河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

承雙橋檢公訴刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人林某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308221983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省承德市興隆縣，住承德市雙灤區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月26日被承德市公安局雙橋分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蓋某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211989********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省承德市承德縣，住承德市雙灤區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、蓋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

????自2015年5月8日北京**公司承德分公司注冊(cè)成立以來(lái)，以“安闊國(guó)際”的名義，未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)發(fā)放宣傳單、召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)等公開(kāi)宣傳的方式，以汽車(chē)抵押借款、預(yù)售汽車(chē)表演門(mén)票、出售投資理財(cái)產(chǎn)品等名目面向社會(huì)公眾非法吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)返還本金并給付高額利息，后將非法吸收的資金通過(guò)POS機(jī)轉(zhuǎn)到北京總公司的個(gè)人賬戶內(nèi)。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告認(rèn)定：自2016年2月至2017年9月，北京**公司承德分公司雙橋區(qū)投資參與人共計(jì)461人，吸收資金累計(jì)人民幣6071.4萬(wàn)元。被告人林某某自2015年5月至2017年4月在北京**公司承德分公司先后擔(dān)任培訓(xùn)講師、一分公司財(cái)富總、承德地區(qū)總等職務(wù)，被告人蓋某某自2015年5月至2017年6月在北京**公司承德分公司先后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總監(jiān)、一分公司財(cái)富總等職務(wù)，二人組織公司員工向社會(huì)不特定人群非法吸收資金，林某某在其任職期間吸收公眾存款總額累計(jì)人民幣1800余萬(wàn)元，蓋某某在其任職期間吸收公眾存款總額累計(jì)人民幣1700余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、常住人口基本信息等書(shū)證；2.證人于某某、袁某某等人的證言；3.被告人林某某、蓋某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人林某某、蓋某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

????檢察員：安靜超

二〇二〇年二月六日

附：

????1.被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)?，被告人蓋某某現(xiàn)羈押于承德市看守所；

2.本案全部案卷材料和證據(jù)。