大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2020〕18號

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼1309821983********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住大連市甘井子區(qū)**街**號**樓**室（戶籍所在地：河北省任丘市**路**小區(qū)）。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年5月8日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月22日補查重報；本院于2019年12月8日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查。本院于2019年9月9日、2019年11月23日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人楊某某與被害人林某某二人商議，由楊某某招徠客戶、辦理發(fā)放有償借款的業(yè)務(wù)，林某某負(fù)責(zé)提供資金。后林某某又找到被害人王某某，由二人共同出資。

2018年4月至同年9月期間，楊某某為獲取林某某、王某某二人的信任并騙取錢款，其做了如下準(zhǔn)備工作：楊某某以支付傭金人民幣30元至50元（下文中貨幣單位均為人民幣元）不等的方式，其在微信兼職群雇傭了大量人員。楊某某要求上述人員持楊某某事先準(zhǔn)備好的虛假借款協(xié)議以方便拍照，楊某某并要求其拍照后向楊某某提供自己的一寸照片。隨后楊某某拿著該一寸照片，經(jīng)網(wǎng)上其他人員介紹（具體身份信息不詳，尚未到案），楊某某以每張100元至150元不等的價格，獲取到了被合成、制作的虛假身份證照片。

楊某某在上述工作準(zhǔn)備完畢后，其將持有借款協(xié)議人員的照片和假身份證照片等信息謊稱為其辦理的借款客戶信息并提供給林某某一方，林某某一方遂按照楊某某所提供的并且由楊某某實際控制的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)款。

楊某某按照前述的方式，偽造了借款客戶周某某、劉某某等148人的信息，林某某一方向上述人員借出款合計994,350元，楊某某償還款為1,126,437元，借出款與償還款的差額為-131,997元；楊某某偽造的借款客戶尹某某、孟某某等79人的信息，林某某一方向上述人員轉(zhuǎn)款合計557,600元，楊某某償還款為136,801元，借出款與償還款的差額為420,799元。即，合計林某某一方總借出款與楊某某總償還款的差額為288,802元。

2018年10月，楊某某無故失聯(lián)。2019年5月7日，楊某某于住處內(nèi)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及歸案經(jīng)過、戶籍信息、扣押決定及清單、物證照片、接受證據(jù)材料清單、隨案移送清單、微信交易記錄截圖、微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易記錄、賬本復(fù)印件、前科查詢記錄、前科查詢結(jié)果的情況說明；

2.證人蒲某某、孫某某、劉某某、翁某某、張某某證言；

3.被害人王某某、林某某陳述；

4.被告人楊某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：從楊某某手機中提取的信息。

本院認(rèn)為，被告人楊某某虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，侵犯了他人的財產(chǎn)權(quán)利，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳海

2020年1月7日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.適用簡易程序建議書1份。