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李某某與陳某、籍某某不當?shù)美m紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

李某某
游麗娜(河北國器律師事務(wù)所)
陳某1
閻瑋(河北思洋律師事務(wù)所)
籍某某

原告:李某某。
委托訴訟代理人:游麗娜,河北國器律師事務(wù)所律師。
被告:陳某1。
被告:籍某某。
二被告的委托訴訟代理人:閻瑋,河北思洋律師事務(wù)所律師。
原告李某某與被告陳某1、籍某某不當?shù)美m紛一案,本院于2016年7月19日立案后,2016年9月16日,被告陳某1、籍某某提出回避申請,本院另行組成合議庭,依法適用普通程序于2016年11月28日、12月12日公開開庭進行了審理。
原告李某某的委托訴訟代理人游麗娜,被告陳某1及其委托訴訟代理人閻瑋到庭參加訴訟,原告李某某、被告籍某某經(jīng)傳票傳喚無正當理由拒不到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告李某某向本院提出訴訟請求:1、判令被告立即歸還原告的150萬元及相應(yīng)的利息;2、由被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由:原告李某某訴稱,被告陳某1與原告系朋友關(guān)系,應(yīng)被告陳某1的要求,原告于2014年6月16日向被告陳某1名下的銀行賬戶打款150萬元,原告多次催要未果且被告陳某1拒不承認收款事實,被告籍某某與被告陳某1系夫妻關(guān)系,為維護原告合法權(quán)益,根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,特提起訴訟。
訴訟過程中,原告要求被告承擔(dān)相應(yīng)利息,變更訴訟請求為1725000元。
被告陳某1及其委托訴訟代理人辯稱,1、本案原、被告主體不適格。
事實與理由是:2014年6月16日,陳某打電話告訴陳某1,陳某公司(即赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司)準備給陳某打150萬元錢,韓某1告知陳某準備從建行打錢,因陳某沒有建行卡,陳某讓陳某1給韓某1提供建行卡號,并把韓某1的電話告訴陳某1,陳某1就向韓某1提供了62×××39的建行卡號,當日收到150萬元錢后,即刻轉(zhuǎn)到陳某的兒子陳某某的賬戶上交給陳某。
因此轉(zhuǎn)賬到陳某1賬戶上的150萬元錢屬于赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司且經(jīng)過韓某1同意,按照陳某與韓某1約定已交給陳某。
這150萬元錢雖然從李某某賬戶轉(zhuǎn)出,卻不是李某某的錢,只是以李某某的名義開立了賬戶。
被告籍某某不知情,與本案沒有任何關(guān)系。
2、本案已過訴訟時效。
原告訴狀稱2014年6月16日將150萬元打入陳某1賬戶,截止起訴之日2016年7月19日已超過兩年;3、本案涉及的150萬元錢,不屬于不當?shù)美?,原告起訴狀及赤城縣人民法院(2016)冀0732民初45號之三民事裁定均證實應(yīng)陳某1要求轉(zhuǎn)賬,說明韓某1知情且是同意的。
綜上,應(yīng)駁回原告的訴訟請求。
原告為證實自己的主張,提交赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司證明一份證實該公司從2013年9月11日成立至今未分過紅,一直為虧損單位。
被告為證實自己的主張,提交以下證據(jù):1、赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司股東會議決議及任職文件,證明韓某1與陳某兩個股東成立了赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司,韓某1為該公司的法定代表人,陳某為該公司監(jiān)事;2、赤城縣農(nóng)村信用合作社轉(zhuǎn)賬支票一張,主要證明赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司在赤城縣農(nóng)村信用合作社開戶,賬號為48×××48,2014年6月9日該公司曾向韓某的賬戶(公司財務(wù),韓某1哥哥)轉(zhuǎn)款350萬元;3、河北省農(nóng)村信用社儲蓄取款憑條一張,流水號為4526433,主要證明2014年6月9日,韓某轉(zhuǎn)取了其在農(nóng)村信用社賬號為62×××97上的350萬元錢;4、河北農(nóng)村信用社儲蓄存款憑條一張,流水號為1751774,主要證明2