社旗縣人民檢察院

起?訴?書

社檢一部刑訴〔2020〕94號

被告人楊某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4123281***，漢族，大學本科，經(jīng)商，住**區(qū)**路**樓3單元33號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準，于2019年8月23日被社旗縣公安局逮捕。

被告人劉某，曾用名劉某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼41282319**，漢族，初中畢業(yè)，經(jīng)商，住駐馬店市**鄉(xiāng)**樓*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被社旗縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)社旗縣人民檢察院批準，于2019年8月23日被社旗縣公安局逮捕。

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某、劉某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2019年10月24日告知被告人有權委托辯護人等依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果；同日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月6日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年1月6日補查重報；本院于2020年2月21日第二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年3月21日補查重報。因案件疑難復雜，本院分別于2019年11月24日、2020年2月7日、2020年4月24日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1詐騙罪

2012年8月29日，被告人楊某與河南省**實業(yè)有限公司簽訂“河南省**產(chǎn)品有限公司承包經(jīng)營合同”。因楊某欠繳承包費，河南省**合作社于2016年決定提前解除承包合同，并告知其本人不得再以豐合畜產(chǎn)品公司名義從事活動。2016年12月2日，河南省供銷**社追回河南省**產(chǎn)品公司公章和營業(yè)執(zhí)照。

2016年4月21日，吳某某（另案處理）伙同其兒子吳某某（另案處理）在社旗縣成立“河南省**商貿(mào)有限公司”，以**社名義開展活動，并在門頭上使用**社統(tǒng)一標識圖案。2016年5月27日，社旗縣**社向該公司發(fā)函，告知該公司不得假冒**社名義開展活動，要求停止侵權行為。吳某某繼續(xù)虛構“建設**連鎖超市為**社項目”，騙取被害人信任，以每座超市1000元的價格向被害人收繳履約保證金，吳某某則以后收取的履約保證金支付前面承建人的部分工程款，并以工程建設不合格為理由，拖延支付、拒不支付部分承建人的工程款，以維持其騙局。

2018年5月份，被告人楊某以非法占有為目的，虛構國家對“****超市項目”有大筆資金投入事實，隱瞞自己已被河南省**社解除**公司合約、不得再以**公司名義活動的真相，以設立***公司、招待國家**社領導等為理由，騙取吳某某錢款45萬元。

2018年3月，被告人劉某經(jīng)人介紹承包**公司工程，因**公司付錢不及時，該劉怕錢要不過來，不再繼續(xù)建設。當年4月份，劉某被吳某某聘為**公司經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，劉某明知該公司的收入來源只有工程隊繳納的履約保證金，為獲取非法利益，而仍和吳某某一起虛構“建立**超市”系**社、**局、**辦的項目，國家有資金撥付、有國家批文事實，隱瞞該公司無力履約、不能全額及時支付工程款的真相，以收取工程進度履約保證金的方式，騙取被害人宋某某、王某某、李某某、凌某某、施建時履約保證金42.6萬元。

2重婚罪

被告人楊某與其妻子徐某于2001年4月27日登記結(jié)婚，育有一子一女，未辦理離婚登記，期間與馬某同居，并育有一女，并與馬某以夫妻名義共同生活。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、身份信息等書證；2、證人陶某某、馬某、徐某張某某等人的證言；3、被害人吳某某、施某某、宋某某等人的陳述；4、被告人楊某、劉某的供述與辯解。

本院認為，被告人楊某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大。且楊某有配偶而重婚，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十八條；犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪和重婚罪追究其刑事責任。被告人劉某伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

社旗縣人民法院

檢察員：張志國

檢察員：田青攀

2020年5月9日

附：

????1.??被告人楊某現(xiàn)被羈押于社旗縣公安局；被告人劉某現(xiàn)被羈押于南陽市看守所。

2.??案卷材料和證據(jù)八冊。

3.??證人名單附后。