河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

承雙橋檢公訴刑訴〔2020〕62號

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4417811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省陽江市陽春市，住廣東省陽春市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月19日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4408251998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市徐聞縣，住廣東省廣州市**路**巷**號**房，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人植某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4509211991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣，住廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被承德市公安局雙橋分局刑事拘留，2019年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月9日由承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、植某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月5日補(bǔ)查重報；本院于2019年12月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報。本院于2019年9月22日、2019年12月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月,馬某某在一個養(yǎng)生微信群內(nèi)結(jié)識一名自稱叫“喬治斯科特”的微信好友，該人介紹自己是維和警察，通過微信聊天獲取了馬某某的信任，“喬治斯科特”稱在一次執(zhí)行任務(wù)時繳獲350萬元美金，以將該筆錢運(yùn)至中國由馬某某代為保管需要交納各種費(fèi)用為由，要求馬某某于2019年3月10日向李某甲名下的卡號為6214************銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣60000元，2019年3月10日向林某某名下的卡號為6226************銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣140000元，2019年3月14日、3月15日向李某乙名下的卡號為?6229************銀行卡內(nèi)分別轉(zhuǎn)賬人民幣40000元、65000元，共計騙取馬某某人民幣?305000元。被告人李某甲在收到60000元轉(zhuǎn)賬款后，同日按照DR（另案處理）的指令通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給DR，?并以轉(zhuǎn)賬款2.5%的比例賺取傭金；被告人李某乙在收到105000元轉(zhuǎn)賬款后，同日按照DR的指令通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給DR，并以轉(zhuǎn)賬款2.5%的比例賺取傭金。??

被告人植某某于2019年2月至2019年4月為DR提供大量用于轉(zhuǎn)移資金的銀行卡并進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬操作，以轉(zhuǎn)賬款2.5%的比例賺取傭金，并將本案中被告人李某甲介紹給DR工作。被告人李某甲、李某乙自2019年1月至2019年5月為DR提供大量用于轉(zhuǎn)移資金的銀行卡并進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬操作，以轉(zhuǎn)賬款2.5%的比例賺取傭金。經(jīng)查明，李某甲使用名下銀行卡收取并轉(zhuǎn)賬詐騙款共計人民幣600余萬元，李某乙使用名下銀行卡收取并轉(zhuǎn)賬詐騙款共計人民幣340余萬元，植某某使用名下銀行卡收取并轉(zhuǎn)賬詐騙款共計人民幣84余萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)、到案經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；2.被害人馬某某等人的陳述；3.被告人李某甲、李某乙、植某某的供述與辯解；4.搜查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、植某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而為其提供大量用于轉(zhuǎn)移資金的銀行卡并進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬操作，屬于詐騙罪的共犯，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、植某某在詐騙犯罪中提供銀行卡及轉(zhuǎn)賬幫助，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察員：安靜超

二〇二〇年二月十九日

附：

????1.被告人李某甲、李某乙、植某某現(xiàn)羈押于承德市看守所；

2.本案全部案卷材料和證據(jù)。