014年6月9日,韓某將350萬元錢存入其在農(nóng)村信用社賬號為62×××97的賬戶上;5、河北省農(nóng)村信用社電匯憑證0000076一張,主要證明2014年6月9日,韓某將其農(nóng)村信用社賬號為62×××97上的350萬元錢電匯轉(zhuǎn)到其母親李某某在中國建設(shè)銀行赤城支行開設(shè)的賬號為62×××37的賬戶上;6、中國建設(shè)銀行赤城支行李某某賬號為62×××37個人活期明細查詢單一張主要證明該戶是2014年6月9日開戶,當日,從韓某賬號為62×××97轉(zhuǎn)入李某某賬戶350萬元,6月16日,從李某某賬戶轉(zhuǎn)入陳某1賬號為62×××39款150萬元;7、陳某某的證明主要證明陳某1將150萬元轉(zhuǎn)到陳某某的賬戶上,陳某某將這150萬元給了陳某;8、赤城縣人民法院(2016)冀0732民初45號之三民事裁定書證明韓某1的原告主體資格不適格;9、陳某1的建行明細主要證明從李某某賬戶轉(zhuǎn)入陳某1賬戶150萬元錢,陳某1將這150萬元轉(zhuǎn)給陳某某;10、證人陳某的證言,主要證明其與韓某1在2013年9月合伙成立赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司,韓某1為董事長,其為監(jiān)事,公司成立期間因為新雪國公司租地、承攬新雪國公司的雪道工程盈利1000多萬,本案爭議的150萬元錢是碩茂公司的盈利,是經(jīng)韓某1同意,公司給其而不是給陳某1的,其為此筆錢的收款人,因其與韓某1同為公司股東,韓某1用公司的錢,其也要用;11、證人樊某證言,主要證明2014年6月16日,其與陳某一起到韓某1住處,陳某要用公司的150萬元,韓某1同意給陳某,因陳某當時沒有建行卡,將這筆錢轉(zhuǎn)到陳某1的建行卡,陳某1收到錢后當日轉(zhuǎn)到陳某的兒子陳某某卡上,陳某某給了陳某。
為了查明案件事實,本院調(diào)取以下證據(jù),1、韓某1的證明證實其與陳某成立赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司(以下簡稱碩茂公司),注冊資金500萬元,其出資400萬元,陳某出資100萬元,公司在被告陳某1所在單位即赤城縣農(nóng)村信用聯(lián)社設(shè)立賬戶,經(jīng)營范圍蔬菜、農(nóng)作物種植、銷售,實則為赤城縣新雪國旅游度假股份有限公司(以下簡稱新雪國公司)代征地,由新雪國公司預(yù)付代征地款,征地結(jié)束后結(jié)算,多退少補。
因其成立的另一家公司承攬新雪國公司的雪道工程,新雪國公司認為預(yù)付代征地款多了400多萬元,因此其承攬的雪道工程款被暫扣500多萬元未付。
因碩茂公司賬戶上的款多次在公司不知情的情況下轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入,為了賬戶安全,其讓公司出納韓某(韓某1哥哥)將碩茂公司的錢全部轉(zhuǎn)出。
2014年6月16日,陳某1給其打電話稱要用150萬元錢,兩三天后歸還,其就讓自己的妻子宋秀芳通過其母親李某某的賬戶轉(zhuǎn)給陳某建行賬戶150萬元,之后其多次催要,陳某1借故推脫,后告知韓某1找陳某要錢。
如若陳某1不歸還,待新雪國公司與碩茂公司結(jié)算時預(yù)付代征地款多的部分,其自己得償還。
2、證人韓某的證言證實,其為碩茂公司的出納,因公司賬戶上的錢在公司不知情的情況下多次被轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出,韓某1告知其將公司賬戶上的錢全部轉(zhuǎn)到其他行,2014年6月9日其將碩茂公司的350萬元轉(zhuǎn)到自己的賬戶,又將這350萬轉(zhuǎn)入李某某的賬戶。
3、證人肖某的證言證實,2013年9月份,新雪國公司與碩茂公司簽訂了代征地協(xié)議,由碩茂公司為新雪國公司代征地,新雪國公司將預(yù)付代征地款轉(zhuǎn)入碩茂公司賬戶,目前共預(yù)付代征地款5500萬元,征地結(jié)束后結(jié)算,多退少補,以韓某1為法人的另一家崇禮崇京機械拆除有限公司北京一分公司承攬新雪國公司的雪道工程,新雪國公司暫扣其500多萬元未給付,準備和碩茂公司的征地款一起結(jié)算。
碩茂公司賬戶的錢還不能確定是碩茂公司的錢,因為兩家公司沒有結(jié)算。
對于以上證據(jù),本院確認如下:原告方提交證據(jù),被告方不予認可,本院認為該證據(jù)與本案沒有關(guān)聯(lián),因此不予認證。
被告方提交證據(jù)6,原告方?jīng)]有異議,本院予以確認并在卷佐證。
