安順市西某某人民檢察院　

起?訴?書

西區(qū)檢刑訴〔2020〕392號　

被告人楊某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼5225011963********，苗族，大學(xué)文化，中共黨員，原貴州省安順市西某某東關(guān)辦事處副主任，戶籍地址及現(xiàn)住地貴州省安順市西某某平壩路**號*棟*單元***。因涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2020年4月24日被安順市公安局西秀分局刑事拘留；同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴州省安順市公安局西秀分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、非法占用農(nóng)用地罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年初，張某利用其所在東關(guān)辦大水溝村成為城市重點開發(fā)區(qū)域，有大量工程項目入駐的機會，籠絡(luò)同村村民郭某某、張某甲、王某、張某乙、陳某某、李某等人組成以張某為隊長的大水溝車隊，并與當(dāng)時村委成員葛某某、陳某甲相互勾結(jié)，通過車隊成員阻工、堵路，再由張某和葛某某、陳某甲以村委名義向項目方施壓、談判的方式，強攬入駐大水溝村范圍內(nèi)工程項目的土石方工程，在此過程中張某以其強勢的行事風(fēng)格和行之有效的行為手段開始在大水溝村揚名立威，初步形成了以張某為首，葛某某、陳某甲、郭某某、張某甲、王某、張某乙、李某、陳某某為成員的惡勢力犯罪集團。

隨著組織的不斷發(fā)展，張某、葛某某不再滿足于通過強攬工程所獲得的經(jīng)濟利益，開始將大水溝村尚未開發(fā)的土地作為其下一步攫取經(jīng)濟利益的目標(biāo)。2013年，為控制基層政權(quán)順利實現(xiàn)從土地中攫取更多經(jīng)濟利益的目的，張某、葛某某通過吃請、送禮等手段賄選，成功當(dāng)選大水溝村村主任、村支書。在通過利益分配、打壓排擠、違規(guī)任命等手段控制村支兩委之后，張某、葛某某開始進行包括林森家具市場、預(yù)留地項目、鋼材市場等一些項目工程的謀劃，但由于受制于自身文化水平較低，加之存在項目前期基礎(chǔ)建設(shè)缺乏資金、部分被征地村民不配合、有村民代表不支持等不利因素，項目遲遲未能實施。2014年年初張某、葛某某找到已從東關(guān)辦領(lǐng)導(dǎo)崗位改非的被告人楊某某，邀請其回到大水溝村幫助解決上述難題，并在年初的黨員大會上正式宣布楊某某擔(dān)任大水溝村“經(jīng)濟顧問”。

隨著楊某某的加入，張某、葛某某開始陸續(xù)召開各種會議啟動大水溝村的土地開發(fā)，在會上楊某某不但對違規(guī)開發(fā)土地的行為不予制止，還幫助張某、葛某某對項目進行分析、闡述，說服與會人員通過決議，并利用其在大水溝村群眾中較高的威望和地位，做通部分被征地群眾的思想工作，推進林森家具市場、預(yù)留地項目、鋼材市場等一系列違法工程項目的啟動，并在后續(xù)建設(shè)過程中參加開工儀式、參與土石方招標(biāo)等工作。同時在項目實施過程中為解決缺乏資金的難題，楊某某一方面提出將借款利息從10%提高到15%的建議，帶頭以家人的名義出借20萬元，以此打消村民融資的顧慮，幫助張某、葛某某等人以村委名義非法吸收資金，另一方面為規(guī)避上級對村財資金的監(jiān)管、打破集體資金使用的障礙，與張某、葛某某共同謀劃成立民安惠公司，將集體資金轉(zhuǎn)入該公司賬戶用于非法征地補償，并對融資資金進行管理，使得項目建設(shè)資金充足，保障違法工程項目的后續(xù)開發(fā)。在項目建設(shè)完畢之后，為應(yīng)對相關(guān)政府職能部門下達的違建通知，楊某某在會議上不但不制止張某等人提出來的不停工決定，還鼓動張某、葛某某等人以村委名義向政府遞交報告企圖阻礙拆違。由于楊某某的加入，使得張某、葛某某利用土地攫取經(jīng)濟利益的企圖得以實現(xiàn)，二人在新一屆村支兩委的地位短時間內(nèi)更加鞏固，同時二人所領(lǐng)導(dǎo)下的犯罪集團勢力得到進一步發(fā)展壯大。

