甘肅省渭源縣人民檢察院

起?訴?書

渭檢公訴刑訴〔2018〕145號

被告人李某某，女，漢族，?19/**年**月**日出生，公民身份號碼62242619******3720，大專文化程度，甘肅渭源人，捕前住渭源縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年5月24日被渭源縣公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年6月15日被渭源縣公安局逮捕。

本案由甘肅省渭源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月15日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查一次（自2018年9月4日至9月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月至2017年9月，被告人李某某以其經(jīng)營服裝店資金周轉(zhuǎn)和謊稱做A4紙生意，為其妹妹跑工作為由向他人借款，以1%至5%不等的月利率及一至六個月不等的借款期限，向王某某、卜某某、后某某等42人借款共計624.95萬元，借款時扣除利息35.665萬元，實際到手借款金額共計590.285萬元，截止2018年5月24日，李某某償還借款利息98.455萬元、借款本金117.65萬元，未歸還借款本金472.635萬元。被告人李某某借款集資后，部分借款以"拆東墻補西墻"的形式用來還高利貸款本金及利息，請客送禮及個人消費，部分借款用于經(jīng)營服裝店生意，造成大量資金虧空，致使集資款長期不能返還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、借條及判決書復(fù)印件等書證；?

2.證人劉某某、張某某等人的證言；

3.被害人王某某、卜某某、后某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)資金用途、以支付高額利息為誘餌，騙取他人集資款590.285萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

渭源縣人民法院

????????????????????????????????????檢察員：蘇小麗

?2018年10月18日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所；

2.偵查卷3冊；

3.隨案移送金色華為手機(jī)一部。