山西省武鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕13號

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1404291978********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地山西省長治市武鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經武鄉(xiāng)縣公安局決定，2019年10月30日被武鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；2019年11月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院批準，次日由武鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省武鄉(xiāng)縣公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權委托辯護人，2020年1月14日至15日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月12日一次退回武鄉(xiāng)縣公安局補充偵查，武鄉(xiāng)縣公安局于2020年3月11日補查重報。被告人李某甲同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2016年4月22日，被告人李某甲在武鄉(xiāng)縣市場和質量監(jiān)督管理局注冊“山西**電子商務有限公司武鄉(xiāng)分公司”，經營范圍為日用品、計算機、電子產品等。在2016年4月至2017年3月期間，被告人李某甲依托山西**電子商務有限公司武鄉(xiāng)分公司，未經金融主管部門批準，通過微信、印發(fā)宣傳資料、主動上門宣傳等方式，采取雞蛋、米面、油等給付實物設定不同套餐，以高于市場價回報為誘餌，共發(fā)展23個服務點，向社會不特定多數人非法吸收資金1640233元，案發(fā)前已歸還被害人823607.1元。

被告人自動投案，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、宣傳單、收據、合同、武鄉(xiāng)縣公安局李某甲到案情況說明等；2.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙等的陳述；3.證人證言：證人趙某某、李某乙等的證言；4.被告人供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲違反國家金融管理法規(guī)，在未經金融主管部門批準的情況下，以高額回報為誘餌，向社會不特定多數人非法吸收1640233元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰；被告人自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。建議判處被告人有期徒刑二年十個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：王俊英

檢察官助理?：張麗

??2020年4月8日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于襄垣縣看守所；

2.案卷材料和證據5冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.散頁證據5頁。