在此之后，張某、葛某某相互配合在大水溝村強行推行一系列村約、村規(guī)，用以約束本村村民以及外來建房、居住的人員，壟斷周邊項目工程，以強勢、霸道的行事風(fēng)格對全村內(nèi)外進行威懾；與孫祥相互勾結(jié)在本村建成大量違法建筑，并形成遠(yuǎn)近聞名的名為“大方街”、“織金街”的違法建筑群，對聚居其中的外來人員進行集中、統(tǒng)一管理，并制定一系列針對外來人員的規(guī)矩，還用少量經(jīng)濟利益為村民購買養(yǎng)老保險、為老年人發(fā)放補貼，以籠絡(luò)人心，恩威并施對村民進行全面約束和控制。至此，張某、葛某某完成對大水溝村自上而下、由內(nèi)而外的全面把控，形成了以張某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，葛某某為領(lǐng)導(dǎo)者，陳某甲、楊發(fā)學(xué)、楊某某、郭某某、孫祥、王朋、楊伯友、楊學(xué)林、張某甲為積極參加者，王某、張某乙、李某、陳某某等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。

多年來，以張某為首的黑社會性質(zhì)組織盤踞于大水溝村，掌控全村政治、經(jīng)濟、社會管理權(quán)，在大水溝村實行“一言堂”，稱霸一方、橫行鄉(xiāng)里；聚眾造勢、強攬工程，對該村范圍內(nèi)的工程項目正常推進造成嚴(yán)重阻礙；蠶食集體土地，對百姓進行盤剝、壓榨，攫取大量不法經(jīng)濟利益，為非作惡，欺壓、殘害群眾；目無法紀(jì)，導(dǎo)致大量違法建筑縱橫林立，不僅嚴(yán)重影響村容村貌，更阻礙了北部新區(qū)建設(shè)發(fā)展進程。該黑社會性質(zhì)組織對整個大水溝村的社會經(jīng)濟生活已形成全面非法控制，嚴(yán)重破壞了農(nóng)村基層政治生態(tài)、經(jīng)濟生態(tài)以及社會生態(tài)，嚴(yán)重破壞我市經(jīng)濟建設(shè)、投資環(huán)境，嚴(yán)重擾亂正常經(jīng)濟、社會、生活秩序，造成惡劣社會影響，社會危害性極大。楊某某作為該組織成員，具體犯罪事實如下：

（一）非法吸收公眾存款罪

2015年1月至10月，張某、葛某某因在非法占用大水溝村農(nóng)用地建設(shè)林森家具廠、預(yù)留地、鋼材市場、停車場的過程中資金不足，在征詢楊某某的意見后，先后多次組織陳某甲、楊發(fā)學(xué)、楊某某等人召開村支兩委擴大會議、村民代表大會，決定以發(fā)展村集體經(jīng)濟的名義進行非法集資，并通過口頭宣傳、張貼布告等方式對外進行公開宣傳，以年利率15%的高額回報為誘餌向大水溝村民小組及村民非法集資，所吸收的資金打入民安惠公司用于非法建設(shè)大水溝村林森家具廠、預(yù)留地、鋼材市場等項目。經(jīng)貴州經(jīng)緯益會計師事務(wù)所鑒定，民安惠公司吸收村民組及村民投資款本金合計1071.35萬元，已退還村民本金156萬元，尚欠村民組及村民投資款本金合計915.35萬元。

