陜西省靖邊縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2019〕707號(hào)

被告人李某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221988********，漢族，初中文化，無業(yè)。福建省永定縣人，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月30日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人李某乙，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221999********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省龍巖市人，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪被靖邊縣公安局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月5日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人蘇某甲，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811985********，漢族，初中文化，無業(yè)。福建省龍海市人，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月28日因涉嫌詐騙罪被靖邊縣公安局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月5日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人蘇某乙，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811983********，漢族，高中文化，無業(yè)。福建省龍海市人，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**園**號(hào)。2019年4月28日因涉嫌詐騙罪被靖邊縣公安局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月5日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人許某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍海市，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**園**號(hào)。2019年4月28日因涉嫌詐騙罪被靖邊縣公安局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月5日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人余某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地福建省龍海市，戶籍所在地福建省龍海市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年4月28日因涉嫌詐騙罪被靖邊縣公安局刑事拘留，2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月5日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由靖邊縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某乙、蘇某甲、蘇某乙、許某某、余某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日、9月29日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月16日第一次將李某乙、蘇某甲、蘇某乙、許某某、余某某一案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7、8月份，被告人李某甲、李某乙事先同某某甲（在逃）商量好利用“探探”、“陌陌”軟件認(rèn)識(shí)被害人后，繼而成為微信****，在繼續(xù)聊天的過程中利用李某甲在淘寶網(wǎng)上購買的賭博軟件“盈易國(guó)際（福彩）”對(duì)被害人實(shí)施詐騙。被告人李某乙負(fù)責(zé)假裝成女子和被害人聊天，其實(shí)施詐騙使用的微信號(hào)為voon****,昵稱為only one。李某甲又事先聯(lián)系好陳英（哺乳期，被靖邊縣公安局取保候?qū)彛┫蚱滟徺I了銀行卡、支付寶賬號(hào)等用來接收、轉(zhuǎn)移詐騙的錢財(cái)，并讓陳英將錢取現(xiàn)，承諾每取1萬元給其抽150元。陳英共給李某甲賣過蘇某甲、蘇某乙、余某某、許某某、潘某某的銀行卡，后陳英又聯(lián)系蘇某甲、蘇某乙、余某某、許某某將詐騙的錢取現(xiàn)，并承諾每取1萬元給100元的報(bào)酬，陳英再將取出的錢交給李某乙。

1.2019年3月28日，被害人程某某在探探軟件上認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，后二人成為微信****，對(duì)方告訴程某某自己叫劉某某（即某某甲）。從2019年4月12日開始，劉某某便讓被害人程某某下載了“盈易國(guó)際”軟件進(jìn)行賭博，通過此種方式分多次共詐騙了被害人程某某的45.1萬元，期間被害人程某某提現(xiàn)3.5萬元。被害人程某某把錢全部打入了陳英事先提供給李某甲的蘇某甲的卡號(hào)為62305207000******的銀行卡內(nèi)，之后通過陳英將詐騙的錢分別轉(zhuǎn)入簡(jiǎn)凌城、余某某、蘇某甲的其他銀行卡、許某某、蘇某乙的銀行卡內(nèi)，并由陳英聯(lián)系蘇某甲、許某某、蘇某乙將卡內(nèi)的錢取出。

2.2019年3月，被害人丁某某在“探探”軟件上認(rèn)識(shí)了一名女子，后二人成為微信****，該女子的微信昵稱為“月兒”。后“月兒”便讓丁某某在手機(jī)上下載了“盈易福彩”，丁某某在該網(wǎng)站注冊(cè)后進(jìn)行賭博，共被詐騙了2.4萬元。其中在盈易福彩的平臺(tái)上充值4000元，該軟件的客服人員又給丁某某提供了蘇某甲（62305207000******）的銀行卡號(hào)，丁某某又給蘇某甲的卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬2萬元。

3.2018年7月左右，被害人解某某在微信上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱叫韓婷的女的即被告人李某乙（微信號(hào)為voon****,昵稱為only one），后李某乙讓解某某下載了“盈易國(guó)際”進(jìn)行賭博。解某某共給“盈易國(guó)際”的平臺(tái)轉(zhuǎn)賬1.65萬元。

4.2019年1月左右，被害人李某丙認(rèn)識(shí)了微信號(hào)為“l(fā)owerwang458450”的網(wǎng)友，后在該網(wǎng)友的介紹下下載了“盈易國(guó)際（全民彩）”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，共被詐騙了34.76元。其中通過全民彩平臺(tái)轉(zhuǎn)賬12筆共計(jì)5.54萬元；共給許某某xxxx0的銀行卡轉(zhuǎn)賬5筆共計(jì)9.7萬元；共給蘇某甲62305207000******銀行卡轉(zhuǎn)賬7筆共計(jì)18.5萬元；給某某乙xxxx0的銀行卡轉(zhuǎn)賬1筆共計(jì)1.02萬元。

5.2018年9月，被害人閆某某認(rèn)識(shí)了微信號(hào)為voon****（昵稱為only one）的女子即被告人李某乙，后李某乙便讓閆某某下載了“盈易國(guó)際”軟件進(jìn)行賭博，共被詐騙了69227元，其中給“盈易國(guó)際”平臺(tái)轉(zhuǎn)賬2050元，給潘某某的銀行卡（卡號(hào)62305207000******）轉(zhuǎn)賬67177元。

綜上，被告人李某甲、李某乙、蘇某甲、蘇某乙、許某某、余某某的詐騙數(shù)額共計(jì)87.3327萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)、提取等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、蘇某甲、蘇某乙、許某某、余某某以非法占有為目的，合伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靖邊縣人民法院

檢察員：薛莉莉

2019年12月31日

附：

????1.被告人李某甲、李某乙、蘇某甲、蘇某乙、許某某、余某某現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所。

2.案卷材料8冊(cè)，量刑建議書。