(wù)以實(shí)施詐騙，具體如下：

????鐘某某與被害人梁某乙豪于2015年經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)，梁某乙豪知道鐘某某做私人貸款，為了還銀行卡借款和網(wǎng)貸，2017年年初開始向鐘某某三十多次借款，約定利息為月息10%-13%，期間有兩筆借款梁某乙豪還簽訂借款合同，并還借款的利息和本金。2018年5月17日，梁某乙豪再還45000元給鐘某某，雙方結(jié)清之前的所有的借款本金和利息，鐘某某亦出具收條和借條給梁某乙豪，表明再不借款給梁某乙豪。但2018年5月24日起，梁某乙豪繼續(xù)向鐘某某借款，鐘某某通過微信、支付寶或者幫梁某乙豪還款給他人等方式多次借給梁某乙豪合計(jì)57846元，而梁某乙豪通過支付寶、微信等方式多次還款60010元，其中有三筆借款情況如下：2018年5月24日，梁某乙豪向鐘某某借款，鐘某某同意，并從李某某（另案處理）處借款30000元某某，通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式借給梁某乙豪30000元（雙方簽訂30000元的借款合同，梁某乙豪收款后，支付寶返還到鐘某某指定的鄧某某貞支付寶17500元，其中包括返還本金15000元，當(dāng)月利息2500元，梁某乙豪實(shí)際到手12500元），后梁某乙豪未償還利息和本金。2018年6月24日，梁某乙豪繼續(xù)借款，鐘某某從李某某處借的2萬元某某，再轉(zhuǎn)賬2萬給梁某乙豪（雙方簽訂40000元的借款合同，梁某乙豪收款后支付寶返還9100元到鄧某某貞支付寶，梁某乙豪實(shí)際到手10900元），梁某乙豪未還上述借款本金和利息。之后梁某乙豪再向鐘某某各借款2次，合計(jì)4萬元，雙方未簽訂合同，后梁某乙豪想與鐘某某結(jié)清借款未果。2018年10月27日，鐘某某要梁某乙豪補(bǔ)簽一份8萬的雙倍借款合同，鐘某某電話通知梁某甲轉(zhuǎn)賬8萬到梁某乙豪工行賬戶，收款后，梁某乙豪當(dāng)日柜員機(jī)取款2萬元、柜臺(tái)取現(xiàn)6萬給回某某某某。后鐘某某與梁某甲商議，2019年2月21日，鐘某某與梁某甲一起到順德法院以原告梁某甲名義持上述3萬、4萬、8萬的三份借款合同起訴梁某乙豪還款15萬元，法庭追加鐘某某第三人，在法庭多次開庭審理期間，鐘某某否認(rèn)其實(shí)際借款7.5萬給梁某乙豪，簽訂雙倍合同，梁某甲未借款的事實(shí)，后順德法院以案件被偵查機(jī)關(guān)以“套路貸”立案為由，駁回梁某甲的訴訟請(qǐng)求，梁某甲上訴，二審維持原判。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為佛山市順德區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，因被害人梁某乙豪在向鐘某某借款時(shí)，梁某乙豪知道是高利貸并同意簽署相關(guān)借款合同、借條和借據(jù)等，故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)梁某甲不起訴。

偵查機(jī)關(guān)依法扣押的物品（詳見案卷扣押清單），發(fā)還給被不起訴人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市順德區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月10日