（二）挪用資金罪

1.2015年1月，張某、葛某某等人為達到非法占用農(nóng)用地、獲取經(jīng)濟利益的目的，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采用“先租后買”的方式向村民征地，并于當(dāng)年1月12日，從東關(guān)辦事處財政分局大水溝村賬戶劃出45.0137萬元用于鋼材市場地塊測繪、地上附著物補償款等方面；2016年1月20日，張某、葛某某組織楊某某及村支兩委成員召開會議，決定再從村財賬戶中撥劃出資金用于支付鋼材市場村民土地租金。2016年2月4日，從東關(guān)辦事處財政分局大水溝村賬戶劃出34.8216萬元作為鋼材市場地塊租金。

2.2017年1月17日，張某、葛某某為規(guī)避安順市西某某東關(guān)辦事處對大水溝村財資金的監(jiān)管，達到控制、支配村財資金的目的，組織陳某甲、楊發(fā)學(xué)、楊某某王等人召開村支兩委會議，決定成立民安惠公司，并決定由“村財鄉(xiāng)代管”大水溝村賬戶撥付650萬元到該公司。2017年1月22日，張某、葛某某以作為村民組、村民、村集體分紅的基本金為由，向東關(guān)辦事處申請由“村財鄉(xiāng)代管”大水溝村賬戶撥付650萬元到民安惠公司。同年3月20日，東關(guān)辦事處將大水溝村集體資金400萬元劃撥到民安惠公司，后張某、葛某某等人將該400萬元集體資金用于非法占用農(nóng)用地的土地賠償和建設(shè)。

（三）非法占用農(nóng)用地罪

1.2014年2月14日，張某、葛某某組織陳某甲、楊發(fā)學(xué)、楊某某等人召開村委工作會議，決定征用大水溝村“白瓦窯”的土地建設(shè)“林森家具廠”。后在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，張某等人先以租用，之后強行收買的方法征用村民土地。在非法取得農(nóng)用地后先后修建了6個鋼架大棚出租給他人，獲取租金。經(jīng)安順市自然資源局鑒定，林森家具廠不占用基本農(nóng)田，嚴(yán)重破壞耕地15.5086畝。

2.2014年2月18日、3月21日，張某、葛某某組織召開村支兩委會議、村民代表會議，決定從村民處征收土地作為大水溝村發(fā)展預(yù)留地。后在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，張某、葛某某組織楊某某等人以國家征收為名向村民征收土地、組織土石方招標(biāo)，并由郭某某、楊伯友等人在非法占用的農(nóng)用地上修建了13個鋪面和12個鋼架大棚。2015年9月17日，政府職能部門下達責(zé)令停止違法行為通知書后，張某、葛某某又組織楊某某等人召開村支兩委會議，作出不停工的決定。經(jīng)安順市自然資源局鑒定，大水溝預(yù)留用地不占用基本農(nóng)田，嚴(yán)重破壞耕地77.752畝。

3.2014年12月6日，張某、葛某某組織被陳某甲、楊發(fā)學(xué)、楊某某等人召開村支兩委會議、村民代表會議，決定向村民征用土地建設(shè)鋼材市場。后在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，張某、葛某某、楊某某等人采用租用、購買等方式從村民處取得土地后，將土地強行推平，租賃給黃正君等人修建鋼市場從中牟利。經(jīng)安順市自然資源局鑒定，大水溝鋼材市場不占用基本農(nóng)田，嚴(yán)重破壞耕地38.274畝。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：1.書證：人員基本信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書及清單、會議紀(jì)要、相關(guān)文件等書證；2.證人證言：張某、葛某某、孫祥、陳某甲、郭某某、楊發(fā)學(xué)、楊伯友等人的證言；3.被害人陳述：王某甲、楊某乙等人的陳述；4.被告人的供述及辯解：被告人楊某某的供述及辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書?；6.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；伙同他人挪用村集體資金進行非法活動；違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農(nóng)用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農(nóng)用地大量毀壞。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款、第三百四十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省安順市西某某人民法院

檢察官：郭寄海

??????????????????????檢察官助理：王海龍

????????????????????????????????2020年11月12日

附：1.被告人楊某某現(xiàn)押于安順市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共11冊。