兩當(dāng)縣人民檢察院

不起訴決定書

兩檢公訴刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人杜某某，女，漢族，1962年**月**日出生，高中文化程度，居民身份證號碼6226291962********，家住甘肅兩當(dāng)縣**鎮(zhèn)**路*號*樓***室，中國**保險公司兩當(dāng)縣分公司退休職工。被不起訴人杜某某，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年11月6日被兩當(dāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省兩當(dāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某、魯某某、杜某某、魯某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，兩當(dāng)縣成立“古秘藏”工作室，李某某被“古秘藏”公司授權(quán)為兩當(dāng)縣負(fù)責(zé)人。該組織打著精準(zhǔn)扶貧項目的稱號，以互聯(lián)網(wǎng)+實體+三農(nóng)+三創(chuàng)+分享經(jīng)濟為口號，分為A網(wǎng)B網(wǎng)，A網(wǎng)分為靜態(tài)和動態(tài)兩種模式，靜態(tài)模式為在公司商城中間接或直接消費19600元可獲得同等價位的商品，就成為本公司的VIP會員，開始享受全球新增業(yè)績10%的分紅，（每天分0-500元）最遲12個月，分夠19600元（分不夠的余額在年滿12個月之內(nèi)公司一次性秒到賬補夠差額）。動態(tài)模式為成為VIP會員后，分享新客戶進公司商城消費，有四項獎項：（一）回本獎：（100%）分享A、B兩名新會員各消費19600元的商品，你就回本19600元（一層）（二）層獎：（50%）當(dāng)分享的A、B兩名新會員又各分享A1、B1客戶各消費19600元的商品，這時將獲得層獎9800元（無限層）；（三）量獎：（10%）當(dāng)A和B又分享新的客戶A2、B2各一名消費19600元的商品，就可獲得量獎1960元，但由于數(shù)量額度較大公司日封頂在2.6萬元以內(nèi)；（四）見點獎：（0.5%）自你以下每進一名新會員消費19600元的商品，你就可獲得見點獎98元（如果A、B兩區(qū)同時發(fā)展你的收入可高達20萬元，單區(qū)發(fā)展收入可高達10萬元）（十層）以上消費收入公司扣除20%的重復(fù)消費，扣除10%的管理費，個人所得稅和1%的提現(xiàn)費（銀行收?。┕灿?1%，純收入為69%.B網(wǎng)為理財網(wǎng)。

被不起訴人杜某某，經(jīng)李某某發(fā)展加入“西安***電子商務(wù)有限公司”組織后，向不特定人員宣傳“古秘藏”項目，并發(fā)展下線獲取返利，至“古秘藏”項目平臺關(guān)閉，杜某某直接、間接發(fā)展下線層級三級以上，發(fā)展人數(shù)18人，投單數(shù)24單，涉案金額470400元；

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被不起訴人供述與辯解等。

被不起訴人杜某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，經(jīng)二次退回補充偵查，現(xiàn)有證據(jù)仍然達不到最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）第七十八條的規(guī)定的“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員在三十人以上且層級在三級以上，對組織、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)予立案追訴”的立案標(biāo)準(zhǔn)。綜上,本部門認(rèn)為,?依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對杜某某作不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向隴南市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向兩當(dāng)縣人民法院起訴。

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兩當(dāng)縣人民檢察院

2020年7月6日

（院?。?/span>