大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕559號(hào)

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2207211987********，漢族，初中文化，大連**投資有限公司開發(fā)區(qū)店店長，戶籍所在地：吉林省松原市前郭縣**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住大經(jīng)濟(jì)技術(shù)連開發(fā)區(qū)**號(hào)樓**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2018年12月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月25日延長審查起訴期限半個(gè)月,同年8月9日向偵查機(jī)關(guān)退回補(bǔ)充偵查，同年9月6日重新受案。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年6月，被告人李某某在擔(dān)任大連**投資有限公司（以下簡稱*甲公司）經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店店長期間，按照*甲公司投資消費(fèi)返利經(jīng)營模式，*乙公司無國家相關(guān)部門批準(zhǔn)、無經(jīng)營許可證和營業(yè)執(zhí)照情況下，*乙公司負(fù)責(zé)人沈某某（另案處理）組織安排下，以*甲公司名義，以投資消費(fèi)返利，采取向社會(huì)不特定人員發(fā)放宣傳單和親自接待、講課、宣傳、介紹等方法，為*甲公司在社會(huì)上招收向該公司投資的會(huì)員約20多人，投資金額約200余萬元?，F(xiàn)已查明投資人員18人，投資金額1970000元，已返10100元，未返1959900元。其中：1、王某某，投資30000元，未返30000元；2、王某甲，投資20000元，未返20000元；3、王某乙，投資80000元，未返80000元；4、劉某某，投資40000元，未返40000元；5、黃某某，投資340000元，未返340000元；6、杜某某，投資240000元，未返240000元；7、孫某某，投資100000元，未返100000元；8、于某某，投資50000元，未返50000元；9、張某某，投資50000元，未返50000元；10、孫某甲，投資200000元，未返200000元；11、鐘某某，投資250000元，未返250000元；12、劉某甲，投資140000元，已返6000元，未返134000元；13、梁某某，投資30000元，未返30000元；14、薛某某，投資70000元，未返70000元；15、殷某某，投資50000元，已返1000元，未返49000元；16、殷某甲，投資30000元，未返30000元；17、王某丙，投資20000元，已返100元，未返19900元；18、劉某某，投資230000元，已返3000元，未返227000元；合計(jì)18人，投資金額1970000元，已返10100元，未返1959900元。投資人員將投資款通過POS機(jī)刷卡進(jìn)入到沈某某綁定的銀行卡內(nèi)。李某某得到會(huì)員投資提成款4萬元，其中3萬元返給4個(gè)投資人，余款1萬元被其日常生活所用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、工商注冊(cè)檔案、醫(yī)院診斷書、前科查詢記錄、投資人投資登記表、轉(zhuǎn)賬憑證及出借合同；

2.被害人劉某某、王某某、殷某某、殷某甲筆錄；

3.被告人李某某供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理規(guī)定，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??周民廷

2019年9月11日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系方式1474111****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤2張隨案移送。

3.適用簡易程序建議書1份。