被告方提交證據(jù)1為復(fù)印件,原告方不予認可,本院不予認證;被告方提交證據(jù)2、3、4、5、9,原告方對該組證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性均不予認可,本院認為該組證據(jù)雖為復(fù)印件,但均為銀行轉(zhuǎn)賬憑證,并加蓋赤城縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司赤城信用社業(yè)務(wù)專用章,且與本案有關(guān)聯(lián),本院對該組證據(jù)真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以認可;被告方提交證據(jù)7,原告方認為該證據(jù)與被告方有利害關(guān)系不予認可,本院認為該證據(jù)與被告方提交證據(jù)9相印證;證人陳某、樊某證言,對其二人證實陳某收到150萬元的事實以及與韓某1成立公司的事實予以認定,其他證言沒有證據(jù)相印證,本院不予認證。
本院調(diào)取的韓某證言,原、被告雙方均沒有異議,本院予以確認,對于韓某1、肖某的證言,原告方?jīng)]有異議,被告方認為韓某1的證言部分不實、肖某同為碩茂公司與新雪國公司的會計,對肖某證言提出異議,本院認為韓某1、肖某的證言能夠互相印證,對其真實性予以認可。
根據(jù)當事人陳述和審查確認的證據(jù),本院認定事實如下:
2013年9月11日,韓某1(原告李某某次子)與陳某(被告陳某1的哥哥)成立了赤城縣碩茂農(nóng)業(yè)種植有限公司(以下簡稱碩茂公司),韓某1出資400萬元、陳某出資100萬元,韓某1為法定代表人。
與此同時,碩茂公司與新雪國旅游度假發(fā)展有限公司(以下簡稱新雪國公司)簽訂代征地協(xié)議,由碩茂公司為新雪國公司代征地,新雪國公司將預(yù)付代征地款打到碩茂公司賬戶,征地結(jié)束后結(jié)算。
韓某1為法人的崇禮崇京機械拆除有限公司北京一分公司(以下簡稱崇京公司)承攬新雪國公司的雪道工程,新雪國公司暫扣崇京公司工程款500多萬元,待碩茂公司與新雪國公司代征地結(jié)束后,兩項工程共同結(jié)算,多退少補。
2014年6月9日,韓某1以其公司賬戶存在安全為由讓公司出納韓某將碩茂公司賬戶的錢轉(zhuǎn)入其他行,韓某將碩茂公司賬戶的350萬元錢轉(zhuǎn)入自己的賬戶,同日,韓某又將這筆錢轉(zhuǎn)入李某某賬號為62×××37的建行賬戶。
2014年6月16日,韓某1讓其妻子宋秀方從李某某的賬戶轉(zhuǎn)到陳某1的賬號為62×××39賬戶上150萬元,陳某1將該筆款轉(zhuǎn)到陳某的兒子陳某某的賬戶上,陳某某給了陳某。
之后,韓某1多次向陳某1索要未果。
本院認為,當事人對自己的主張有責(zé)任提供證據(jù),原告李某某對其主張不當?shù)美撚信e證責(zé)任,原告不能舉證證明被告取得利益無合法根據(jù),承擔(dān)對自己不利的后果。
綜上所述,原告李某某主張不當?shù)美C據(jù)不足,本院不予支持。
依照《中華人民共和國民法通則》第九十二條 ?、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條 ?第一款 ?、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第二條之規(guī)定,判決如下:
駁回原告李某某的訴訟請求。
案件受理費20325元,財產(chǎn)保全費5000元,共計25325元,由原告李某某負擔(dān)。
如不服本判決,可以在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人或代表人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省張家口市中級人民法院。

本院認為,當事人對自己的主張有責(zé)任提供證據(jù),原告李某某對其主張不當?shù)美撚信e證責(zé)任,原告不能舉證證明被告取得利益無合法根據(jù),承擔(dān)對自己不利的后果。
綜上所述,原告李某某主張不當?shù)美C據(jù)不足,本院不予支持。

依照《中華人民共和國民法通則》第九十二條 ?、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條 ?第一款 ?、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第二條之規(guī)定,判決如下:
駁回原告李某某的訴訟請求。
案件受理費20325元,財產(chǎn)保全費5000元,共計25325元,由原告李某某負擔(dān)。

審判長:李秀梅
審判員:郭金元
審判員:曹克非

書記員:李卓

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